会议信息 - 公司第五届董事会2024年第八次会议通知于2024年12月22日发出[2] - 会议于2024年12月24日在深圳召开，7名董事全到[2] 决策事项 - 审议通过放弃参股公司增资优先认购权议案[3] - 苏州毅鸣和毅司拟分别对安徽吉光投资3000万元[3] - 审议通过参股公司子公司收购资产议案[4]

公司经营策略与市场环境 - 公司根据行业发展阶段和市场环境调整经营策略，并在董事会带领下实现良好发展 [2] - 公司坚持做好生产经营管理，通过良好业绩和现金分红为投资者带来回报 [2] 利润分配与股东回报 - 公司高度重视股东利益，制定了2024-2026年股东分红回报规划，力争以持续稳定的业绩回报投资者 [3] 产能与财务改善 - 公司重点加快合肥二期试产及新产品客户验证进度，预计随着合肥二期投产，产能和收入将快速增长 [3] - 公司将加快存货和应收账款周转速度，提升设备稼动率，改善运营效率和资产质量 [3] 财务风险与负债管理 - 因合肥二期等新产线投入增加，公司资产负债率有所上升，但仍维持在合理范围内 [3] - 公司将加大回款力度，控制库存增长，调整银行借款结构，改善资本结构和偿债能力 [3] 产品研发与市场竞争力 - 公司开发了多款满足不同应用领域需求的偏光片产品，包括应用于中小尺寸LCD、大尺寸TV、车载偏光片等 [4] - 公司持续推进新产能投入，优化产品结构，扩大市场份额，并通过材料国产化、设备自动化等举措降低成本 [6] 人才管理与团队建设 - 公司持续引入高端管理者和研发人才，优化人才梯队建设，并通过三利谱研习院培养专业人才 [5] 营收增长与战略方针 - 公司营业收入呈现逐季度增长趋势，将通过提升产线稼动率、优化产品结构和释放新产能实现业务增长 [5] - 公司紧跟国家战略方针，持续扩大市场份额，提升产线效率，促进业绩稳步增长 [5] 研发投入与技术创新 - 公司高度重视技术研发创新，持续加大研发投入，保持产品创新性和技术领先 [5] - 公司在中小尺寸、大尺寸TV产品及差异化应用产品等领域保持一定投入 [5]

资金使用与归还 - 2024年4月11日公司用2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年12月11日提前归还3000万元，期限未超12个月[3] - 累计归还5000万元，剩余1.5亿元到期前归还[3]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日15:40至17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[2]

资金使用 - 2024年4月11日公司同意用20000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 资金归还 - 2024年11月14日提前归还1000万元，累计归还2000万元[3] - 剩余18000万元将到期前归还[3]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 信息披露义务人含公司及其董监高等主体[3] 暂缓与豁免条件 - 信息不确定或属商业秘密等可暂缓或豁免披露[4] - 需满足未泄露等条件[5] 流程与登记 - 决定需填表格提交董事会办公室[8] - 董秘审核提建议[8] - 登记事项含内容、原因、期限等[8] 后续处理 - 信息泄露或有传闻应核实披露[8] - 原因消除或期限届满应公告[9] 责任机制 - 公司确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[11]

募资情况 - 公司非公开发行2080万股A股，募资8.74亿元，净额8.54亿元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募资6.94亿元，余2亿元[2] 项目投资 - 合肥三利谱二期项目承诺投资8.54亿，实际投6.94亿，进度81.28%[3] 项目进度 - 合肥三利谱二期项目预计达可使用状态时间调至2025年3月31日[4] 项目变更 - 2021年12月募投项目总投资从12.62亿变为12.21亿，延期至2023年12月31日[5][6] 项目延期 - 本次部分募投项目延期无实质影响，经审批且保荐机构无异议[8][9]

募资情况 - 公司非公开发行2080万股A股，募资87422.40万元，净额85426.60万元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募资69434.21万元，剩余20000万元，专户余额51万元[2] 项目进展 - 合肥三利谱二期项目承诺投资85426.60万元，截至2024年9月30日投资进度81.28%[4] - 项目预计达预定可使用状态日期从2024年10月31日调整至2025年3月31日[5] 审批情况 - 第五届董事会、监事会会议分别同意、审议通过项目延期议案[10] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第六次会议2024年10月22日发通知，25日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》《关于募集资金投资项目延期的议案》[3][4] 监事会意见 - 认为三季度报告合规准确完整，募投项目延期无不利影响[3][4] 公告情况 - 相关公告2024年10月26日刊登于指定报刊及网站[3][5][7]

综合授信 - 2024年10月25日公司同意申请40000万元综合授信额度[1] - 平安银行深圳分行授信30000万元，上海银行深圳分行授信10000万元，期限均1年[2] - 业务品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] 授权事项 - 授权董事长签署授信额度内法律文件，期限至银行审批授信终止[2]