关联交易审查 - 独立董事审查2024年度日常关联交易及2025年度预计情况[2] - 2024年度日常关联交易为正常业务所需，价格公允[2] - 2025年度日常关联交易符合发展需要，定价遵循公允原则[2] 决策结果 - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项[3] - 同意提交公司董事会审议[3]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超21400万元，2024年已发生15491.07万元[2] - 2025年预计向深科技等企业销售及向捷荣集团采购金额[3] - 2024年向各关联方实际发生销售和采购金额及与预计差异[5] 企业财务数据 - 苏州捷荣2024年9月30日资产、净资产及1 - 9月营收、净利润[10] - 东莞华誉注册资本3亿元[11] - 捷荣集团2024年9月30日资产、净资产及1 - 9月营收、净利润[14] 交易原则与意见 - 公司以市场化原则确定关联交易价格[16] - 预计关联交易符合公司发展，遵循公平原则[17] - 独立董事认为2024年交易公平，同意2025年预计事项[18][19]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为4月9日14:50[2] - 股权登记日为2025年3月28日[3] - 网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2025年4月7 - 8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 交易系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[15] 提案相关 - 提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》子议案数为4个[17] 关联股东 - 关联股东深圳长城开发科技股份有限公司对提案1.01回避表决[6] - 关联股东捷荣科技集团有限公司等对提案1.02 - 1.04回避表决[6] 投票规则 - 非累积投票提案每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项并打√[17] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[18] 其他 - 交易系统投票代码为362855[13] - 委托代表出席东莞捷荣技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会[17] - 委托书复印及剪报均有效，委托单位须加盖公章[18] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[19] - 同意《与深科技及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》[17] - 同意《与苏州捷荣及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》[17] - 同意《与东莞华誉及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》[17] - 同意《与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2025年度日常关联交易预计事项》[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年3月24日召开，9名董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》9票同意通过[4] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[11] 关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计总金额不超2.14亿元[6] - 与多家企业2025年度日常关联交易预计事项表决通过[7][8][9][10] 公告披露 - 公司将在《中国证券报》等平台披露相关公告[4] - 公告发布时间为2025年3月25日[15]

担保情况 - 公司拟为捷耀精密向光大银行不超5000万元融资额度提供担保[2] - 公司拟为捷耀精密向中国银行不超2亿元融资额度提供担保[5] - 本次担保后，公司累计为子公司担保额度总额不超2.6亿元，占最近一期经审计净资产比例28.68%[9] 子公司情况 - 捷耀精密注册资本1254.45万元，公司持有其100%股权[7][8] - 捷耀精密2024年9月30日总资产39602.49万元，总负债27347.75万元[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议通知2025年1月2日发出，1月3日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举事项 - 拟选举李花香女士为公司监事会主席，任期至第四届监事会任期届满[3] - 选举议案表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过[4]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议于12月30日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表211人，代表股份137,361,190股，占比55.7428%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》赞成股数137,205,690，比例99.8868％[5] - 《选举李花香女士为非职工代表监事》表决股数136,700,767，比例99.5192%[7] - 《选举朱定茂先生为非职工代表监事》表决股数136,697,913，比例99.5171%[8]

会议信息 - 公司2024年12月14日决议召开2024年第六次临时股东大会并发布通知[7] - 现场会议于2024年12月30日14:50召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共211名，代表股份137,361,190股，占比55.7428%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》137,205,690股赞成，占比99.8868％[14] 人员选举 - 李花香女士当选非职工代表监事，得票136,700,767股，占比99.5192%[15] - 朱定茂先生当选非职工代表监事，得票136,697,913股，占比99.5171%[16]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-068 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更部分监事及证券事务代表的公告 证券事务代表叶亚敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会 影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展相关工作。 截至本公告披露日，黎峻江先生、叶亚敏女士均未直接或间接持有公司股份。 公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢。 二、补选监事情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于提名非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，监事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关辞职情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会、董事会于近日收 到监事会主席及证券事务代表叶亚敏女士、监事黎峻江先生的书面辞职报告，其 均因个人原因申请辞去相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-065 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，因临时调整议案，2024 年 12 月 12 日公司以电子邮件方式发出会议补充通知及议案。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集 并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、 郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方 式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《公 司章程》。 审议结果：表决票 ...