本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通 讯会议方式召开第四届董事会第十四次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全 体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《信息披露管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-047 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过了《关于修订< ...

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的了解和熟悉[8] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[8] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[8] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[8] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[8] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[9] 投资者关系管理的职责和要求 - 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人,负责制定管理办法和实施细则[10][11][12] - 对公司董事、监事、高管进行投资者关系管理培训[13][14] - 关注媒体及互联网上有关公司的信息并及时反馈[15] - 投资者关系工作人员需具备全面了解公司情况、良好的知识结构和沟通协调能力[16] 投资者关系管理的方式和内容 - 通过公告、股东大会、分析师会议、路演等多种方式与投资者沟通[18][19][20][21][22][23][24] - 及时披露公司发展战略、经营管理、环境社会治理等信息[24] - 加强与中小投资者的沟通,定期召开年度报告说明会[25][26][27][28][29][30] - 通过互动平台与投资者进行充分交流,但不得涉及未公开重大信息[28][29][30] - 规范公司在其他公共传媒的信息披露行为[32][33][34][35][36][37][38]

制度基础 - 制度制定时间为2024年9月[2] - 内部控制目标包括遵守法规、提高效益等[5] - 内部控制应遵循全面性等原则[6] - 内部控制要素包括内部环境等八项[9] 业务环节控制 - 制度涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[11] - 内部审计部门关注子公司内控体系并指导整改[15] - 公司对子公司管理控制包括六项活动[16] 交易与担保控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[18] - 审议关联交易事项应详细了解、审慎评估[20] - 与关联方交易应签订书面协议[22] - 对外担保内部控制遵循合法等原则，严控风险[23] 资金与投资控制 - 募集资金使用内部控制遵循规范等原则，做好存储等工作[27] - 对募集资金专户存储管理，按用途使用[27] - 重大投资内部控制遵循合法等原则，控制风险[32] - 证券投资与衍生品交易需分析可行性等[32] - 委托理财应选择合格机构，明确相关内容[32] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露，明确重大信息报告责任人[36] - 建立重大信息内部保密规定，泄露及时报告披露[36] - 董事会秘书对内部重大信息分析判断，需披露提请处理[37] 审计与评价 - 内部审计部门定期检查内控缺陷，评估效果提建议[40] - 内部审计部门对审计委员会负责并报告工作[41] - 董事会根据内部审计报告出具年度内控评价报告[43] - 内控评价报告包含董事会声明等七项内容[44] - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[44] 其他制度 - 建立健全《印章管理制度》，指定专人保管登记[41] - 加强对关联交易等活动控制，建立制度程序[41] - 制定年度内控检查监督计划，含重大事项[41] - 在年度报告披露时披露内控评价等报告[44] - 会计师事务所出具非标准报告，董事会、监事会专项说明[44] 考核与追究 - 将制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[45]

子公司定义 - 子公司含全资、控股子公司及孙公司，控股指直接或间接持股超50%[4] 管理机制 - 推选董事，全资子公司委派执行董事和监事[7] - 经营规划服从公司战略，投资决策制度化、程序化[10] 财务制度 - 按准则和规定制定财务制度，财务运作归口管理[12] - 及时报送报表，年报接受审计[13] 交易与信息披露 - 交易按规定权限提交审议[14] - 信息披露依制度执行，董秘办为联系部门[16] 监督与生效 - 定期或不定期审计监督，内审部门执行[19] - 制度经董事会审议通过生效执行[24]

