公司治理 - 报告期内召开12次董事会及2次股东大会，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 审计委员会召开4次会议审议定期报告等事项[6] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议总经理年度工作报告等事项[7] 制度与决策 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，暂未开专门会议[9] - 2023年4月20日和5月19日通过2023年度董事薪酬方案[21] 财务与交易 - 2023年3月30日申请一亿元短期流动资金贷款，实控人担保[17] - 2023年4月预计与柞水嘉华、陕西欧珂分别关联交易887.7万、360万元[17] 审计与报告 - 2023年5月同意续聘立信为2023年度审计机构[20] - 按时编制并披露2022年多份财务报告[18] 独立董事 - 与审计部、事务所沟通财务业务，与中小投资者交流[11][12] - 2024年将继续履职为公司提建议[24]

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2023 年履职情况报告如下： 一、 基本情况 1、独立董事基本情况 任海云，1974 年 11 月出生，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，管 理学博士，经济学博士后，注册会计师，现任陕西师范大学国际商学院教授，财 务与会计系系主任。1997 年 7 月毕业于西北农林科技大学，获经济学学士学位； 2005 年 7 月毕业于西安交通大学，获管理学硕士学位；2010 年 7 月毕业于西北 大学，获管理学博士学位。2015 年 6 月至 2021 年 4 月在西安交通大学从事产业 经济学博士后研究工作。1997 年 7 月-2002 年 9 月在陕西省延安大学从事教学科 研工作；2005 年 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润1.1043217741亿元，母公司净利润9550.291591万元[1] - 母公司累计可供分配利润5.1307885075亿元[1] 利润分配 - 拟每10股派2.2元（含税），预计派现2338.18112万元[2] - 现金红利总额与2023年归母净利润之比21.17%[2] - 预案需股东大会审议，存在不确定性[6]

中泰证券股份有限公司 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为陕西盘龙药业集团 股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）首次公开发行股票、2022 年度公开发行可转换公司债券以及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导 阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规对《陕西盘龙药业集团股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"） 进行了核查，出具核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司公告、审阅相关资料等方式对盘龙药业内部控制制 度的建立和实施情况进行了核查，主要核查内容包括：取得并审阅了"三会" 会议档案、2023 年度《内部控制自我评价报告》、监事会工作报告、内部审计 报告、相关信息披露文件和各项公司治理制度，从公司内部控制环境、内部控 制制度的建立和实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性和有效 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《陕西盘 龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特设置 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必 要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事；独立董事过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当勤勉尽责，切实有效地 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事津贴制度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《陕西 盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定及"责 任、风险、利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 80,000.00 元（大写：人民币 捌万圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按年度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》、 《独立董事工作制度》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西盘 龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特设置董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-032 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不属 于公司自主变更会计政策的情形，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 （一）变更日期及原因 财政部于 2023 年 10 月 2 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入210,115,513.50元，较上年同期减少6.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润31,147,203.65元，较上年同期增长44.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额63,478,364.28元，较上年同期增长4,068.91%[4] - 2024年3月31日总资产2,189,400,325.48元，较上年度末增长3.03%[4] - 预付款项8,001,485.15元，较2023年12月31日减少53.41%，系上期预付货款结算所致[8] - 在建工程44,838,725.85元，较2023年12月31日增长52.98%，系募投项目建设投入增加所致[8] - 短期借款50,000,000.00元，较2023年12月31日减少50.00%，系偿还中行借款所致[9] - 销售费用87,561,923.70元，较上年同期增长21.24%，系学术推广模式费用投入增加所致[9] - 营业外收入5,038,900.06元，较上年同期增长1964.27%，系收购子公司所致[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,167,534,509.46元，期初余额1,102,012,852.26元[23] - 2024年第一季度应收票据85312338.79元，上期为92379928.28元[24] - 2024年第一季度应收账款362604731.01元，上期为384040974.51元[24] - 2024年第一季度流动资产合计1701611106.77元，上期为1677801653.92元[24] - 2024年第一季度非流动资产合计487789218.71元，上期为447218057.12元[24] - 2024年第一季度流动负债合计409175323.89元，上期为480407247.86元[25] - 2024年第一季度非流动负债合计197299496.80元，上期为93353249.78元[25] - 2024年第一季度营业总收入210115513.50元，上期为225625209.86元[27] - 2024年第一季度营业总成本179227823.40元，上期为200170026.24元[28] - 2024年第一季度营业利润30662113.08元，上期为25040003.29元[28] - 2024年第一季度净利润31057891.33元，上期为21812305.64元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为31147203.65元，上年同期为21561607.43元[29] - 少数股东损益为 - 89312.32元，上年同期为250698.21元[29] - 综合收益总额为31057891.33元，上年同期为21812305.64元[29] - 基本每股收益为0.30元，上年同期为0.24元[29] - 稀释每股收益为0.30元，上年同期为0.23元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为256334021.39元，上年同期为233616258.43元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为63478364.28元，上年同期为1522659.83元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 47176845.97元，上年同期为 - 17997597.51元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为49220138.89元，上年同期为 - 10705969.23元[31] - 现金及现金等价物净增加额为65521657.20元，上年同期为 - 27180906.91元[32] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数25,878，谢晓林持股比例34.99%，持股数量37,189,932股[11] - 诺德基金浦江120号单一资产管理计划持股比例0.82%，持股数量867,142.00股[12] - 中国银行国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.79%，持股数量841,418.00股[12] - 谢晓锋持股比例0.69%，持股数量735,000.00股[12] 项目进展与决策 - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目延期至2024年12月31日[14] - 拟终止盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[15] 人事变动 - 董事长谢晓林辞去总经理职务，仍任董事长等职[16] - 2024年1月30日聘任胡奇飞为公司新任总裁[18] 公司监管与决策 - 2024年1月10日公司及相关人员收到陕西证监局行政监管措施决定书[20] - 拟回购股份资金总额不低于1000万元、不超过2000万元，回购价格不超过45元/股[19]