证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-062 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加 董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯 先生、董事陈铮女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席 并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 捷荣能源投资金额。上述内容尚需股东大会审议通过。具体内容以最终签订的正 式协议及实际装机容量为准，授权公司管理层负责办理投资建设与租赁场地相关 的事项及签署有关协议文件。 本次子公司拟投资建设分布式光伏发电项目及租 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-063 东莞捷荣技术股份有限公司 关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资建设分布式光伏发电项目及租 赁场地的议案》，同意公司的控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称 "捷荣能源"）投资建设分布式光伏发电项目及租赁相关场地。相关情况公告如下： 一、交易概述 本次投资建设分布式光伏发电项目是子公司捷荣能源的正常业务经营需要进行 的项目投资建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的"日常经营活 动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定标准"的情形，不 构成重大资产重组；本次投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地事项均不构成关 联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因本次项目 投资建设总额超过最近一期经审计净资产的 50%、租金总额超过最近一期经审计净 利润 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-064 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日下午 14:50 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十一次会议审议 通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-061 东莞捷荣技术股份有限公司 公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司拟将其持有公司 73,679,484 股股 份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 年 4 月 9 日、 6 月 8 日和 8 月 7 日分别签署了《股份转让意向协议》《股份转让意向协议之补 充协议》及《补充协议二》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日、6 月 9 日 及 8 月 8 日披露的《关于控股股东签署<股份转让意向协议>的提示性公告》及 相关公告（公告编号：2023-010、2023-022 及 2023-035 号）。 股票交易异常波 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-060 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表 共计 12 人，代表股份数量 156,605,000 股，约占上市公司有表决权股份总数的 63.5521％。其中： （1）通过现场投票的股东及股东代表 4 人 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0674 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-059 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月20日、 2023年11月21日、2023年11月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司董事会对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 租赁合同的公告》及《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-042~048、2023-050、2023-052、2023-054、2023-056 及 2023-058 号）等相关公告，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-058 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月8日、 2023年11月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司董事会对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司拟将其持有公司 73,679,484 股股 份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 年 4 月 9 日、 6 月 8 日和 8 月 7 日分别签署了《股份转让意向协议》《股份转让意向协议之补 充协议》及《补充协议二》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日、6 月 9 日 及 8 月 8 日披露的《关于控股股东签署<股份转让意向协议 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-057 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:50 2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 24 日下午 14:50 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十次会议审议通 过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-056 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>的议案》。根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 7 月成立了控股子 公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称"捷荣能源"，详见公司披露的《关 于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-032）），为更好地开展 业务并高效利用公司资源，公司拟将房屋租赁和子公司捷荣能源的主要经营业务 等事项增加进上市公司的经营范围；并按照现行经营范围规范表述对原经营范围 进行同步规范调整，具体以工商登记机关核准的内容为准。 公司相应修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的有关条款。具体情况如下： 一、变更公司经营范围 变更前公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售； ...