公司基本信息 - 公司股份总数为74,845.894万股，均为普通股，每股面额1元[5] 公司章程修订 - 2025年8月27日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议并以特别决议表决通过[41] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 特定人员所持公司股份为公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东等人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8][9] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[8] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[9] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院处理[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管、监事执行职务违法违规给公司造成损失时，可书面请求监事会、审计委员会、董事会起诉；相关主体拒绝或30日内未起诉，或情况紧急时，股东可自己名义起诉[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 公司治理结构 - 董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[4] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会成员中设置1名职工代表[32] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需经股东会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东会审议[16] - 公司一年内向他人担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东会审议[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需经股东会审议[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[35] 公司合并、减资与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[37] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[37] - 公司作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[39]