激励计划时间节点 - 2021年1月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年4月13日调整激励对象人数和期权数量[11] - 2021年5月25日公告激励对象名单审核及公示情况[11] - 2021年5月28日股东大会等通过激励计划并授予期权[11][12] - 2021年6月16日完成股票期权授予登记[16] 激励计划数据 - 激励对象100人，授予249.87万份股票期权，行权价10元/股[12][13] - 第三个行权期可行权数量占30%[16] - 第三个等待期2024年6月15日届满[16] 行权绩效与结果 - 公司层面第三个行权期需2023年净利润或营收达一定增长率[16] - 2023年未达绩效，70名对象406,830份期权不得行权注销[18]

广东红墙新材料股份有限公司 经核查，我们认为：公司本次股权激励计划的第三个行权期公司层面业绩不 满足业绩行权条件，第三个行权期行权条件未成就及公司本次注销股票期权事项 符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》等 文件的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。不存在损害公司及全体 股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影 响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意公司本次对不符合行权条件的 70 名 激励对象已获授的 406,830 份股票期权进行注销。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票 期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 经核查，我们认为：公司本次股权激励计划的第二个行权期公司层面业绩不 满足业绩行权条件，第二个行权期行权条件未成就及公司本次注销股票期权事项 符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。根据《2022 年股票期权激励 计划（草案）》等文件的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。不存 ...

股票期权激励计划调整 - 2022年激励对象人数由54人调为53人，授予数量由294.9万份调为294.4万份[3] - 2022年行权价格由9.10元/股调整为9.00元/股[2] 股票期权注销 - 2023年注销588,800份未达行权条件股票期权[4] - 2024年注销1,168,400份未达行权条件股票期权[5] - 本次注销49名激励对象1,168,400份股票期权[8] 行权条件及结果 - 2022年第二个行权期需2023年净利润较2021年增不低于20%或营收增不低于30%[7] - 2023年净利润和营收较2021年增长率未达条件[7] 各方意见 - 独立董事同意注销49名激励对象股票期权[11] - 监事会认为注销符合规定[12] - 律师认为行权条件未成就及注销获必要批准授权[13]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-028 广东红墙新材料股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销期权的公告》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 经审核，监事会认为：鉴于公司层面 2023 年的绩效考核未达到业绩考核要求， 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。公司董事会对第二 个行权期行权条件未成就的49名激励对象已获授的1,168,400份股票期权进行注 销的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定 及公司本次激励计划等相关要求，符合 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授 权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划第二个 ...

股票期权授予与注销 - 2021年6月16日完成向100名激励对象授予249.87万份股票期权首次授予登记，行权价10元/股[3] - 2023年注销500,430份股票期权[4] - 2024年注销406,830份股票期权[5] 行权条件与结果 - 第三个行权期公司层面绩效条件未满足，2023年净利润、营收较2020年增长率未达标[7] 相关意见 - 注销部分股票期权不影响公司财务和经营[9] - 独立董事、监事会、律师均认可期权注销事项[11][12][13]

会议信息 - 第五届董事会第十四次会议书面通知2024年6月14日送达，17日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过2021年股票期权激励计划第三个行权期相关议案[1] - 审议通过2022年股票期权激励计划第二个行权期相关议案[2] - 审议通过注销2022年部分股票期权及调整行权价格议案[3][4]

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 2、转股期限：2024年4月24日至2029年10月17日 3、暂停转股日期：2024年5月28日至2024年6月6日 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-026 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债恢复转股的公告 根据相关规定，"红墙转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交 易日，即2024年6月7日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 4、恢复转股时间：2024年6月7日 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益 分派，根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的相关规定，自2024年5月28日起至2024年6月6日（本次权益分派 股权登记日）止，公司可转换公司债券（债券简称：红墙转债；债券代码： 127094）暂停转股。具体内容详见公司于2024年5月23日披露于巨潮资讯网（ ...

债券发行 - 2023年10月18日发行316万张可转换公司债券，总额31600万元[3] 转股信息 - “红墙转债”转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格10.89元/股[3] - 调整前转股价格10.89元/股，调整后10.74元/股，生效日期2024年6月7日[4] 股本与分红 - 公司现有总股本210228348股[7] - 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派31534252.20元（含税）[7] 价格调整公式 - “红墙转债”因权益分派转股价格调整公式P1=P0 - D，D = 0.15元/股[7]

利润分配 - 2023年度以210,228,348股为基数，每10股派现金股利1.50元（含税），合计31,534,252.20元[4] - 2024年5月20日年度股东大会审议通过利润分配方案[3] 转股与股权登记 - 红墙转债2024年5月28日起至股权登记日暂停转股，登记日总股本210,228,348股[3] - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[6] 税收与红利发放 - QFII、RQFII等每10股派1.35元（扣税后）[6] - 不同持股期限个人股息红利税补缴标准不同[6] - A股股东现金红利2024年6月7日通过托管券商划入资金账户[8] 价格调整 - 权益分派实施后，红墙转债转股价格由10.89元/股调整为10.74元/股[10] - 权益分派实施后，2022年股票期权激励计划行权价格将相应调整[10]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-023 广东红墙新材料股份有限公司 4、恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 关于实施权益分派期间红墙转债暂停转股的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司2023年度权益分派，根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附 件）条款的规定，自2024年5月28日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转 换公司债券（债券简称：红墙转债；债券代码：127094）将暂停转股，本次权 益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持 有人注意。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 2、转股期限：2024年4月24日至2029年10月17日 3、暂停转股日期：2024年5月28 ...