审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 - 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 - 14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 - 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 - 109 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚 ...

公司会议情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会会议9次[3] - 2023年第五届董事会提名、审计、战略委员会分别召开2、5、1次会议[5] 人员任职情况 - 2023年11月30日选举倪得兵为独立董事[3] - 2023年倪得兵出席董事会1次，股东大会1次[3][4] 未来展望 - 2024年倪得兵继续履行独立董事职责提建议[10]

薪酬标准 - 2024年董事长等年度薪酬270 - 360万元/年（税前）[1][3] - 2024年董事兼副总经理等年度薪酬60 - 140万元/年（税前）[1][3] - 2024年独立董事等津贴标准96,000元/年（税前）[1] - 2024年监事会主席薪酬48 - 80万元/年（税前）[2] - 2024年职工代表监事等薪酬30 - 80万元/年（税前）[3] 薪酬发放与管理 - 基本薪酬按月支付，绩效奖励年终一次性提取和发放[1] - 突出表现者特殊奖励后薪酬总额可不受标准范围限制[3] - 有重大失误等行为委员会有权取消薪酬或绩效奖励[3] - 对取消薪酬或绩效奖励有异议可一周内向董事会申诉[3] 薪酬方案 - 薪酬方案符合规定，同意提交董事会审议[4]

注册资本变更 - 富森新零售注册资本由20000万元减至2328万元[1] - 海南进出口注册资本由3000万元减至200万元[1] - 海南投资注册资本由30000万元减至13000万元[1] - 焦糖盒子注册资本由3000万元减至1550万元[1] 业绩情况 - 2023年度富森新零售营收1330.34万元，净利润 - 416.82万元[5] - 2023年度海南进出口营收0.45万元，净利润0.83万元[7] - 2023年度海南投资营收0万元，净利润3112.43万元[9] - 2023年度焦糖盒子营收1308.32万元，净利润 - 163.53万元[12] 公司决策 - 2024年3月28日公司通过子公司减资和注销议案[2] - 公司决定注销全资子公司富森美投资[1] 其他说明 - 本次减资和注销不涉及现金变化，不影响公司状况[15] - 减资和注销后相关公司仍是全资子公司和孙公司[15]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-002 成都富森美家居股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产 | 序 | 注册商标 | 注册商标 | 核定使用 | | 注册有效 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 号 | 商标类型 | 核定使用商品/服务项目 家具；床垫；床；沙发；茶几；非 | 期限 | | | | | | | 第 | | 金属桶；壁炉隔屏（家具）；镜子 （玻璃镜）；苇、藤或竹制遮光帘； | 2021 | | 年 | 12 | | | | | 国际分类： | | 月 日至 | 14 | | | | 1 | 焦糖 | 52882049 | 20 | 石膏制艺术品；展示板；食品用塑 | 2031 | | 年 | 12 | | | | 号 | | 料装饰品；家养宠物窝；非金属制 | 月 | 13 | 日 | | ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-001 成都富森美家居股份有限公司 关于储兴基金完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、储兴基金投资情况 2021 年 12 月 8 日，成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")召开 第五届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司投 资设立的共青城储兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"储兴基金"）与 关联方成都川商陆号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"川商陆号"）分 别与中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"）签署《股权转让协议》，受 让中兴通讯持有兴储世纪科技有限公司（以下简称"兴储世纪"或"标的公司"） 股权，其中储兴基金以 6,000 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.76%的股 权，川商陆号以 6,201.1629 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.86%的股 权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...

股东大会信息 - 公司2023年11月30日决定12月20日召开2023年第四次临时股东大会[6] - 2023年12月1日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[7] 参会股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人8名，代表有表决权股份599,974,166股，占比80.1613%[9] - 参与网络投票股东10名，代表有表决权股份5,133,651股，占比0.6859%[9] - 出席股东大会股东共18名，代表有表决权股份605,107,817股，占比80.8472%[10] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意604,267,067股，占比99.8611%；反对840,750股，占比0.1389%；弃权0股[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意4,292,901股，占比83.6228%；反对840,750股，占比16.3772%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉等多项议案》同意600,851,336股，占比99.2966%；反对3,800,481股，占比0.6281%；弃权456,000股，占比0.0754%[15][16][18][19][20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉等多项议案》中小投资者同意877,170股，占比17.0867%；反对3,800,481股，占比74.0308%；弃权456,000股，占比8.8826%[15][16][18][19][20]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-057 成都富森美家居股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月20日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年 12月20日（星期三）9∶15至15∶00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大 厦B座21楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘兵。 6、会议召开的合法、合规 ...

成都富森美家居股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 成 ...

担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者之和[2] - 可为符合条件单位或个人提供担保，特殊情况经特定程序也可[4][6] - 超最近一期经审计净资产50％、总资产30%等情况担保须经股东大会审批[8] - 最近12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需特定表决通过[8][9][10] - 为资产负债率超70％对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10％担保须审批[8] 审议程序 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 为关联人担保需非关联董事特定审议并提交股东大会[10] - 为控股股东等关联人担保对方应提供反担保[10] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[19] - 相关部门和责任人需通报情况并提供资料[19] - 批准的担保在指定平台及时披露，特定情形也需及时披露[19][20] 风险控制 - 全体董事应审慎对待、控制对外担保风险[22] - 对失误或违规人员追究责任，越权造成损害承担赔偿等责任[22] - 因控股股东不偿债致担责，董事会应采取措施并追究责任[22] 制度相关 - 制度由股东大会审议通过，董事会负责修订和解释[24]