审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太事务所合伙人93人，注册会计师482人，有证券服务经验180人[1] 审计决策流程 - 2024年4 - 5月，公司经系列会议审议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构[2][5] 审计工作安排 - 2025年1月确定审计事项和时间安排，4月审议年报相关议案[5][6] 审计结果 - 中审亚太对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月16日[6] 会议地点与登记 - 现场会议在深圳福田区公司会议室[10] - 2025年5月19日登记，地点在董事会办公室[16] 提案与投票 - 提交7项议案，含《2024年年度报告》议案[13] - 议案需半数以上通过，中小投资者单独计票[14] - 投票代码362856，简称美芝投票[23] - 总议案涵盖非累积投票提案[29] - 有未弥补亏损达实收股本三分之一议案[29]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-2.5705094528亿元[16] - 2024年末未分配利润为-5.2098387268亿元[16] - 2024年未弥补亏损达实收股本总额三分之一[16] 公司治理 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月25日召开，3名监事实到[2] - 多项议案表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 信息披露 - 2025年第一季度报告在《中国证券报》及巨潮资讯网披露[6] - 2024年度监事会工作报告在巨潮资讯网披露[7] - 2024年度拟不进行利润分配公告在《中国证券报》及巨潮资讯网披露[9]

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 1 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年 度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公 司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了 公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真 实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价 客观、准确。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内 部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润 -257,050,945.28元，未分配利润 -520,983,872.68元[25] - 预测2025年营收121,787万元，同比增73.04%；净利润1,012万元，同比增103.59%[21] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[12] 会议决策 - 2025年4月25日第五届董事会十一次会议召开，9名董事全到[2] - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][9][10][11][16][18][20]

1. 公司 2024 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公 积金转增股本。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-030 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以 资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-1 90元 较2023年-1 28元下降48 44 [1] - 每股净资产从2023年2 63元降至2024年0 79元 同比下滑69 96 [1] - 每股未分配利润恶化至-3 85元 较2023年-1 95元降幅达97 44 [1] - 营业收入7 04亿元 同比减少19 82 连续三年下滑(2022年16 67亿元 2023年8 78亿元) [1] - 净利润亏损扩大至-2 57亿元 较2023年-1 74亿元增亏47 7 [1] - 净资产收益率跌至-113 25 较2023年-38 66降幅达192 94个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例41 39 较上期减少461 09万股 [2] - 深圳山汇投资管理有限公司持股33 79 保持稳定 [3] - 新进股东包括何玉婵(1 23)、黎智诚(1 03)等7名个人投资者 [3] - 李深华减持5万股 持股比例降至0 85 [3] - 李苏华等6名股东完全退出前十大股东 合计减持1048 93万股 [3][4] 利润分配方案 - 2024年度未实施分红送转方案 [5]

应收账款 - 山市南海城市建设投资公司2024年初余额718,293.6元，发生额517,025.66元，偿还额945,769.8元，年末余额289,549.45元[15] - 联营企业应收账款2024年初余额2,732,555.9元，偿还额460,000.0元，年末余额272,555.96元[15] 其他应收款 - 州市金美幕墙工程有限公司2024年度发生额7,023,860.0元，偿还额3,065,000.0元，年末余额958,860.00元[15] - 英聚建筑工程有限公司2024年度发生额94,700.01元，年末余额94,700.00元[15] 合同资产 - 广东万向维泵建设工程发展有限公司2024年初余额7,328,447.3元，发生额4,885,086.7元，偿还额5,231,212元，年末余额6,982,321.96元[15] 往来资金 - 公司2024年初余额27,315,229.35元，发生额46,774,905.8元，偿还额13,831,865.9元，年末余额60,258,269.2元[15]

内部控制审计情况 - 审计公司对美芝股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[6] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[7] - 审计公司负责发表意见并披露非财报告内控重大缺陷[8] 审计结论 - 审计公司认为美芝股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[9]