公司治理 - 2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及《公司章程》备案等手续[6] 业务拓展 - 拟在原有经营范围基础上增加“保健食品(预包装)销售”[1] 地址变更 - 拟申请“一照多址”业务，变更住所及经营场所[2]

担保情况 - 天圣研究院和天泓销售拟各向重庆银行垫江支行申请授信500万元，公司提供担保[2][3] - 本次为二者新增担保额度各500万元，各占公司2024年度经审计净资产比例0.25%[7] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保额度19700万元，余额14594.15万元，占2024年末经审计归母权益比例7.28%[19] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额10944.15万元，占2024年末经审计归母权益比例5.46%[20] - 公司及控股子公司无逾期及涉诉对外担保情形[20] 财务数据 - 天圣研究院2024年末资产负债率4.09%，天泓销售228.67%[7] - 截至2024年末，天圣研究院总资产5098.31万元，净利润125.17万元；天泓销售总资产1307.39万元，净利润813.41万元[11][16] - 截至2025年3月末，天圣研究院总资产4843.24万元，净利润 - 212.66万元；天泓销售总资产1085.73万元，净利润173.10万元[11][16]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为7月11日14:00[2] - 网络投票时间为7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 股权登记日为2025年7月3日[5] - 现场会议登记时间为2025年7月10日9:00 - 12:00及13:30 - 17:30[12] 议案通过条件 - 《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》需出席股东大会股东所持表决权过半数通过[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] 其他信息 - 投票代码为362872，投票简称为天圣投票[20] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[24] - 股东大会地点为重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室[8] - 会议会期半天[14]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月23日召开，7位董事实到[1] 议案审议 - 审议通过为子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保议案[2] - 审议通过为子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保议案，需提交股东大会审议[3][6] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[7][8] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会议案[9]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行5300万股，5月19日在深交所上市[2] - 公司注册资本为318,000,000元[5] - 公司股份总数3.18亿股，每股面值1元，全为普通股[16] 股东信息 - 重庆长龙实业（集团）有限公司持股41.471%，刘群持股25.676%，垫江县人民医院持股13.514%等[15] - 境内自然人股东王奕琳、任川霞、江虹等分别持股0.270%、0.222%、0.220%[16] 股份相关规定 - 公司减少注册资本按规定程序办理，特定情况可收购股份，收购需符合条件及方式[20][22][24] - 董事等人员任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让，6个月内买卖收益归公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情况需召开临时股东大会，相关召集和通知有时间规定[41][46][47] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事任期三年可连选连任[79][84] - 董事会设立战略、审计等专门委员会，审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[127] - 公司利润分配优先现金分红，不同阶段现金分红有占比要求[131][135] 财报披露相关 - 公司按规定时间报年度、半年度、季度财报[126] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[149][150]

资金案件 - 2020年3月20日判决刘群退赔125074926元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息偿还完毕[7] - 2024年8月8日终审裁定刘群侵占挪用资金125074926元[9] 公司状况 - 2019年6月5日公司股票交易被实施其他风险警示[2][3] - 2025年4月29日会计师对2024年度财报出具保留意见[10] - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被立案[11]

股东参会情况 - 113名股东参会，代表126,745,937股，占比39.8572%[4] - 6名现场股东，代表118,543,966股，占比37.2780%[4] - 107名网络投票股东，代表8,201,971股，占比2.5792%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告议案》同意票119,700,166股，占比94.4410%[7] - 《2024年度利润分配预案议案》中小股东同意票14,947,455股，占比67.9608%[9] - 《2025年度日常关联交易预计议案》中小股东同意票14,949,205股，占比67.9688%[9] 股东持股与回避 - 刘群、刘爽、谈宗华分别持股104,590,532股、7,500股、23,279股[11] - 刘群代理人、刘爽对议案6 - 8回避表决[11] - 刘群代理人、刘爽、谈宗华对议案9回避表决[11] 其他 - 律所认为股东大会召集等合规，表决有效[13] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[14] - 公告于2025年5月23日发布[16]

股东大会信息 - 天圣制药2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，董事长刘爽主持[8] - 出席股东大会股东113人，代表有表决权股份126,745,937股，占比39.8572%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数119,700,166股，占比94.4410%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数14,947,455股，占比67.9608%[16] - 中小股东对相关议案表决同意股数16,048,905股，占出席中小股东有效表决权72.9687%[19]

公司经营情况 - 2024 年度实现营业收入 5.7 亿元，归属于母公司股东的净利润亏损 8740 万元，经营活动产生的现金流量净额为 5015 万元 [5] - 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 27.36 亿元，其中归属于母公司所有者权益为 20.06 亿元，资产负债率为 26.38% [5] 立案调查情况 - 2025 年 1 月 7 日，公司及控股股东、实际控制人刘群先生因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，目前尚未收到结论性意见或决定 [2][3][5][6] 摘帽相关情况 - 2019 年 6 月 5 日因控股股东侵占公司资金触发其他风险警示，公司股票交易被实施其他风险警示；截至 2021 年 4 月 8 日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕 [4] - 审计机构对公司 2024 年度财务报告出具保留意见，因中国证监会行政立案未终结，会计师无法确定关联方非经营性占用资金及利息的完整性 [4] 集采情况 - 国家集采前期有报量，后期不再报量，目前没有 2025 年度合同集采具体金额 [4] 新厂房及生产线情况 - 搬到新厂房前期部分费用如折旧、能耗等会增加，随着新生产线稳定，品控成本会下降，产能和销量提升后产值和盈利会慢慢提升 [5] 公司计划及目标 - 持续致力于“深研发、精生产、扩销售”的经营目标，深化改革，顺应行业趋势，把握变革机遇，推进科技创新等建设，争取早日扭亏 [3][4][7] - 综合市场和资金情况，适时开展股份回购，鼓励主要股东、董监高增持股份或承诺不减持，维护市值水平 [5] - 密切关注市场动态，围绕主业把握投资机会，优化业务结构和资源配置，增强持续经营能力 [6] 股东相关情况 - 控股股东刘群应增持股份不少于当期公司股份总额的 1%（即 318 万股），已增持 1,628,800 股，尚需增持 1,551,200 股，因执行能力受限暂未全部完成 [7] - 公司按规定在定期报告中披露股东人数 [6] 行业发展前景 - 近年来国际国内经济下行，医药行业不断调整，2023 年规上医药工业首次出现三项指标增速同比为负，但医药行业是刚需行业，中医药产业受国家支持，相信会稳健前行 [7]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会在“约调研”小程序以网络远程方式举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索“约调研”或微信扫码[2] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[4] - 董事长兼总经理刘爽等人员出席网上说明会[4]