财务表现 - 上半年营业收入27.92亿元 同比增长1.16% [1] - 归母净利润1.81亿元 同比增长563.15% [1] - 基本每股收益0.53元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元(含税) [1] 经营状况 - 包装油销量同比有较好增长 [1] - 实施精细化管理提升运营效能与成本控制水平 [1] - 主要原材料综合采购成本下降 [1] - 产品综合销售毛利率及包装油毛利率同比增长 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.92亿元，同比增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长563.15% [1] - 拟每10股派发现金红利1.76元(含税)，不进行公积金转增股本 [1] 业务运营 - 公司聚焦主业，包装油销量同比有较好增长 [1] - 主要原材料综合采购成本下降，产品综合销售毛利率及包装油毛利率同比增长 [1]

重大交易报告标准 - 部分交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 部分交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超一千万元需报告[10] - 部分交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需报告[11] - 部分交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元需报告[11] - 部分交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需报告[11] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[11] 其他重大事项报告标准 - 公司发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼、仲裁事项需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[13] - 公司重大事件单次损失、未清偿债务、赔偿责任等50万元以上属重大事件[14] 信息报告制度 - 控股股东或实际控制人变更应及时报告公司，参股公司重大信息影响股价时应向公司报告[15] - 公司实行重大信息实时报告制度，知悉后第一时间电话或面谈报告，两日内交书面文件[17][18] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文、意见书等[18] - 董事会秘书分析判断重大信息，需披露时向董事会汇报并按规定公开[15] - 非强制披露事项，证券部门按制度向投资者披露或组织沟通[18] 信息报告责任 - 信息报告义务人确保信息及时、真实、准确、完整[20] - 各部门等制定内部报告制度，指定联络人负责信息收集整理及联络[20] - 重大信息报送资料需义务人签字，报告义务人负有诚信敦促责任[20] - 证券部门建立报告档案并考核义务人，未按规定报告将追究责任[21][22]

董事长选举与罢免 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 特定情况可提议召开临时会议[14] - 董事长应十日内召集主持临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[17] - 定期会议通知变更提前三日发通知[21] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可[21] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[31] - 一般提案需超全体董事半数投赞成票通过[34] - 对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 特定原因收购股份需三分之二以上董事出席会议决议同意[34] - 关联董事对关联事项无表决权，无关联董事过半数通过[34] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35] 其他规定 - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[38] - 部分情况可要求暂缓表决[39] - 闭会期间董事会秘书处理日常事务[46] - 董事会秘书保存会议档案十年[48] - 规则含数说明[49] - 规则由董事会拟定经股东会批准实施[49] - 规则由董事会解释[49] - 规则未尽事宜按相关规定执行[49] - 规则与法律抵触执行法律规定[49] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名[7] - 除战略委员会外，其他委员会半数以上成员为独立董事[8] 会议方式 - 董事会会议原则现场召开，必要时可其他方式[27]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事长为内幕信息登记管理工作主要责任人[3] - 证券部门是唯一信息披露机构[3] - 及时登记内幕信息知情人信息并填写《内幕信息知情人档案》报备[9] - 进行重大事项制作《重大事项进程备忘录》并报送[10] - 内幕信息发生知情人第一时间告知董事会秘书[10] - 董事会秘书组织知情人填档案、核实信息，要求签保密协议[11] - 出现多种情形报送信息披露文件同时报备《内幕信息知情人档案》[11] - 持有公司5%以上股份的股东等主体配合做好登记工作[11] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[14] 内幕交易监管 - 在年度报告等公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查[24] - 发现内幕交易等情况二个工作日内报送深圳证监局和交易所[24] 信息保密与责任 - 董事等将内幕信息知情人员控制在最小范围[18] - 定期报告公告前财务人员等不得泄露财务数据[18] - 向国家有关部门提供未公开信息需经董事会秘书批准并备案[19] - 控股股东等筹划重大事项签订保密协议[19] - 内幕信息知情人违规给公司造成损失，公司追究责任[23] - 内幕信息知情人受处罚，公司报送备案并公告[29] 公司基本信息 - 公司简称为道道全，股票代码为002852[33]

管理目的与对象 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系，建立稳定优质投资者基础[4] - 工作对象包括投资者、证券分析师等多类主体[6] 沟通与活动要求 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 开展投资者关系活动应以公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[7] - 安排现场参观等活动应避免来访人员获取内幕信息并履行披露义务[9] - 与调研机构及个人沟通应要求其出具资料并签署承诺书[9] 渠道与义务 - 设立投资者联系电话等并保证畅通[10] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[8] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[11] 会议与责任 - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[12] - 第一责任人为公司董事长，主管负责人为董事会秘书[14] 人员与职责 - 投资者关系管理员工需具备多方面素质技能[14] - 工作主要职责包括拟定制度、组织沟通等多项内容[14] 协助与反馈 - 其它职能部门及全体员工有义务协助工作[15] - 各部门内部信息反馈责任人需第一时间报告规定披露事项[16] 制度相关 - 本制度由董事会负责制订、修改、解释[18] - 自董事会审议通过后生效，修改亦同[18] - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[18]