股份转让限制 - 公司董监高申报个人及亲属身份信息需在特定时间2个交易日内完成[8] - 任期内每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 所持股份不超1000股可一次性全部卖出[11] - 以去年最后交易日所持股份为基数算本年度可转让法定额度[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超25%[13] - 实际离任之日起六个月内不得转让股份[13] - 公司股票挂牌上市交易之日起一年内股份不得转让[15] - 本人离职后半年内股份不得转让[15] - 本人承诺一定期限内不转让且尚在承诺期内股份不得转让[15] 交易规范 - 董监高违规短线交易所得收益归公司，董事会应收回[17] - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[17] - 董监高在季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖本公司股票[17] 减持规定 - 董监高计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[19] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[19] - 董监高应在减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日报告并披露完成公告[19] 违规处理 - 持有公司5%以上股份的股东违规，董事会应及时披露相关情况[19] - 董监高未按制度申报或披露，董事会或监事会发函提示并责令补充[22] - 董监高违反制度买卖股票，董事会或监事会视情节处分[22] - 违反制度买卖股份所得收益归公司，董事会收回，情节严重处分或交相关部门处罚[23]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[4] - 舆情分重大和一般两类[6] - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] 舆情处理安排 - 董秘办负责采集、分析和归档舆情[8] - 一般舆情由组长或董秘处置，重大舆情开会决策[11] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息致损将追责[13][14][15]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-046 深圳市安奈儿股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票 期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权合计 3,296,451 份，涉及激励 对象 69 人。 2、截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成注销手续。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 （一）2023 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出 具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023 年 5 月 30 日公告。 （二）公司对本次激励计划 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为343,509,552.97元，同比下降16.29%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,079,146.73元，同比下降15.91%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,024,761.10元，同比下降1.76%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为29,127,844.33元，同比增长61.48%[12] - 基本每股收益为-0.14元，同比下降16.67%[12] - 总资产为1,162,880,833.15元，同比下降16.29%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为791,068,364.59元，同比下降3.60%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入34,350.96万元，归属于上市公司股东的净利润-3,007.91万元[19] - 截至2024年6月30日，公司总资产为11.63亿元，归属于上市公司股东的净资产为7.91亿元[19] - 2024年上半年公司期间费用同比下降19.68%[21] - 公司2024年上半年营业收入为343,509,552.97元，同比下降16.29%[30][31] - 童装行业营业收入为340,402,671.84元，同比下降16.67%，毛利率为52.78%，同比下降0.83个百分点[31][32] - 大童装营业收入为279,178,656.00元，同比下降14.72%，毛利率为51.83%，同比下降0.62个百分点[31][32] - 小童装营业收入为61,224,015.84元，同比下降24.53%，毛利率为57.10%，同比下降1.19个百分点[31][32] - 其他业务收入为3,106,881.13元，同比增长66.36%，毛利率为46.02%，同比增长31.40个百分点[31][32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29,127,844.33元，同比增长61.48%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-234,357,648.31元，同比下降1,638.38%[30] - 公司信用减值损失为-6,576,480.64元，同比下降10,268.44%[30] - 线上销售收入为138,135,404.24元，同比下降18.86%，毛利率为38.63%，同比下降2.43%[38] - 直营销售收入为290,159,237.47元，同比下降19.42%，毛利率为54.23%，同比下降0.45%[38] - 加盟销售收入为18,790,227.48元，同比下降3.93%，毛利率为44.47%，同比下降2.44%[38] - 联营销售收入为31,453,206.89元，同比增长9.13%，毛利率为44.31%，同比下降0.47%[38] - 销售费用中人工费用为65,573,583.27元，同比下降21.79%[39] - 销售费用中租金及管理费为36,958,494.29元，同比下降19.68%[39] - 销售费用中店铺费用为44,157,568.31元，同比下降22.17%[39] - 公司2024年上半年营业总收入为343,509,552.97元，同比下降16.3%[111] - 公司2024年上半年营业总成本为380,975,348.22元，同比下降16.4%[111] - 公司2024年上半年净利润为-30,576,420.79元，亏损同比扩大14.4%[112] - 公司2024年上半年营业收入为284,293,457.31元，同比下降25.6%[114] - 公司2024年上半年营业成本为128,213,485.08元，同比下降33.4%[115] - 公司2024年上半年销售费用为69,142,002.24元，同比下降65.3%[115] - 公司2024年上半年管理费用为19,017,533.09元，同比下降38.6%[115] - 公司2024年上半年研发费用为4,094,806.50元，同比下降42.0%[115] - 公司2024年上半年财务费用为-1,032,357.03元，同比增加80.0%[115] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为29,127,844.33元，同比增长61.5%[117] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.62元，去年同期为-0.13元[116] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.62元，去年同期为-0.13元[116] - 