股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于11月8日15:00召开[1][22] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为11月4日，登记需当日15:00交易结束时持有股票[2][20] 审议议案 - 审议选举第六届董事会非独立董事（4人）、独立董事（3人）议案[5][14][23] - 审议选举第六届监事会股东代表监事（2人）议案[5][14][25] - 审议修订《公司章程》议案[5] 投票规则 - 非累积投票提案表决在“同意”“反对”“弃权”打“√”[25] - 累积投票提案填报投给候选人票数，不得超拥有票数[26] 其他 - 会议地点在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室[3] - 登记时间为11月7日9:00 - 17:00，信函或传真须当日17:00前送达[7] - 普通股投票代码为"362818"，投票简称为"富森投票"[13]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宝华先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[16] - 被提名人及其亲属有任职、持股限制[17][18][19] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[24][29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33]

业绩总结 - 公司2024年第三季度报告公允反映前三季度财务状况和经营成果[1] - 公司2024年第三季度报告披露信息真实、准确、完整[1] 决策相关 - 审计委员会同意2024年第三季度报告议案[1]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为3.46亿元，同比下降10.08%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元，同比下降11.37%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.83亿元，同比增长19.81%[3] - 公司2024年9月30日总资产为72.49亿元，较上年度末增长2.60%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为56.68亿元，较上年度末下降4.42%[3] - 公司2024年第三季度资产负债率为18.7%[13,14] - 公司2024年第三季度毛利率为68.2%[15] 现金流 - 公司2024年前三季度财务费用为-57.27万元，同比下降33.60%[6] - 公司2024年前三季度投资收益为5.93亿元，同比下降45.84%[7] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为-1.48亿元，同比增长73.47%[7] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5,882.53万元，同比增长73.03%[8] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-50,624.01万元，同比增长37.81%[8] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.35亿元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.34亿元[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.83亿元[17] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为32.37亿元[17] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为3088万元[17] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.10亿元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.53亿元[18] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为26.89亿元，较期初增加4.76%[12] - 公司非流动资产中投资性房地产为20.29亿元，较期初增加44.65%[12] - 公司非流动资产中无形资产为12.79亿元，占非流动资产的比重较大[12] - 公司其他流动资产为4.27亿元，较期初下降38.67%[12] - 公司长期股权投资及其他权益工具投资为4.86亿元，较期初增加5.57%[12] - 公司其他非流动金融资产为4.54亿元，与期初持平[12] - 公司固定资产为1.77亿元，较期初增加48.13%[12] - 公司在建工程期末余额为0，较期初下降100%[12] - 公司2024年第三季度资产总计为72.49亿元[13] - 公司2024年第三季度负债总计为13.55亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为56.68亿元[14] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业总收入为10.79亿元[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为4.67亿元[15] - 公司2024年第三季度净利润为5.60亿元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5.46亿元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.73元[16] 其他 - 公司以2024年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利299,383,576.00元[11] - 公司参加了"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动，公司董事、总经理刘义、副总经理兼财务总监王鸿、副总经理兼董事会秘书张凤术参会，共收到投资者提问30个并回复[11] - 公司第三季度报告未经审计[19]

人员提名 - 刘宝华被提名为富森美第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[17] 合规要求 - 本人及直系亲属在股份持有、股东任职等方面无违规[20][21] - 近十二个月及三十六个月内无相关不良记录[25][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[34][35] 声明时间 - 声明签署时间为2024年10月22日[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名许志先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[16] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[18][19] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[34] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[34]

公司治理 - 2024年10月22日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后法定代表人变为执行公司事务的董事，由董事会选举或更换[3] - 法定代表人辞任需三十日内确定新法定代表人[3] - 修订事项需提交临时股东会审议并表决通过[3] - 提请股东会授权办理工商变更事项[3]

成都富森美家居股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、提名股东代表监事候选人情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换 届选举。2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。 二〇二四年十月二十二日 二、特别说明 公司股东监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。 1 为确保监事会的正常运作，在股东会选举产生新一届监事会前，第五届监事 会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-047 成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司董事会现就提名倪得兵先生为成都 富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

人员提名 - 倪得兵被提名为富森美第六届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 倪得兵具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士标准衡量此提名不适用相关资格条件[19] 合规情况 - 倪得兵及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[19][20][21][22][23][25] - 倪得兵担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]