项目投资与建设 - 子公司安徽今飞投资建设年产120万件汽车铝合金轮毂项目 总投资约3.12亿元[1] - 项目建设期约2年 目前已完成工程主体建设及设备安装 进入试运行阶段[1] - 试运行结果基本正常 表明项目进展符合预期[1]

市场扩张和并购 - 2024年1月18日同意安徽今飞投资年产120万件汽车铝合金轮毂项目[1] - 项目投资约31,246.05万元，建设期约2年[2] 项目进展 - 截至2025年9月24日项目进入试运行阶段[2] 项目优势 - 集成自动化技术打造智能工厂，提升中高端产能和竞争力[3] 未来展望 - 根据市场需求释放供给能力[4] 风险提示 - 原材料和产品价格波动，项目效益不确定[4]

项目投资建设 - 全资子公司安徽今飞投资建设年产120万件汽车铝合金轮毂项目 计划总投资31246.05万元[1] - 项目投资建设期约2年 截至2025年9月24日已完成工程主体建设和设备安装 进入试运行阶段且结果基本正常[1] 战略意义 - 项目布局贴近市场 能缩小供应半径并快速响应客户需求[1] - 公司通过该项目实施数字化转型 打造智能工厂体系以提升中高端产品产能[1] 市场环境 - 面临市场供需变化 原材料和产品价格存在波动[1] - 项目经济效益因价格波动存在不确定性[1]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日下午14:30在浙江省金华市新宏路1588号公司会议室召开 [3][4] - 会议采用现场表决及网络投票相结合的方式 由董事长葛炳灶先生主持 [5] - 网络投票通过深圳证券交易系统在2025年9月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15至15:00期间进行 [3] 会议出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共79名 代表有表决权股份203,056,248股 占总股本33.8719% [6] - 现场出席股东2名 代表股份202,424,548股 占比33.7665% [7] - 网络投票股东77名 代表股份631,700股 占比0.1054% [8] - 中小股东出席77名 代表股份631,700股 占比0.1054% [9] 议案表决结果 - 《关于公司为子公司提供担保的议案》获得99.9405%同意票 反对票0.0520% 弃权票0.0075% [10] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获得99.9509%同意票 反对票0.0416% 弃权票0.0075% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上通过 [11][12] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》获得99.9578%同意票 反对票0.0347% 弃权票0.0075% [13] 董事会会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年9月15日以现场与通讯结合方式召开 全体8名董事出席 [18] - 选举葛炳灶先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 [19] - 选举屠迪女士 胡剑锋先生 葛础先生为审计委员会成员 其中屠迪女士为召集人 [19] 公司治理结构变更 - 公司设置职工代表董事 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [21] - 职工代表大会选举宋小红女士为职工代表董事 与7名其他董事共同组成第五届董事会 [21] - 宋小红女士专科学历 现任公司资产管理部安全主管 未持有公司股票 [22]

公司人事变动 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会并表决通过免去章慧女士第五届监事会职工代表监事职务 [2] - 选举宋小红女士为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月15日召开职工代表大会[1] - 免去章慧第五届监事会职工代表监事职务[1] - 选举宋小红为第五届董事会职工代表董事[1] 董事会组成 - 第五届董事会由7名其他董事和宋小红共同组成[1] - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1] 新董事信息 - 宋小红1989年2月出生，专科学历[3] - 曾任浙江今泰设备管理部管理员[3] - 现任公司资产管理部安全主管、职工代表董事[3] - 未持有公司股票[3] - 与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[3]

股东出席情况 - 参加股东大会股东及代理人79名，代表203,056,248股，占比33.8719%[3] - 现场出席2名，代表202,424,548股，占比33.7665%[3] - 网络投票77名，代表631,700股，占比0.1054%[3] 议案表决情况 - 《关于公司为子公司提供担保的议案》同意202,935,398股，占比99.9405%[4] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意202,956,648股，占比99.9509%[4][5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》同意202,970,648股，占比99.9578%[5] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》反对105,650股，占比0.0520%[4] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》反对84,400股，占比0.0416%[4][5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》反对70,400股，占比0.0347%[5]

会议时间安排 - 2025年8月27日审议通过召开股东大会议案[3] - 2025年8月29日发布召开股东大会通知[3] - 2025年9月15日召开本次股东大会[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人79人，持股203,056,248股，占比33.8719%[5] 议案表决结果 - 《关于公司为子公司提供担保的议案》同意占99.9405%[8] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意占99.9509%[9] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》同意占99.9578%[10]

会议信息 - 今飞凯达第五届董事会第二十七次会议于2025年9月15日召开[1] - 会议通知于2025年9月10日以电子邮件形式发出[1] - 应出席董事8名，亲自出席董事8名[1] 决议事项 - 选举葛炳灶先生为执行公司事务董事及法定代表人[2] - 选举屠迪女士、胡剑锋先生、葛础先生为审计委员会成员，屠迪为召集人[2] - 相关决议任期至第五届董事会任期届满[2][3]

公司募投项目调整 - 公司调整年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目投资规模并结项 原计划投资20018.68万元 实际累计投入6583.97万元 产生利息收入5.75万元 节余募集资金13440.47万元 [2] - 节余募集资金13440.47万元将永久补充流动资金用于日常经营 目前暂时补充流动资金的募集资金13350万元尚未到期归还 [3] 行业市场状况 - 新能源汽车市场主流车企仍主要采用高性价比钢制结构 部分新车型采用铝制轻量化方案但处于市场培育期 短期内难以形成规模效应 [2] 资金募集情况 - 公司2023年12月26日完成向特定对象发行股票 募集资金总额51880.93万元 募集资金净额50987.68万元 [2]