股东大会基本情况 - 现场会议时间定于2025年7月11日14:00召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年7月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月11日9:15至15:00 [1] - 会议地点设在天圣制药集团七楼会议室 [1] 会议出席情况 - 现场参会股东8名，代表表决权股份122,596,716股（占总股本38.5524%） [1] - 网络投票股东124名，代表表决权股份6,021,230股（占总股本1.8935%） [2] - 中小投资者合计127名，代表表决权股份17,845,005股（占总股本5.6116%） [2] - 公司董事、监事、董秘及高管均出席或列席会议 [2] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》获通过，同意票123,441,816股（占有效表决权96.1296%），反对票18,000股（0.0140%） [2] - 《关于变更注册资本议案》获特别决议通过，同意票123,511,016股（占有效表决权96.1296%），反对票1,414,000股（1.0994%） [3] 法律意见 - 北京中银律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等规定 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年6月25日在深圳证券交易所网站等指定信息披露媒体发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，明确会议时间、地点、审议事项及投票方式 [3] - 股东大会由第六届董事会召集，董事长刘爽主持，采取现场投票与网络投票结合方式，实际召开时间地点与公告一致 [4][5] - 现场会议在品城西一街公司七楼会议室召开，网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时段为2025年7月11日9:15-15:00 [5] 出席人员资格与股权结构 - 出席股东共132人，代表有表决权股份128,617,946股，占公司总股本40.4459%，其中现场出席8人（持股122,596,716股，占比38.5524%），网络投票124人（持股6,021,230股，占比1.8935%） [6][7] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）127人，代表股份23,866,235股，占总股本7.5051% [7] - 公司部分董事、监事、高管及见证律师列席会议 [7] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知一致，未出现否决或临时提案 [8] - 议案1表决结果：同意股数123,441,816股（占比95.9756%），反对5,158,130股（4.0104%），弃权18,000股（0.0140%） [8] - 议案2表决结果：同意股数123,511,016股（96.0294%），反对3,692,930股（2.8712%），弃权1,414,000股（1.0994%） [8] - 表决程序符合规定，现场投票与网络投票结果合并统计后议案均获通过 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，表决结果合法有效 [9][10]

资金侵占与偿还 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示，因控股股东刘群涉嫌侵占资金[2][3] - 2020年3月20日判决刘群退赔12507.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息全部偿还完毕[7] 法律判决与上诉 - 2022年1月5日相关案件发回重审[7] - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[8][9] - 2024年1月6日刘群不服判决上诉[9] - 2024年8月8日法院裁定驳回上诉维持原判[9] 立案情况 - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被证监会立案[11] - 2025年4月29日会计师因立案未终结无法确定资金占用完整性[10]

股东大会概况 - 2025年7月11日召开股东大会，132名股东代表128,617,946股，占比40.4459%[2][3] - 出席现场8名股东代表122,596,716股，占比38.5524%；网络投票124名代表6,021,230股，占比1.8935%[3] 中小投资者情况 - 127名中小投资者参与表决，代表23,866,235股，占比7.5051%[4] 议案表决结果 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》：同意123,441,816股，占比95.9756%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意123,511,016股，占比96.0294%[8][9] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[10] - 本次股东大会未否决议案和变更以往决议[1]

股东大会信息 - 公司于2025年6月25日发布2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年7月11日下午14点召开，网络投票时间为同日[6][7] - 本次股东大会召集人为公司第六届董事会[5][10] 股东出席情况 - 出席股东共132人，代表股份128,617,946股，占比40.4459%[9] - 出席中小股东127人，代表股份23,866,235股，占比7.5051%[9] 议案审议结果 - 为全资子公司提供担保议案，同意股数123,441,816股，占比95.9756%[11] - 修订《公司章程》议案，同意股数123,511,016股，占比96.0294%[13]