公司2024年上半年综合收益总额为131,160,840.76元，去年同期为-26,833,075.05元[116] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-279,246,615.94元，相比2023年同期的17,330,145.35元大幅下降[120] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,400,607.55元，相比2023年同期的-11,610,010.59元有所改善[120] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-226,520,951.49元，相比2023年同期的-14,150,520.40元大幅下降[120] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-509,168,174.98元，相比2023年同期的-8,430,385.64元大幅下降[121] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为299,795,215.65元，相比2023年同期的643,256,460.22元大幅下降[121] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为168,526,769.00元，相比2023年同期的374,646,913.79元大幅下降[120] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为81,467,692.62元，相比2023年同期的103,221,155.57元有所下降[120] - 公司2024年上半年支付的各项税费为13,440,547.76元，相比2023年同期的12,571,653.32元有所增加[120] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为400,010,551.76元，相比2023年同期的76,057,258.23元大幅增加[120] - 公司2024年上半年未分配利润为-30,079,146.73元，相比2023年同期的-72,196,957.34元有所改善[122] - 公司本期期末余额为794,617,310.67元[124] - 公司上年期末所有者权益合计为909,021,272.11元[125] - 公司本期增减变动金额为-23,791,037.22元[126] - 公司本期综合收益总额为-25,949,970.94元[126] - 公司本期所有者投入和减少资本为-65,575.85元[126] - 公司本期期末余额为885,230,234.89元[128] - 公司本期增减变动金额为131,659,279.80元[129] - 公司本期综合收益总额为131,160,840.76元[129] - 公司本期所有者投入和减少资本为498,439.04元[129] - 公司本期期末余额为950,358,255.67元[130] - 本期期初余额为896,145,293.79元[131] - 本期增减变动金额为-26,898,650.90元，其中综合收益总额为-26,833,075.05元，所有者投入和减少为-65,575.85元[131] - 本期期末余额为869,246,642.89元[132] 产品与市场 - 公司推出的"超舒衣"系列产品毛利率达到58.38%，远超公司其他系列平均毛利率[23] - 公司推出的"安心衣"使用电子束接枝抗病毒抗菌面料，对有包膜的病毒、细菌、部分真菌抑制率均超过99%[27] - 公司2024年推出的心智品类春夏款"超舒衣"领口加入SORONA弹性纤维，使罗纹织物回弹性好，稳定性更高[26] - 公司推出核心品类“超舒衣”系列，凭借全棉速干的创新特性和差异化定位，迅速在市场上脱颖而出[47] - 公司通过短视频、小红书、天猫、视频号、抖音等渠道进行线上推广，并在线下通过梯媒广告和门店专区陈列强化品牌心智[47] - 公司围绕“超舒衣”打造会员互动体验空间，邀约高净值会员参与手工DIY及生日会活动，提升会员粘性[48] - 预计2025年我国童装市场规模为2,768亿元，对应CAGR为6.38%[18] - 2024年上半年社会消费品零售总额235,969亿元，同比增长3.7%，其中服装、鞋帽、针纺织品类同比增长1.3%[17] 库存与资产 - 截至2024年6月30日，公司存货账面原值2.66亿元，与期初相比下降8.92%[20] - 存货周转天数为213天，存货数量为4,359,776件，存货余额同比减少3,165.27万元[44] - 截至2024年6月30日，公司累计计提存货跌价准备7,935.85万元[45] - 公司存货金额较大，占总资产比重较高，面临存货减值压力和跌价风险[58] - 公司货币资金本报告期末为602,016,154.09元，占总资产比例51.77%，上年末为815,782,598.67元，占总资产比例58.72%，比重减少6.95%[50] - 公司存货本报告期末为186,836,684.86元，占总资产比例16.07%，上年末为196,994,147.98元，占总资产比例14.18%，比重增加1.89%[50] - 公司短期借款本报告期末为20,018,944.44元，占总资产比例1.72%，上年末为100,094,555.56元，占总资产比例7.21%，比重减少5.49%[50] - 公司货币资金期末余额为602,016,154.09元，期初余额为815,782,598.67元[104] - 公司应收账款期末余额为30,569,540.53元，期初余额为31,149,183.23元[104] - 公司预付款项期末余额为6,879,700.61元，期初余额为3,711,846.90元[104] - 公司其他应收款期末余额为54,077,750.52元，期初余额为48,292,951.40元[104] - 公司存货期末余额为186,836,684.86元，期初余额为196,994,147.98元[104] - 公司流动资产合计期末余额为930,645,001.84元，期初余额为1,136,779,411.68元[105] - 公司短期借款期末余额为20,018,944.44元，期初余额为100,094,555.56元[105] - 公司应付账款期末余额为89,722,644.30元，期初余额为95,199,279.63元[105] - 公司未分配利润期末余额为-102,276,104.07元，期初余额为-72,196,957.34元[106] - 公司所有者权益合计期末余额为794,617,310.67元，期初余额为823,145,292.42元[107] - 公司2024年上半年货币资金为301,067,907.54元，较期初减少63.0%[108] - 公司2024年上半年应收账款为840,420,198.18元，较期初增加712.2%[108] - 公司2024年上半年存货为1,503,100.60元，较期初减少99.2%[108] - 公司2024年上半年短期借款为20,018,944.44元，较期初减少80.0%[109] - 公司2024年上半年应付账款为253,913,400.19元，较期初增加59.8%[109] - 公司2024年上半年长期借款为79,000,000.00元，较期初减少64.1%[109] - 公司2024年上半年所有者权益合计为950,358,255.67元，较期初增加16.1

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额120,995,264.10元[4] - 2024年半年度累计发生额784,633,960.00元[4] - 2024年半年度利息14,362,188.89元[4] - 2024年半年度偿还累计发生额891,267,035.21元[4] 应收账款情况 - 中山市安奈儿2024年6月末余额878,166.18元[3] - 长沙市岁孚2024年6月末余额609,938.67元[3] - 深圳市安奈儿2024年6月末余额806,949,720.41元[3] - 大连市安奈儿2024年6月末余额461,409.30元[3] - 天津市安奈儿2024年6月末余额2,418,700.86元[3] - 上海岁孚2024年6月末余额7,936,295.15元[3]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 应出席董事7名，亲自出席董事7名[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案全票通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案全票通过[5] - 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》5票同意通过[7] 期权注销 - 注销16名已离职激励对象138万份股票期权[6] - 注销因业绩考核未达标191.6451万份股票期权[6]