会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年10月22日10:00召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 拟提名程良、余洪为第六届监事会股东代表监事候选人[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[5]

独立董事提名 - 许志被提名为富森美第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[18] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[20] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 禁止情形 - 候选人最近十二个月内无特定禁止情形[25] - 候选人最近三十六个月内无证券期货犯罪处罚记录[29] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 其他限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

公司基本信息 - 公司于2000年12月07日成立，2016年11月9日在深交所上市[6] - 公司注册资本和实收资本（股本）均为人民币74845.894万元[6] - 公司股份总数为74845.894万股，均为普通股，每股面额1元[12] 股东与股权 - 公司发起人刘兵、刘云华、刘义成立时认购120000000股，出资占比分别为54.00%、35.00%、11.00%[12][14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[14] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求监事会或董事会诉讼，特定情况可自行诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[40] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事中至少包括一名会计专业人士[74] - 董事会闭会期间，部分交易可由董事长或总经理决定并报董事会备案[77] - 公司与关联方不同金额的关联交易需董事会审议[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[93] - 监事会定期会议和临时会议分别提前10日和5日通知监事[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 现金分红不少于当年可分配利润的30%，不同阶段有不同比例要求[105] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[111] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司可不经股东会决议[119] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[119][120]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-037 成都富森美家居股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选 人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司 股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 1、提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 10 月 18 日 17:00 前以书面方式 向公司第五届董事会提名第六届董事会候选人并提交相关文件。 2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年11月9日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 提名规则 - 监事会、3%以上股东可提名股东代表监事候选人，单一股东提名不超总数二分之一[3] - 提名人2024年10月18日17:00前提名并提交文件[5] - 提名方式限于亲自送达或邮寄[13] 任职限制 - 特定犯罪情形人员不得担任监事[6] - 候选人受处罚提名人应说明情况[12] 联系方式 - 联系电话028 - 67670333，邮箱zqb@fsmjj.com [11][14] 附件 - 附件为第六届监事会监事候选人提名表[15]

股价情况 - 公司股票2024年9月27 - 10月8日连续三日收盘涨幅偏离值累计达 - 20.02%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无违反公平信息披露情形[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] 权益分派 - 公司将实施2024年半年度权益分派，10月16日股权登记，10月17日除权除息[7]

权益分派 - 以2024年6月30日总股本748,458,940股为基数分派[1][2][4] - 每10股派现金股利4元，共派299,383,576元[1][2][4] - 不进行资本公积金转增股本和送红股[1][2] 时间安排 - 股权登记日2024年10月16日[5] - 除权除息日2024年10月17日[5] - 业务申请期2024年10月8日至10月16日[8] 派发对象与方式 - 分派对象为10月16日收市后在册全体股东[6] - 委托代派A股股东红利10月17日到账[7] - 三位A股股东红利公司自行派发[11]

股票交易情况 - 曾婉玲2024年8月5日买入1800股，成交金额20592元[1] - 曾婉玲2024年9月26日卖出1800股，获利1134元[1] - 张阳直接持有46920股，占总股本0.0063%[3] 处理结果 - 曾婉玲上缴短线交易收益1134元[5] 后续措施 - 张阳与曾婉玲致歉并承诺六个月内不反向交易[6] - 公司加强人员法规学习，督导规范亲属买卖行为[7]

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之法律意见书 致：成都富森美家居股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《成都富森美家居股份有限 ...

1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-033 成都富森美家居股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月19日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日 （星期四）9∶15至15∶00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大 厦B座21楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司副董事长刘云华。 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...