担保情况概述 - 公司董事会审议通过为全资子公司天圣研究院提供担保的议案，天圣研究院拟向重庆银行垫江支行申请授信 [1] - 担保公告已于2025年6月25日刊载于巨潮资讯网 [1] 担保进展情况 - 天圣研究院与重庆银行垫江支行签订500万元流动资金贷款合同，贷款期限3年 [2] - 公司与银行签订保证合同及抵押合同，为贷款提供担保，担保金额在已审议额度内无需再次审批 [2] - 保证合同约定债务本金500万元，利息及罚息按主合同计算 [2] - 抵押合同同样覆盖500万元债务本金及相关利息费用 [2] 抵押财产详情 - 抵押物为工业厂房，面积6101.01平方米，位于垫江县桂溪街道，评估价值10,615,800元 [3] 被担保人基本情况 - 被担保方天圣研究院成立于2010年3月22日，注册资本5000万元，为公司全资子公司 [3][4] - 经营范围包括药物研究及技术咨询，非失信被执行人 [4] - 2024年末总资产5098.31万元，净资产4857.71万元，全年净利润125.17万元 [5] - 2025年一季度末总资产4843.24万元，净资产4645.05万元，当期净亏损212.66万元 [5] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度2.02亿元，实际担保余额1.52亿元，占2024年末净资产比例7.59% [5] - 对合并报表外单位担保余额1.11亿元，占净资产比例5.52%，无逾期或涉诉担保 [5]

担保情况 - 公司为天圣研究院500万元授信提供连带责任保证[1][3] - 抵押财产工业厂房面积6101.01㎡，评估价值1061.58万元[5][6] - 公司及其控股子公司对外担保总余额15224.49万元，占比7.59%[12] 天圣研究院情况 - 成立于2010年03月22日，注册资本5000万元[8] - 2025年3月31日总资产4843.24万元，净资产4645.05万元[11] - 2025年1 - 3月营收226.00万元，净利润 - 212.66万元[11]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月11日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册的普通股股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [3] - 会议地点设于公司七楼会议室，股东需自行承担食宿交通费用并携带身份证明及持股凭证 [3][5] 审议事项 - 主要议案包括《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》，该议案需以普通决议（过半数表决权）通过 [4] - 议案已通过第六届董事会第十二次会议审议，公告发布于《证券时报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网 [4] 会议登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，支持传真方式登记（传真号023-62980181） [4][5] - 股东仅能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2][6] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或服务密码认证，具体流程参见互联网投票系统指引 [6] 其他事项 - 备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议，授权委托书及参会回执可通过剪报或复印方式提交 [5][9] - 委托书需明确注明对提案的表决意见（同意/反对/弃权），未指示的由受托人代为行使表决权 [7][9]

公司经营范围变更 - 公司拟在原有经营范围基础上增加"保健食品(预包装)销售"业务 [1] - 修订后的经营范围新增生态环境材料制造销售、生物基材料技术研发、医护人员防护用品生产销售等20余项细分领域 [2][3] - 新增特殊医学用途配方食品销售、中草药种植收购、互联网销售(除许可商品)等大健康相关业务 [3][4] 公司注册地址变更 - 拟将住所从"重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)"变更为"重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)(一照多址)" [1] - 新增经营场所具体地址为重庆市垫江县桂溪街道工农北路1159号 [1] - 变更需经市场监督管理部门核准登记后生效 [1][4] 公司章程修订 - 修订涉及《公司章程》第五条(住所条款)和第十四条(经营范围条款) [1][2] - 公司章程其他条款保持不变 需提交股东大会审议通过后生效 [4] - 董事会已授权办理相关工商变更登记及章程备案手续 [4]

董事会会议召开情况 - 天圣制药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月23日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年6月19日通过电话及邮件发出 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，其中4人以通讯表决方式出席，会议由董事长刘爽主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 担保议案 - 审议通过为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 审议通过修订《公司章程》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，修订内容详见同日公告，该议案需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，会议通知详见同日公告 [2][3] 备查文件 - 公司第六届董事会第十二次会议决议作为备查文件 [3]