可持续战略发展委员会设置 - 公司董事会下设该委员会并制定实施细则[2] - 由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 设主任委员一名，选举产生并报董事会备案[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责与流程 - 研究长期战略等提建议，推动ESG体系建设[7] - 决策前期由有关部门或控股公司上报资料[9] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[13][14]

2023年公司运作 - 监事会列席年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会会议12次，召开会议11次，审议通过议案31项[2] - 3月30日向中国银行西安高新技术开发区支行申请一亿元短期流动资金贷款[4] - 8月29日子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权[5] - 12月6日向中国农业银行柞水县支行申请伍仟万元短期流动资金贷款[5] 公司评价 - 监事会认为公司经营运作规范，决策合理，财务状况良好[7][8] - 监事会认为公司募集资金存放和使用合规[9] - 监事会认为公司对外投资、关联交易合法有效[13][14] 问题与项目 - 2024年1月收到陕西监管局行政监管措施决定书和深交所监管函[10][11] - 孙公司建设秦岭盘龙谷康养文旅 - 西安医学院附属秦岭康复医院项目[12] 2024年计划 - 监事会将按要求履行职责并制定工作计划[22]

关联交易额度 - 2024年度日常关联交易额度预计不超1568.734万元[2] 关联交易预计与实际 - 2024年向嘉华天然气购气预计1178.734万元，上年实际450.91万元[3] - 2024年向欧珂药业销售预计205万元，上年实际13.31万元[3] - 2024年向欧珂药业采购预计185万元，上年实际90.78万元[3] 2023年关联交易差异 - 2023年向嘉华天然气购气预计与实际差异426.79万元[6] - 2023年向欧珂药业销售预计与实际差异 -13.31万元[6] - 2023年向欧珂药业采购预计与实际差异269.22万元[6] 关联方财务数据 - 2023年底嘉华天然气资产7218.51万元，净资产6242.57万元，营收4101.5万元，亏损181.62万元[8] - 2023年底欧珂药业总资产9893.30万元，净资产5960.50万元，营收2579.49万元，净利润421.28万元[10] 其他 - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[14]

陕西盘龙药业集团股份有限公司总裁工作细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善陕西盘龙药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。 第三条 总裁由董事会聘任或者解聘，对董事会负责，根据公司章程的规定 或者董事会的授权行使职权。总裁列席董事会会议。 第四条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第五条 总裁应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报 字[2024]第 ZF10412 号），审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了盘龙药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98,082.81 | 97,429.31 | 0.67% | | 归属于上市公司股东的净利 | 11,043.22 | 10,116.35 | 9.16% | | 归属于上市公司股东的扣除 润 | 10,934.07 | 10,115.04 | 8.10% | | 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 | 10,404.78 | 12,536.2 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-023 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业 园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用 现场召开的方式进行。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

1、独立董事基本情况 牛晓峰，1966 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士，九三 学社社员，博士研究生导师，现工作于西安交通大学药学院。1986 年毕业于西安 医科大学药学院药学专业；1998 年获得西安交通大学生药学硕士学位；2007 年 获得西安交通大学药物分析学博士学位。主要研究方向为中药物质基础分析及中 药品质评价，中药材加工及中药新药、保健食品研制。现任陕西商洛秦药研究院 院长，中医药管理局中药物质基础重点研究室主任，中药、天然药物新药评审委 员会评审专家，保健食品评审委员会评审专家，陕西省中药产业发展专家委员会 委员，陕西省消毒产品及保健用品评审委员会评审专家，陕西省工业技术化委员 会中药材标准化组专家委员，陕西省药理学会中药药理专委会副主任委员，2022 年 8 月任陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章 ...

