2023 年度内部控制自我评价报告 成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 （四）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； （五）确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会会议9次[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] 人员任职 - 许志2023年9月19日任独立董事，出席董事会5次[3][4] - 许志2024年继续履行独立董事职责[11] 议案审议 - 2023年11月14日提名委员会、董事会审议通过独立董事候选人提名议案[5][8]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-014 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定， 经成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 19 日 15:00 召开公司 2023 年度股东 大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 1 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）； 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审 ...

事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2022年度收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[3] - 对公司所在同行业上市公司审计客户3家[4] 审计相关 - 2023年3、4月通过续聘容诚为2023年度审计机构[4] - 容诚认为公司2023年财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 2024年1、3月进行两次年审沟通[8] - 2024年3月董事会审计委员会通过2023年年度报告等议案[8]

成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动 使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-012 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、 有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-009 成都富森美家居股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东大会 审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用 ...

审计委员会变动 - 2023年1 - 10月审计委员会由罗宏、盛毅和岳清金组成，10月12日岳清金不再担任，刘云华加入[2] - 2023年11月30日，倪得兵、刘宝华成为审计委员会委员，刘宝华任主任委员[3] 审计相关情况 - 2023年度审计委员会会议共召开5次[4] - 2023年度继续聘请容诚会计师事务所为审计机构[7] 内部调整 - 调整内部审计负责人，毛兴跃不再担任，唐小玲接任[7] 公司评价 - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈、舞弊及重大错报[8] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[9] - 认为2022 - 2023年度关联交易程序合法有效，不影响独立性[9] - 认为2022 - 2023年半年度利润分配预案利于维护股东利益，符合规定[9] - 不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情形[10] 未来展望 - 2024年第五届董事会审计委员会将发挥监督职能关注多事项[12]

会议情况 - 2023年公司召开股东大会5次，董事会会议9次[4] - 2023年独立董事出席董事会8次，股东大会2次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[7] 议案审议 - 2023年3月30日薪酬与考核委员会通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》[7] - 同意《2022年度利润分配预案》[11] - 同意2023年度使用闲置自有资金证券投资不超10亿、委托理财不超20亿，期限12个月[17] - 同意为全资子公司提供累计不超4亿元的担保额度[18] - 同意2023年半年度利润分配预案，提交临时股东大会审议[20] - 同意聘任容诚会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 同意2023年度预计的日常关联交易事项提交审议[12] - 同意《未来三年（2023 - 2025）股东回报规划》并提交审议[17] 公司情况 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金和新增对外担保情况，期后为子公司提供不超4亿担保额度[23] - 公司会计政策变更是合理变更[21] 人员相关 - 独立董事候选人许志先生任职资格和独立性待审查，兼任上市公司未超3家[22] - 同意提名倪得兵先生和刘宝华先生为独立董事候选人并提交审议[24]

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2023 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资 金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含 子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，进行委托理财额度 不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日 起 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》《董事会议事规则》等有关规定，坚持新时代特色社会主义思想为指导，以 为人民创造美好生活为目标，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工 扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 行和可持续发展。 一、2023 年度总体情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2023 年全年 实现营业收入 152,407.26 万元，营业利润 96,535.53 万元，利润总额 96,779.37 万元，归属于上市公司股东的净利润 80,627.02 万元,同比分别增长 2.79%、2.45%、 2.59%、2.97%。 2、资产状况 报告期内，公司资产状况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 706,530.10 万元，较 ...