股东会时间 - 2025年第一次临时股东会9月12日14:30现场召开，9:15开始网络投票[2] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 现场登记时间为2025年9月9日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票相关 - 网络投票代码为362808，简称恒久投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[23] 议案相关 - 补选公司第六届董事会非独立董事应选人数为2人[6][25] - 提案二、提案三、提案四为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 议案包含总议案、累积及非累积投票提案等类型[25] 其他 - 中小投资者定义为除董监高及5%以上股份股东外的股东[7] - 其他方式登记须于2025年9月9日17:00前送达或传真至董事办[9] - 非累积投票议案需选一项，多选无效，不填弃权[28]

会议情况 - 苏州恒久第六届监事会第八次会议于2025年8月25日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《关于修改<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，尚需股东大会审议[3][5] 后续影响 - 修订后《公司章程》生效，监事会停止履职，监事解任，相关制度废止[4]

会议相关 - 苏州恒久第六届董事会第十次会议于2025年8月25日召开[2] - 推举董事兰山英代行法定代表人、董事长职责至选举新董事长[3] - 拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[23] 人事变动 - 补选刘荣、李勇为第六届董事会非独立董事候选人，需股东大会通过[4][5] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[6] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度，部分需股东大会通过[7][8][9][10][11][15][16][17][18][19][21][22][23]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 实际出席监事3人 会议由监事会主席高钟召集主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过《2025年半年度报告》及其摘要 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 监事会认为半年度报告内容真实准确完整反映公司经营情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 公司章程修订计划 - 拟修订《公司章程》以完善公司治理结构 依据《公司法》《证券法》等法律法规进行参照整合性修订 [2] - 计划调整内部监督机构设置 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 修订后的章程经股东大会通过后 监事会停止履职 监事自动解任 相关制度废止 [2] 过渡期安排 - 股东大会审议通过前 原内部监督机构将继续履行监督职能 对公司经营财务及董事高管合规性进行监督 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日星期五下午14:30召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9月12日9:15-15:00 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日15:00 登记在册股东均具参会资格 [2] - 登记方式包括现场登记（9月9日8:30-11:30及13:00-17:00）、电子邮件、信函或传真登记 不接受电话登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法人授权委托书 [3][4] 审议事项 - 主要审议《关于修改公司章程并调整公司内部监督机构的议案》 该议案需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 采用累积投票制选举董事 股东所持选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [3][6] - 全部议案将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）实行单独计票并披露 [3] 投票机制 - 股东只能选择现场或网络投票一种方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票议案中 股东可将选举票数在候选人中任意分配 但总票数不得超过拥有选举票数 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [8] 文件备查 - 会议详细内容参见2025年8月27日披露于证监会指定网站的相关公告 [3] - 网络投票操作流程详见附件一 授权委托书格式见附件二 [5][8]

独立董事专门会议规则 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 决议须经全体独立董事过半数通过[4] - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式[4] 会议组织与管理 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 会议记录由董事会秘书保存10年[5] 制度相关 - 由公司董事会负责解释和修订[7] - 自董事会审议通过后实施生效[7]

董高人员股份转让限制 - 任职期间每年转让股票不得超所持总数25%[6] - 上市已满一年董高人员年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 上市未满一年董高人员新增股份按100%自动锁定[7] - 首个交易日按上年末登记股份25%算可转让额度[7] - 离任六个月内不得转让持有及新增股份[9] 董高人员买卖股票时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[10] 违规处理 - 违规买卖董事会应收回所得收益[10] - 违反制度将给予处分或交相关部门处罚[15] 信息披露 - 股份变动二日内深交所网站公告[13] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效实施[20] - 与新规定冲突按新规定修订并报董事会审议[20] - 制度由董事会负责解释[20] 买卖问询 - 买卖本公司证券问询函需经董事会确认[21] - 问询人需确认知悉法规及制度且无未公告敏感信息[22] - 董事会对问询函有同意或不同意回复[23] - 确认函一式二份，双方各执一份[23]

公司基本信息 - 公司于2016年8月12日在深交所上市，首次发行3000万股普通股[5] - 注册资本26880万元，股份总数26880万股均为普通股[6][13] 股东信息 - 发起人余荣清持股34704000股，比例57.84%[12] - 发起人兰山英持股6400000股，比例10.67%[12] - 发起人江苏省苏高新风险投资股份有限公司持股5514667股，比例9.19%[13] - 发起人江苏昌盛阜创业投资有限公司持股2666667股，比例4.45%[13] - 发起人苏州恒久荣盛科技投资有限公司持股3200000股，比例5.33%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[14] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%[21] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董事、高管股份上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[34] - 审议成交超3000万元且占净资产绝对值超5%关联交易[34] - 年度股东会可授权董事会向特定对象融资不超3亿且不超净资产20%[35] - 交易涉及资产总额超总资产50%等需提交审议[35] - 单笔财务资助超净资产10%等担保事项需审议[37] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独董[77] - 董事任期3年可连选连任[70] - 连续两次未出席董事会建议撤换[73] - 辞任需书面报告，2个交易日披露[73] 审计委员会 - 成员3名，含2名独董[96] - 会议须2/3以上成员出席，决议成员过半数通过[96] 利润分配 - 提取10%利润列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[109] - 每年度至少分红一次，董事会可提议中期现金分红[110] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润20%[111] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[126] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告[126][127] 章程相关 - 章程修改需股东会决议，涉及审批登记依法办理[136] - 董事会按决议和意见修改章程并备案[136]

苏州恒久光电科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州恒久光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行 政法规和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； ...

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 任期规定 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] 主要职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制等[8] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[10] - 监督指导内部审计机构半年检查重大事件和资金往来情况[12] - 成员督导内部审计部门季度检查重大事项和资金往来情况[18] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[18] - 审阅财务报告提意见，关注重大会计和审计问题[18] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[18] 会议相关 - 例会至少季度召开，主任委员召集[21] - 提前三天通知全体委员，主任委员主持[24] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[25] - 表决方式为举手表决或投票表决，原则现场会议[23] - 会议记录等资料董事会秘书保存，期限不少于十年[24] - 通过议案及表决结果书面报董事会[23] 其他 - 履职发现问题可要求自查、调查，必要时聘第三方，费用公司承担[13] - 董事会秘书会议前三日提供相关资料和信息[17] - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[26][27]