监事会组成 - 公司监事会设监事五名，三名股东代表，二名职工代表[15] - 监事中职工代表比例不低于三分之一[4] - 单一股东提名的监事不得超过总数二分之一[17] 监事任期 - 监事每届任期三年，届满连选可连任[4] 监事会主席 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[17] 监事会职责 - 审核公司定期报告并提书面意见[18] - 提议召开董事会临时会议，质询或建议决议事项[19] - 检查公司财务，监督董高编报行为[21] - 发现欺诈等情形要求纠正并报告[21] 会议规则 - 定期会议每六个月至少召开一次[24] - 定期会议通知提前十日送达，征集提案等至少两天[24][25] - 临时会议提议书面提交，主席三日内发通知[25] - 会议由全体监事过半数出席方可举行[28] - 议程外问题需参会监事过半数同意列入[28] - 形成决议需全体监事过半数同意[31] 其他 - 会议档案保存期限为十年[32] - 会议记录含多要素[32] - 规则经股东会审议批准实施和修改[37] - 监事会负责解释规则[37]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年审计报酬待公司与立信协商确定[12] - 董事会、监事会通过拟聘任议案[15] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末累计提取职业风险基金1.66亿元，赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[5] 盘龙药业审计收费 - 2023年盘龙药业年报审计收费50万元，内控审计收费10万元[12] 项目组成员情况 - 项目组成员近三年无不良记录，未受刑事、行政等处罚[10]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为980,828,104.35元，较2022年增长0.67%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为110,432,177.41元，较2022年增长9.16%[34] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为109,340,698.67元，较2022年增长8.10%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为104,047,784.27元，较2022年减少17.00%[34] - 2023年基本每股收益为1.15元/股，较2022年减少2.54%[34] - 2023年稀释每股收益为1.13元/股，较2022年减少3.42%[34] - 2023年加权平均净资产收益率为9.04%，较2022年减少2.58%[34] - 2023年末总资产为2,125,019,711.04元，较2022年末增长10.06%[34] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,549,045,182.15元，较2022年末增长66.63%[34] - 2023年各季度营业收入分别为2.26亿、2.74亿、2.16亿、2.65亿元[38] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2156.16万、3269.29万、2984.90万、2632.86万元[38] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2022.91万、3106.88万、3425.78万、2378.50万元[38] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为152.27万、5816.58万、2257.02万、2178.91万元[38] - 2023 - 2021年非流动性资产处置损益分别为 - 63.96万、 - 8.25万、 - 0.05万元[40] - 2023 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为689.82万、460.59万、323.68万元[40] - 2023年全年营业收入9.81亿元，较上年同期增长0.67%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期增长9.16%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，较上年同期增长8.10%[84] - 2023年营业收入9.81亿元，同比增长0.67%，医药制造和销售占比99.30% [95] - 自产中成药收入5.85亿元，同比增长5.35%，毛利率87.09% [95][99] - 医药商业配送收入3.65亿元，同比下降6.16%，毛利率14.41% [95][99] - 西北地区收入4.92亿元，占比50.14%，同比下降2.93% [95] - 学术推广收入5.36亿元，同比增长3.58%，毛利率93.52% [95][99] - 