会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 应出席董事7名，亲自出席董事7名[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等六项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][7][9][11] 公告刊登 - 《2024年第三季度报告》等公告同日刊登在指定媒体[4][6][11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月19日召开[1][2] - 现场会议14:00开始，网络投票分时段进行[2][3] - 会议采用现场与网络投票结合方式[4][5] 会议相关时间 - 股权登记日为11月12日[6] - 登记时间为11月13 - 18日（法定假期除外）[12] 会议地点 - 会议在深圳龙岗天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室[8] - 登记地点在该产业园一期3栋A座16楼[13] 审议事项 - 审议总议案、聘任审计机构等议案[10] 投票信息 - 普通股投票代码为“362875”，简称为“安奈投票”[19]

人事变动 - 公司总经理暨首席执行官张翮因工作变动辞职[2] - 辞职后不再担任公司（含子公司）任何职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 影响及处理 - 辞职不会对公司生产经营产生影响[2] - 未持有公司股份，股票期权按规定处理[2]

股价情况 - 安奈儿股票交易价格2024年10月8 - 9日涨幅偏离值累计达21.56%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 已披露经营情况和内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[4]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 特定情形下公司应1个月内终止聘任[14] 任职要求 - 不得担任人员包括近36个月受中国证监会行政处罚等情形[8] - 需组织董事等人员进行相关培训[9] 协助人员 - 公司应聘请证券事务代表协助履职，代表需取得资格证书[10][11] 时间规定 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[15] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[15]

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作规程完善治理机制[3] 汇报规定 - 会计年度结束后40日内，总经理、财务负责人分别汇报经营和财务情况[3] 异议处理 - 2名以上独立董事联名书面提延期，董事会应采纳[5] - 独立董事有异议可独立聘请外部机构，费用公司承担[5] 保密与存档 - 年报编制审议期，独立董事负有保密义务[7] - 相关沟通意见书面记录存档[7] 报告披露 - 独立董事编制披露《独立董事年度述职报告》并在股东大会报告[7] 生效执行 - 规程自董事会审议通过之日起生效执行[9]

深圳市安奈儿股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 监督、评价，并通过改善建议，完善公司治理，实现经营目标的活动。 第二章 一般规定 第四条 内部审计部应当配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应具备 与内部审计工作相关的专业知识，熟悉相应的法律法规和公司制度，具有较丰富的 实践经验。内部审计人员每年应保证一定的后续教育时间，通过参加各类培训、业 务研讨、内部学习等形式，更新专业知识、提升业务能力。 第五条 内部审计部门的负责人专职从事内部审计工作，由董事会审计委员会 提名，董事会任免。 ...

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[13] - 第一季度报告披露不早于上一年度年度报告[13] 报告内容与审议 - 定期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[14][16][17] - 定期报告经董事会审议，董高签署确认意见[17] - 监事会审核定期报告并提书面意见，监事签署确认[17] 临时报告披露 - 临时报告含重大事件公告、董事会决议，发生时立即披露[20] - 股东5%以上股份质押等风险需关注[22] - 公司及时履行重大事件披露义务及进展披露[23][24] - 控股、参股公司重大事件公司履行披露义务[24][25] 信息披露责任 - 董事长是信息披露首要责任人，董秘具体负责[26] - 董秘办负责信息收集整理等工作[28] - 报告义务人向董事长或董秘报告重大信息并提交资料[29] - 董监高等人员未公开信息前保密[31] - 监事监督董高信息披露职责履行[31] - 5%以上股份股东告知公司股权变动等应披露事项[32] 资料保管 - 董秘办保管定期报告等资料原件不少于10年[37] 财务信息与审计 - 财务信息披露前确保真实准确[41] - 实行《内部审计制度》，内审部门向审计委员会报告[41] - 审计委员会负责与外审机构沟通及监督核查[41] 投资者关系 - 董秘为投资者关系活动负责人，未经同意不得进行[42] - 董秘办负责投资者关系活动档案工作[42] - 投资者现场参观实行预约制度[42] 监管应对与违规处理 - 董秘通报监管文件，组织研究答复函件[44] - 信息披露违规，董事会检查制度并处分责任人[46]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] 信息披露与保存 - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送相关档案[14] - 相关档案自记录起至少保存10年[14] 知情人范围与限制 - 持有公司5%以上股份股东等属知情人范围[11] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖公司股票[19] 制度执行与管理 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[23][24][25] - 制度未尽事宜按相关规定执行[23]

审计工作安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间安排[3] - 审计委员会有权了解审计进度督促提交报告[3] 财务报表审阅 - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅报表并形成意见[3][5] 沟通协调 - 财务负责人协调审计委员会和注册会计师沟通[6] 保密与决议 - 年报编制审议期间审计委员负有保密义务[4] - 审计报告完成后审计委员会表决决议提交董事会[8] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘事务所，改聘需多流程[4][5] - 续聘或改聘下一年度事务所需评价并经相关流程[11][12]