广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 总经理工作细则 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： 广东英联包装股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东英联包装股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规和《广 东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、 财务总监，总经理班子成员应按照公司章程和本细则规定，对公司经营活动实行 有效管理和全面负责。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任 ...

回购制度核心内容 - 公司发布《回购股份管理制度》以规范回购行为、维护投资者权益及提升治理水平 [1] - 制度涵盖回购基本要求、实施程序、信息披露及股份处理等详细规定 [1] 回购适用情形与条件 - 回购适用于减少注册资本、员工持股或股权激励、可转债转换及维护公司价值与股东权益等情形 [2] - 维护价值回购需满足股价低于每股净资产、20个交易日累计跌幅达20%或低于一年最高收盘价50%等条件 [2] - 回购前提包括股票上市满6个月、最近一年无重大违法行为且回购后需保持偿债能力、持续经营能力及上市合规股权分布 [2] 回购方式与资金来源 - 回购可通过集中竞价、要约或证监会认可的其他方式实施 [3] - 特定情形回购需采用集中竞价或要约方式 [3] - 资金来源于自有资金、优先股与债券募资、普通股超募及节余资金、金融机构借款等合法渠道 [3] 实施程序与信息披露 - 享有提案权的提议人需向董事会提交明确具体的回购提议 [4] - 董事会需审慎评估后决策 回购方案需经股东会或董事会决议通过且不同情形有差异决议要求 [4] - 公司需及时披露董事会决议、回购方案及进展 回购完成后需公告结果暨股份变动 拟注销股份时需通知债权人并履行程序 [4] 回购股份处理方式 - 回购股份可依法注销或转让 [5] - 为维护价值回购的股份可在规定时间后通过集中竞价交易出售 但需遵守限制条件 [5] - 出售计划需经董事会审议并提前披露 出售过程中需按规定披露进展 [5] 制度完善意义 - 完善回购制度有助于公司规范资本运作、增强市场信心并为可持续发展奠定基础 [5]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 广东英联包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈琳武作为广东英联包装股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东英联包 装股份有限公司董事会提名为广东英联包装股份有限公司（ 以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东英联包装股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

1 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初占用 资金余额 | 2025 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025 年半年度占用资金 的利息(如有) | 2025 年半年度偿还 累计 | 2025 年半年度期 末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 息） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | ...

广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度 财务报告（未经审计） | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 广东英联包装股份有限公司 二○二五年半年度 财务报表附注 合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位：广东英联包装股份有限公司 | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 附注五（一） | 2025-6-30 | 2024-12-31 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1 | 115,657,617.85 | 149,031,088.71 | | 结算备付金 | | | | ...

广东英联包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东英联包装股份有限公司董事会现就提名方钦 雄为广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东英联包装股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东英联包装股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-063 广东英联包装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 二、其他说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行 董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名麦堪成先生、陈琳武先 ...

广东英联包装股份有限公司 关于 2025 年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-069 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东英联包装股份有限公 司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将 公司本次计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司分别对合并报表范围内的各类资产进行了减值 测试，对 2025 年第二季度存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 | 项目 | 计提（+）/转回（-）减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | 4,403,862.33 | | 存货跌价准备 | 4,082,388.82 | | 合计 | 8,486,251.15 | 2025 年第二季度计提资产减值准备共计 8 ...

广东英联包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东英联包装股份有限公司董事会现就提名陈琳 武为广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东英联包装股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东英联包装股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-065 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将《股东大会议事规则》更名 为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。公司董事会同时提请股 东大会授权公司董事会办理相应工商登记和变更手续。 本次《公司章程》的具体修订内容详见本公告附件，修订后的《公司章程》 全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 本事项尚须提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股 东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 广东英联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性 ...