会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日星期五下午14:30召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9月12日9:15-15:00 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日15:00 登记在册股东均具参会资格 [2] - 登记方式包括现场登记（9月9日8:30-11:30及13:00-17:00）、电子邮件、信函或传真登记 不接受电话登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法人授权委托书 [3][4] 审议事项 - 主要审议《关于修改公司章程并调整公司内部监督机构的议案》 该议案需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 采用累积投票制选举董事 股东所持选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [3][6] - 全部议案将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）实行单独计票并披露 [3] 投票机制 - 股东只能选择现场或网络投票一种方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票议案中 股东可将选举票数在候选人中任意分配 但总票数不得超过拥有选举票数 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [8] 文件备查 - 会议详细内容参见2025年8月27日披露于证监会指定网站的相关公告 [3] - 网络投票操作流程详见附件一 授权委托书格式见附件二 [5][8]