减值损失 - 2023年度计提各类信用和资产减值准备共6470.71万元[1] - 本报告期信用减值拟计提3256.05万元[1] - 本报告期资产减值拟计提3214.66万元[1] 应收账款 - 单项计提坏账准备期初881.6万元，本期提3364.13万元，期末3774.31万元[3] - 按组合计提期初2262.15万元，本期变动 -63.99万元，期末2198.16万元[3] - 截止2023年底核销全额计提坏账的应收账款471.42万元[4] 存货 - 原材料跌价准备期初798.89万元，本期增837.56万元，期末923.14万元[4] - 库存商品跌价准备期初1749.76万元，本期增2373.66万元，期末2651.18万元[4] - 发出商品跌价准备期初57.41万元，本期增3.44万元，期末3.44万元[4] 净利润影响 - 2023年计提减值使公司净利润减少5350.66万元[5]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-026 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司 合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交易 中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）少数股东股权。公司拟以人民币 3500 万元挂牌底价公开竞价 收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，收购完 成后，公司将持有合肥三利谱光电 100%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次收购不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易 事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管 理层根据市场实际情况负责本次交易的具 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-025 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 为了支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社 会责任，公司向天津南开大学教育基金会捐赠 1,000 万元人民币，分两期捐赠， 每期 500 万元，设立"三利谱-电光基金"。捐赠基金将用于支持南开大学电子 信息与光学工程学院学科发展，用途包含人才队伍建设、奖助学金、学术科研、 学院建设发展。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠 无需提请公司董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、捐赠对象基本情况 组织名称：天津南开大学教育基金会 法定代表人：杨庆山 于公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：5312000 ...

关于提前归还募集资金的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-024 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 截止目前，公司已将人民币 40,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集 资金专用账户。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信 证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 40,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．根据公司召开的第五届董事会2024年第二次会议审议通过，公司决定召 开2024年第一次临时股东大会。 2．公司董事会于2024年3月9日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关 于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议 对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案 的内容进行了充分披露。 GLG/SZ/A5818/FY/2024-157 致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所" ...

特别提示： 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-023 议案5:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案》 议案7:《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 议案8:《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》 议案9:《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施 及相关主体承诺的议案》 议案11:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象 发行工作相关事宜的议案》 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 议案1:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 议案2:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 议案3:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 议案4:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的 议案》 1、本次股东大会存在否决议案的情形 ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 3 月 22 日，公司已将人民币 5,500 万元闲置募集资金提前归还至公 司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时公司已将上述募集资金的 归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 截止目前，公司已累计归还 17,000 万元闲置募集资金至公司募集资金专用 账户，剩余暂时补充流动资金的 23,000 万元闲置募集资金将在到期之前归还。 在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将 根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时 公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-022 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-021 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-021 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时 ...

业绩相关 - 2019 年 12 月 31 日收到稳岗返还款 2870995 元[2] - 该笔款项占 2018 年归母净利润 10.37%[2] 监管与披露 - 2020 年 8 月 21 日收到深交所监管函[2] - 未及时披露补助信息，2020 年 7 月 21 日才披露[3] 未来策略 - 完善信息披露流程，提高披露质量[4]

公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等 情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报并兼顾 公司的长远和可持续发展。 三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司每三年审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、 独立董事的意见，必要时对公司分红回报规划作出适当的、必要的修改，以确定 该时段的股东分红回报计划。 如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、 自身经营状况发生变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际 情况调整规划并提交股东大会审议。 1 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，现根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...