东莞捷荣技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据最新的法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《东莞捷荣技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款，具体以工商登记机关核 准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | 或总经理为公司的法定代表人。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-067 本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 修订后的《公司章程》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开时间为12月30日14:50[2] - 股权登记日为2024年12月24日[3] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[17] 股东大会地点 - 会议召开地点为广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 非累积投票提案有《关于修订<公司章程>的议案》[19] - 累积投票议案为《关于选举非职工代表监事的议案》，应选监事2人[19] 投票相关 - 交易系统投票代码为362855，简称捷荣投票[13] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=所代表有表决权股份总数×2[14] - 非累积投票提案每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项[19] - 累积投票提案每个项目填报投给候选人的选举票数[19] 委托相关 - 可委托出席2024年第六次临时股东大会[19] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[20] - 委托书复印及剪报均有效，委托单位须加盖公章[20] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[21] 候选人 - 累积投票议案候选人有李花香女士、朱定茂先生[19]

东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 2024 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-066 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监 事 会 2024年12月14日 1、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 经审查，监事会同意提名李花香女士、朱定茂先生为公司非职工代表监事候 选人。非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票制选举，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中 ...

（一）会议召开的情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-064 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，并审查了与其相关的文件 1 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2255 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年11月1日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[3] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

审计机构聘任 - 2024年11月1日公司会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 董事会9票同意无反对弃权通过聘任议案[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日容诚合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券服务审计报告745人[3] - 2023年度容诚业务总收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月21日容诚在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，尚在二审[4] - 容诚近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用135万元（内控25万元），较2023年减少14.56%[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2024年10月31日发通知，11月1日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审计机构聘任 - 同意拟聘任容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[3] - 聘任审计机构议案表决3票同意，0票反对和弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会11月18日14:50召开[2] - 会议地点为深圳国人通信大厦A栋10楼会议室[2] - 股权登记日为2024年11月12日[3] 审议议案 - 审议为全资子公司提供担保及聘任2024年度审计机构议案[5] 会议登记 - 登记时间为2024年11月14 - 15日特定时段[7] - 登记地点为深圳国人通信大厦A栋10楼董事会办公室[7] 投票信息 - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[13] - 深交所交易系统11月18日多时段可投票[14] - 互联网投票系统11月18日9:15 - 15:00可投票[15]