审计机构变更 - 同意变更信永中和为2024年度财报和内控审计机构[2] 资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[3][4] - 同意用不超7900万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5]

资金使用 - 公司及子公司用7900万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[2] 会议情况 - 2024年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应到3名独立董事实到3名，表决通过议案，3票同意[1][2] - 议案将提请第四届董事会第六次会议审议后提交股东大会[2]

招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为道道全 粮油股份有限公司（以下简称"道道全"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对道道全拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准，公司采用非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股人民币 11.31 元。截至 2021 年 11 月 3 日止，公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股 东认缴股款人民币 782,991,300.00 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币 ...

财务审计 - 公司拟聘任信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[2] 资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[4][5] - 公司将使用不超7900万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] 会议与议案 - 2024年11月27日15:00召开第二次临时股东大会[7] - 三项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][8]

审计机构变更 - 公司拟将年度审计会计师事务所从天职国际换为信永中和，需股东大会审议[2] - 2024年11月8日会议通过拟变更议案，同意聘信永中和为2024年度审计机构[10] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[5] 审计费用 - 拟聘信永中和担任2024年度审计机构，聘期一年，费用90万元（含税）[7] 天职国际情况 - 天职国际已连续11年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[9]

资金使用 - 公司同意用不超11000万元闲置募集资金暂补流动资金[2] - 使用期限自董事会通过起不超12个月[2] 资金归还 - 2024年11月7日公司将11000万元募集资金归还专用账户[3] - 本次闲置募集资金使用期限未超12个月[3]

业绩分配 - 2024年前三季度利润分配预案获股东大会通过[2] - 向全体股东每10股派0.9元现金（含税）[3] 股本信息 - 公司现有总股本为343,968,305股[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月8日[4] - 除权除息日为2024年11月11日[4] - 现金红利2024年11月11日划入资金账户[6]

股权质押 - 兴创投资将2234万股公司股份办理质押展期，占其所持股份54.50%，占总股本6.49%[1] - 展期起始日2022年11月1日，原到期日2024年10月31日，展期后2025年10月31日[1] - 质权人为招商证券股份有限公司[1] 股东持股 - 兴创投资持股40987543股，比例11.92%[3] - 刘建军持股74595551股，比例21.69%，质押51.48%[3] - 一致行动人合计持股121950881股，比例35.45%，质押49.81%[3] 影响与披露 - 质押展期对公司无不利影响[4] - 公司将关注兴创投资质押情况并及时披露[4]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【042】 道道全粮油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期五）15:00，会期半 天。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 152,551,918 股，占上市公司总 股份的 44.3506 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮 油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 ...