董事披露与补选 - 董事辞职公司需2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] 董事解任与股份转让 - 股东会解任董事需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事任职每年转让股份不得超总数25%[10] - 董事离职半年内不得转让所持股份[10] 董事离职与追责 - 董事离职5个工作日内应向董事会移交文件[8] - 公司发现离职董事问题董事会审议追责方案[12] - 离职董事对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[12]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[5] 项目论证与节余处理 - 项目搁置超一年或未达计划金额50%，公司需重新论证[8] - 项目完成后节余资金低于10%按程序，达或超10%需股东会审议[11] 资金使用与管理 - 以募集资金置换自筹资金应在六个月内实施[11] - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月[13] 公告与审议 - 闲置资金补充流动资金等需董事会审议后二日公告[14][17][18] - 补充流动资金到期归还，无法归还需提前审议公告[15] 资金用途与地点变更 - 变更募集资金用途和实施地点需董事会审议后二日公告[17][18] 永久补充流动资金 - 部分募集资金永久补充流动资金需到账超一年等[19] 检查与核查 - 内部审计每季度检查募集资金情况[21] - 董事会每半年核查项目进展并出报告[22] 投资计划调整 - 项目年度使用与预计差异超30%需调整计划[22] 现场检查与制度施行 - 保荐或顾问每半年现场检查募集资金[23] - 制度自股东会通过施行，董事会负责解释修订[26]

适用范围 - 制度适用于公司董事、高管及持有公司股份5%以上股东的股票管理[3] 申报要求 - 董事、高管应在任职等相关事项后2个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[6] - 董事、高管买卖股票计划需提前2个交易日书面通知董事会秘书[9] 股份转让限制 - 锁定期满后任职期内和任期届满后六个月内，每年转让股份数量不得超所持股份总数的25%，持股不超1000股可一次性卖出[9] - 每年第一个交易日，中深登记以上年最后一个交易日股份量为基数按25%计算本年度可转让法定额度[10] - 公司上市已满一年，董事、高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 公司上市未满一年，董事、高管证券账户内新增股份按100%自动锁定[11] - 董事、高管自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[11] - 董事、高管所持股份在公司股票挂牌上市交易之日起一年内不得转让[13] 违规处理 - 董事、高管和持有公司5%以上股份股东违反短线交易规定，所得收益归公司所有[13] - 违反制度买卖股份所得收益归公司，董事会收回，情节严重给予处分或交相关部门处罚[21] 信息管理与披露 - 公司董事会秘书负责管理相关主体身份及持股数据信息并办理网上申报，定期检查股票买卖披露情况[16] - 董事和高级管理人员减持股份应在首次卖出前十五个交易日报告披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[16] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，应在相应时间后二个交易日内向深交所报告并公告[16][17] - 董事和高级管理人员买卖股份及其衍生品种应在2个交易日内通过公司董事会公告[17] - 董事和高级管理人员股份被强制执行应在收到通知后二个交易日内披露[17] - 公司应在定期报告中披露董事和高级管理人员报告期内买卖股票情况[17] - 董事、高级管理人员和5%以上股份股东违规，公司董事会应及时披露相关情况[18] - 董事、高级管理人员持股变动比例达规定时，应按相关规定履行报告和披露义务[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日生效，解释权归公司董事会[23]

独立董事任职资格 - 独立董事人数至少按董事总人数的三分之一设立[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 最近三十六个月内有违法违规记录的不得任职[9] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[3] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 应向年度股东会提交年度述职报告[20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项需经同意后提交董事会审议[18] 独立董事补选与解职 - 出现不符合规定情形，60日内补足人数[4] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[12] - 因资格不符等情况，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内补选[13] 公司协助与支持 - 指定部门和人员协助独立董事履职[23] - 保证信息畅通并提供资源和专业意见[23] - 定期通报运营情况、提供资料并组织考察[23] - 审议重大事项前组织参与研究论证[23] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[23] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[23] - 行使职权受阻可向相关部门报告[24] - 聘请专业机构费用由公司承担[24] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[24] 审计委员会设置 - 由非高管董事组成，主任委员为会计专业独立董事[3] - 会计专业人士需具备相关资格或职称[4]