山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 风险提示 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"道恩股份"）奋斗 者 1 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。 2 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等要素 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股 计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 4、公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特别提示 1、《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》及 ...

关联交易 - 拟增加与道恩化学日常关联交易采购额度2300万元[3] - 采购原材料增加前预计22000万元，增加后为24300万元[5] - 截至2024年11月已发生采购金额20623.15万元[5] 道恩化学情况 - 2023年度总资产97455.38万元，净资产89568.56万元[8] - 2023年度营业收入46517.22万元，净利润2175.76万元[8] 其他 - 2024年12月16日会议审议通过增加额度议案[3] - 与关联方交易以市场公允价格结算[10]

员工持股计划基本信息 - 拟参加员工总人数不超过80人，董监高12人[9][35] - 持股规模不超过480万股，约占草案公告日公司股本总额1.07%[10][44] - 受让回购股票价格为10.38元/股[10][47] - 存续期为48个月，锁定期为12个月[11][51] - 标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[11][53] 业绩考核目标 - 2025年度经审计营业收入不低于54亿元[13][59] - 2026年度经审计营业收入不低于60亿元[13][59] - 2027年度经审计营业收入不低于67亿元，2025 - 2027年度合计不低于181亿元[13][59] 认购情况 - 每份份额1元，拟募集资金上限4982.40万元[36] - 董监高拟认购1484.34万份，占比29.79%[38] - 其他核心骨干拟认购3498.06万份，占比70.21%[38] 资金与管理 - 资金来源为员工合法薪酬等[42] - 公司不为员工提供财务资助[42] - 由公司自行管理，内部权力机构为持有人会议[63] 公司回购情况 - 累计回购股份9,534,100股，占总股本2.13%，支付98,944,184.59元[43] 会议与决策 - 持有人会议提前3日通知，紧急可口头通知[67] - 议案需经出席持有人超50%份额同意通过[69] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[70] 其他规定 - 存续期内融资由管理委员会制定方案，持有人会议审议[83] - 锁定期满后确定股票处置方式，期满30个工作日内清算分配[86][87] - 实际控制权变更等情况，董事会另行决议是否变更或终止[89] - 变更须经持有人会议和董事会审议通过[90] - 存续期届满自行终止，可提前或延长[91] - 存续期内份额未经同意不得转让，锁定期内不得分配权益[92][93] - 特定情形下管理委员会有权取消持有人资格[93] - 草案发布时间为2024年12月16日[108]

员工持股 - 公司第五届董事会独立董事同意《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要的议案[1] - 公司第五届董事会独立董事同意《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》的议案[2][3] 项目与交易 - 公司第五届董事会独立董事同意募投项目新增部分实施内容事项[4] - 公司第五届董事会独立董事同意将增加2024年度日常关联交易预计额度的议案提交公司董事会审议[5]

员工持股计划 - 公司具备实施奋斗者1号员工持股计划主体资格[1] - 制定草案及决策程序合法有效[1][2] - 不存在损害股东利益等情况[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日发出，12月16日现场召开[3] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 《奋斗者1号员工持股计划（草案）》等议案提交股东大会审议[5][6] - 《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》需提交股东大会审议[7][10][11] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》审议通过[12][13]

员工持股计划 - 公司制订《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容符合规定，决策程序合法有效[1] - 监事会核实拟定持有人主体资格合法有效[2] - 该计划有利于完善激励机制，促进公司发展[2] - 董事会认为实施计划符合相关规定[3]

担保额度 - 2024年度为子公司、孙公司提供不超13.7亿元担保额度[3] - 为资产负债率≥70%子公司、孙公司提供不超1亿元担保额度[3] - 为资产负债率＜70%子公司、孙公司提供不超12.7亿元担保额度[3] 海尔新材料 - 2024年12月12日为其提供最高额不超1亿元担保[4][5] - 2023年营收25.14亿元，净利润1302.55万元[6] - 2023年资产负债率67.41%，公司持股80%[6] 担保情况 - 截至公告日累计对外担保7.61亿元，占净资产24.69%[8] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[8]

| | | 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更 的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信 息披露义务。 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因 素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知 ...

公司概况 - 道恩股份成立于2002年，专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料等高分子复合材料的研发、生产和销售 [1] - 公司拥有四大研发平台和1+2+9研发体系，多项核心技术达到国内先进或领先水平 [2] 财务与并购 - 截至2024年9月30日，道恩钛业总资产11.27亿元，净资产5.98亿元，前三季度实现总收入12.04亿元，净利润1亿元 [2] - 并购道恩钛业旨在发挥化工新材料领域的产品、技术、研发协同效应，促进业务转型升级 [2] 产品与产能 - HNBR产品主要应用于航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域，年产能已扩至3000吨 [4] - 共聚酯项目正在进行柔性化技术改造 [4] - DVA产品应用于轮胎气体阻隔层，可提高气密性和轮胎性能，减少燃油车油耗，增加新能源车续航能力 [4] 合作与布局 - 与海尔合作的循环再生项目已完成决策程序，正在办理合资公司注册工商手续 [4] - 公司在俄罗斯设立了合资公司，从事改性塑料产品的研发、生产和销售，并关注东南亚及北美地区的布局 [4]