证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司独立董事工作细则》规定，我们作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了会议相关材料后，基于独立判断立场，对 公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案 经审阅胡蝶女士个人履历等相关资料，我们认为上述候选人提名程序符合有关规定， 亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监 事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公 司章程》的有关规定。我们同意补选胡蝶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-080 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的 具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-077 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：美芝股份，证券代码：002856）交易价格连续两个交易日（2023 年 11 月 27 日、2023 年 11 月 28 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相 关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项。 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-076 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 公司及控股子公司作为原告方的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手 段维护公司合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作;公司及控股子公司作为 被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法维护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不 确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。公司将 依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，密切关注案件后续进展情况并及 时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 起诉书或仲裁申请书、受理（应诉）通知 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化深圳市美芝装饰设计工程 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工 作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、 转让、项目资本增减等；也包括委托贷款、委托理财等以寻求短期差价为主要目的及国 家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展 计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2023 年 11 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应 出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求以及《公 司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见同日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司监事会议事规则》。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-074 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第 ...

| 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | | 第一节 | 基本原则 | | 第二节 | 一般规定 | | 第三章 | 信息披露的范围及标准 | | 第一节 | 信息披露文件的种类 | | 第二节 | 定期报告 | | 第三节 | 临时报告 | | 第四章 | 信息披露的程序 | | 第五章 | 信息披露事务管理 | | 第一节 | 信息披露义务人与责任 | | 第二节 | 重大信息的报告 | | 第三节 | 信息披露文件的编制与披露 | | 第四节 | 信息披露文件的存档与管理 | | 第六章 | 保密措施 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 | | 第九章 | 公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的报告、申报和监督制度 | | 第十章 | 附则 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者 特别 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披 露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人；公司董事 会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时；董事会秘书负责组织实施， 并办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作；公司监事会应当对内幕信息 知情人登记管理制度实施情况进行监督；公司董秘办为公司内幕信息的管理、 登记、披露及备案的日 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 子公司管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公 司"） 各子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、法规、规范性文件以及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司，包括： 1．由公司持股比例超过50%的控股子公司； 2．公司持股比例虽然低于50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议 ...