医药制造与销售销售量4.09亿元，同比增长1.13%，生产量3.94亿元，同比下降5.78% [100] - 大健康产品生产量165.79万元，同比下降50.12%，库存量87.60万元，同比下降36.27% [100] - 医药制造和销售营业成本4.09亿元，占比99.12%，同比增长1.13% [103] - 2023年销售费用361096662.97元，同比减少0.45%；管理费用57694187.12元，同比增加8.10%；财务费用 - 15834494.52元，同比增加406.45%；研发费用20256386.31元，同比增加11.09%[109] - 2023年研发人员数量69人，占比10.83%，较2022年变动0.01%[112] - 2023年研发投入金额20256386.31元，占营业收入比例2.07%，较2022年增加0.20%[112] - 2023年经营活动现金流入小计10.80亿元，同比增长3.02%；现金流出小计9.76亿元，同比增长5.74%；现金流量净额1.04亿元，同比下降17.00%[114] - 2023年投资活动现金流入小计1235.67万元，同比下降56.28%；现金流出小计7476.62万元，同比增长13.57%；现金流量净额-6240.95万元，同比增长66.12%[115] - 2023年筹资活动现金流入小计4.33亿元，同比下降3.13%；现金流出小计1.96亿元，同比增长50.11%；现金流量净额2.37亿元，同比下降25.10%[115] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.79亿元，同比下降31.07%[115] - 2023年投资收益-155.66万元，占利润总额比例-1.20%；资产减值-99.22万元，占比-0.77%；营业外收入44.15万元，占比0.34%；营业外支出605.22万元，占比4.68%；其他收益716.76万元，占比5.55%；信用减值损失-390.08万元，占比-3.02%[117] - 2023年货币资金1.10亿元，占总资产比例51.86%，较2022年增加9.21%；应收账款3.84亿元，占比18.07%，较2022年减少4.90%[120] - 2023年存货7762.63万元，占总资产比例3.65%，较2022年减少1.25%；投资性房地产占比0.00%，较2022年减少0.61%[120] - 2023年在建工程2931.10万元，占总资产比例1.38%，较2022年增加1.18%；使用权资产244.44万元，占比0.12%，较2022年增加0.06%[120] - 2023年短期借款1.00亿元，占总资产比例4.71%，较2022年减少1.35%；合同负债552.55万元，占比0.26%，较2022年减少0.43%[120] - 2023年报告期投资额300.00万元，较上年同期的1315.30万元下降77.19%[123] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额29483.63万元，本期已使用5208.14万元，尚未使用24349.03万元[129] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额27198.44万元，本期已使用2013.53万元，尚未使用17876.07万元[129] - 2017年首次公开发行募集资金总额18404.82万元，已累计使用20367.68万元，累计变更用途的募集资金总额1698.88万元，比例9.23%，已全部使用完毕[129] - 三项募集资金合计75086.89万元，截止2023年12月31日，累计使用35437.28万元，尚未使用42225.10万元[129][130] - 生产线扩建项目承诺投资11035万元，截至期末累计投入12157.97万元，投资进度110.18%，2022年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益9066.88万元[132] - 研发中心扩建项目承诺投资3661.59万元，本报告期投入945.93万元，截至期末累计投入4127.92万元，投资进度112.74%，2023年12月31日达到预定可使用状态[132] - 营销网络扩建及信息系统升级建设项目承诺投资2333.02万元，调整后投资总额634.14万元，截至期末累计投入634.14万元，投资进度100.00%，2022年09月30日达到预定可使用状态[132] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目承诺投资15062.54万元，本报告期投入2000.06万元，截至期末累计投入2038.01万元，投资进度13.53%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[132] - 承诺投资项目小计金额为75086.89万元，已投入35437.27万元[133] - 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目承诺投入27198.44万元，已累计投入9861.46万元，累计投入进度36.26%[133] - 