2023 年度内部控制自我评价报告 广东红墙新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东红墙新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，结合 本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2023 年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润8551.38万元[2] - 2023年度母公司净利润6165.62万元[2] 利润分配 - 每10股派现1.5元，合计31534087.8元[3] - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[4]

新材料股份有限公司 报 告 众环审字(2024)0500149号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 一、审计意见 我们审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 红墙股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 6 = 长: 产业士后 17-18 # 申话 Tel· 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 审计 报告 众环审字(2024)05 ...

广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，公司 董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配 方案》。 （含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新 增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度 为 8 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 2 亿元。 经核查，我们认为：公司向银 ...

广东红墙新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 广东红墙新材料股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，广东红墙新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红墙新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1973 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行数量为 3,160,000 张，面值总额为人民币 316,000,000.00 元，发行价格为每张 100 元，募集资金 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-017 广东红墙新材料股份有限公司 （1）现场会议召开日期：2024年5月20日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年4月24日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《 关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-015 广东红墙新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为 合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预 计提供担保额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司生产经营及未来发展需要，保证公司及子公司的正常资金周转， 确保生产经营持续发展，公司及子公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民 币 30 亿元的综合授信融资，为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元 （含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新 增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度 为 8 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 2 亿元。 上述 ...

起始页码 红墙新材料股份有限公司 #度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500162号 目 录 募集资金专项报告 鉴证报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l t 20 166 号长江 2 1 - 1 8 * 传直 Fax: 027-85424329 关于广东红墙新材料股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500162 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 鉴证报告第 1 页 共 2 页 ( 以下无正文，为广东红墙新材料股份有限公司众环专字(2024)0500162 号报告之签署页 ) 中国注册会计师: 江超杰 中国注册会计师:_ 敏 夏 2024年04月24日 中审众环会 合伙) 中国·武汉 鉴证报告第 2 页 共 2 页 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的 ...

2023 年公司监事会共召开了 15 次会议，审议了 47 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预 计提供担保额度的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 2 月 2 日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议 案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人为石文 ...