公司变更 - 2023年多次会议审议通过变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案登记[2] - 变更后住所为广东省东莞市长安镇长安步步高路408号[2] - 经营范围新增模具制造与销售等多项业务[2][3]

市场扩张和并购 - 捷荣集团拟35.028元/股协议转让19,910,710股捷荣技术股份给川发展基金[2] - 转让股份占公司总股本8.08%[2] 其他新策略 - 交易完成后控股股东仍为捷荣集团，实控人仍为赵晓群女士[2] - 川发展基金承诺受让股份过户登记完成后18个月内不减持[3] - 承诺期内新增股份也遵守不减持承诺[3]

股价与股份 - 2023年12月21 - 22日公司股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] - 控股股东拟转让73,679,484股股份，占总股本29.9%[4] 业绩情况 - 2023年前三季度营收13.79亿元，同比降34.11%[8] - 2023年前三季度净利润 - 5,360.33万元[8] - 2021 - 2023年前三季度经营业绩均亏损[8] - 目前股票市盈率为负[8]

会议安排 - 2023年11月28日决议召开2023年第二次临时股东大会[6] - 2023年11月29日发布会议通知[6] - 2023年12月14日14:50现场会议在深圳召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 6名股东及代理人出席，代表156,603,700股，占比63.5516%[10] 议案表决 - 《关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的议案》156,600,500股赞成，占比99.9980%[15] - 3,200股反对，占比0.0020%[15] - 0股弃权，占比0.0000%[15]

股东大会信息 - 2023年12月14日召开，现场14:50开始，网络投票9:15至15:00[3] - 6人代表156,603,700股参会，占比63.5516%[3][4] 议案表决情况 - 《关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的议案》总赞成156,600,500股，占比99.9980%[7] - 总反对3,200股，占比0.0020%[7] - 中小股东赞成500股，占比13.5135%，反对3,200股，占比86.4865%[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议2023年12月8日通知、12月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审计机构变更 - 原审计团队被北京大华国际吸收合并，同意聘请其为2023年度审计机构[3] - 变更审计机构表决3票同意，议案需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会12月29日14:50召开[2] - 地点为深圳分公司会议室[2] - 网络投票时间为12月29日[2][3] 股权及审议事项 - 股权登记日为12月25日[3] - 审议总议案及变更审计机构议案[5] 会议登记 - 登记时间为12月27 - 28日[7] - 登记地点为董事会办公室[7] 投票代码 - 交易系统投票代码为362855，简称捷荣投票[13] 授权委托 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2023年12月13日召开，通知12月8日发出[2] - 应参加董事8名，实际参加8名[2] 议案审议 - 审议通过变更2023年度审计机构议案，同意聘请北京大华国际，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过提议召开2023年第三次临时股东大会议案[5]

审计机构变更 - 公司拟改聘北京大华国际为2023年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2023年12月13日，董事会和监事会审议通过变更审计机构议案[7] - 变更自股东大会审议通过之日起生效[8] 审计机构情况 - 截止2023年12月5日，北京大华国际合伙人37人，注会108人，签过证券报告注会52人[3] - 2022年度收入2003.77万元，审计收入1722.59万元，证券收入0万元，上市审计客户0家[3] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购保险累计赔偿限额1000万元，拟购1亿元[3] - 近三年11名从业人员因执业行为受自律监管措施13次[3] 审计费用与前任 - 2022年度公司审计费用158万元，内控审计费48万元[5] - 前任大华已服务4年，对2022财报和内控出具标准无保留意见[6]

市场扩张和合作 - 公司与中电建新能源签3年《新能源项目战略合作框架协议》[2][3][10] - “十四五”期间计划在粤合作开发6GW新能源发电项目[3][6] 股权变动 - 公司控股股东拟转让73679484股，占总股本29.9%[13][14] - 2023年4、6、8月分别签股份转让协议[14] 其他说明 - 协议不涉具体金额，不构成关联交易和重组[3][4] - 协议执行有不确定性，以具体项目协议为准[2][12] - 协议签订不影响2023业绩，助未来业务发展[2][11]