向特定对象发行股票募集资金投资项目承诺投入29483.63万元，已累计投入5208.14万元，累计投入进度17.66%[133] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目投入7179.06万元，投入比例100.31%[133] - 中药配方颗粒研发及产业化项目投入13908.09万元，投入比例40.24%，占比0.29%[133] - 高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目投入11400万元，投入983.25万元，投入比例8.63%[133] - 另一补充流动资金项目投入4184.65万元，已投入4175.15万元，投入比例100.23%[133] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目原计划2023年12月31日完工，现延长至2024年12月31日[133] - 2024年公司审议通过终止盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目，剩余资金永久补充流动资金[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 自产中成药业务采购的主要原材料为中药材及包装材料，中药材包括重楼、当归等，包装材料包括纸箱、铝箔等[65] - 公司采购的中药材有市面上广泛流通的普通药材，也有少部分道地药材[65] - 自产中成药业务普通流通药材及包材等原材料保持20 - 35天生产的库存需求[66] - 自产中成药业务销售模式分为专业化学术推广和经销商管理两类[68] - 医药商业业务采购先市场询价，销售分为向医疗机构销售和分销[70] - 中药饮片业务销售模式分为经销和代理销售[72] - 医疗机构制剂业务经营模式为承接研发委托和委托配制订单[73] 公司业务发展动态 - 公司自主研发1.1类中药创新药和1类化药已进入临床前研究阶段，3类、4类化药即将进入中试阶段[10] - 公司成功向特定对象发行A股，高端外用凝胶透皮给药平台项目已按计划顺利开展[10] - 公司中药配方颗粒产业化破冰试水，“口服+外用”“院内+院外”“传统制剂+高端制剂”的产品管线布局已初步形成[10] - 公司院内制剂生产车间顺利建成，左翼商业配送体量进一步增大，国医馆正式开馆，右翼康养布局全速推进[9] - 公司秦岭盘龙谷康养文旅项目 - 西安医学院附属秦岭医院项目正式备案[9] - 公司数字化转型取得突破，各大榜单强势入榜，品牌价值进一步展现，内在价值快速提升，行业细分市场龙头地位持续巩固[9] - 公司坚持实体产业与资本赋能双轮驱动，推进体制机制改革，加大政策支持，推进激励运行[12] - 公司深度开发人才第一资源，优化人才结构，建立完善、高效、灵活的人才培养和竞争机制[12] - 公司战略愿景是成为“打造风湿骨伤药物领导品牌，做慢病疼痛管理专家”，战略目标是打造“双百亿”，战略路径是布局“一体两翼”[12] - 公司拥有23条通过新版国家GMP认证的生产线及配套设备[54] - 公司产品涵盖12大功能类别、100多个品规[54] - 公司生产范围包含19个剂型、74个药品生产批准文号[54] - 公司有1个保健食品和1个保健用品[55] - 公司以“盘龙七片”为主导，拥有4个独家品种[55] - 公司拥有自主知识产权的复方醋酸棉酚片、醋酸棉酚原料药[55] - 公司有用于“增加骨密度”的功能性保健食品骨胶归珍片[55] - 公司有保健用品盘龙七贴[55] - 公司下设独立研发机构盘龙医药研究院，组成决策咨询专家团队，与多家高校等建立“产学研”合作平台[64] - 公司对已有独家知识产权的优势中成药品种进行作用机制研究等开发[64] - 公司抢仿国外有市场竞争力且专利即将到期的化学药品[64] - 公司依照中药“三结合”证据体系大力开发中药新药[64] - 公司全力打造“风湿骨病，慢病疼痛”特色领域新品种[64] - 公司新建5万平方米生产线，应用ERP、MES、LIMS、QMS信息化管理系统[76] - 公司提出“一体两翼”发展战略，努力实现双百亿目标[76] - 公司依托“三中心＆三平台”形成研发创新体系[78] - 2023年公司搭建“陕西省高校工程技术研究中心”等新型创新平台[78] - 公司聚焦“风湿骨病，慢病疼痛”领域布局PLJT - 001等新产品开发[78] - 公司已在国内31个省、自治区、直辖市建立营销网络，与650余家医药商业公司建立长期稳定业务关系，主导产品覆盖国内等级医院4400余家，OTC连锁药店和单体药店5000余家，社区医院、卫生院、诊所达5500余家[83] - 2023年度公司获批成立“博士后科研工作站”，建立陕西省中医药管理局古代经典名方创新开发与产业化重点研究室[85] - 报告期内完成医疗机构制剂备案3个，开展医疗机构制剂中试研究12个，完成小试研究6个[85] - 配方颗粒金银花、黄芩等5个品种在15省集采中标，盐杜仲、盐续断等4个品种完成小试研究，紫苏子、炒紫苏子等4品种小试研究中[86] - 大健康产品中10个保健食品、10个功能食品、5个消字号产品、3个特殊膳食食品完成备案[86] - 报告期内获批博士后科研工作站等平台5个，获秦创原高价值专利大赛三等奖等省市奖项3项，获国家知识产权优势企业等荣誉6项[86] - 公司核心