证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-059 苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30； 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

北京植德律师事务所 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0154号 致：苏州恒久光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州恒久光电科技股份有 限公司（以下称"恒久科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席恒久科技2023年第二次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-058 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字0102023023号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员 会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严 格按照规定履行信息披露义务。 。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公 告并注意投资风险。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 09 日 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入37,890,428.11元，同比增长1.66%；年初至报告期末营业收入105,669,368.67元，同比减少11.86%[4] - 公司营业总收入为105,669,368.67元，较上期119,888,471.52元减少[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,702,572.84元，同比减少9,785.47%；年初至报告期末为-26,689,149.81元，同比减少2,064.04%[4] - 公司营业利润为 - 31,320,959.79元，上期为890,965.63元，由盈转亏[24] - 公司利润总额为 - 31,744,973.91元，上期为647,982.96元，亏损扩大[24] - 公司净利润为 - 29,986,056.99元，上期为 - 288,266.53元，亏损增加[24] - 归属于母公司股东的净利润为 - 26,689,149.81元，上期为1,358,888.06元，由盈转亏[24] - 公司综合收益总额为 - 29,729,038.51元，上期为 - 74,058.80元，亏损扩大[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 26,432,131.33元，上期为1,573,095.79元，由盈转亏[24] - 公司少数股东损益为 - 3,296,907.18元，上期为 - 1,647,154.59元，亏损增加[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,557,585.59元，同比增长112.41%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,557,585.59元，较2022年1 - 9月增长112.41%，主要系购买商品、接受劳务支出的现金减少所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为355.76万余元，上期为-2866.75万余元[26] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产483,134,347.51元，较上年度末减少9.50%；归属于上市公司股东的所有者权益363,259,732.82元，较上年度末减少6.78%[4] - 公司资产总计483,134,347.51元，较上期533,823,004.21元有所下降[19] 金融资产及应收款项变化 - 交易性金融资产较上年末增加32.50%至53,000,000.00元，系理财产品增加所致[8] - 其他应收款较上年末减少79.40%至3,506,717.36元，系其他应收款项减少所致[8] - 2023年9月30日货币资金为121,280,318.74元，较1月1日的137,476,234.86元有所减少[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为53,000,000.00元，较1月1日的40,000,000.00元增加[18] - 2023年9月30日应收账款为55,802,510.38元，较1月1日的68,684,157.22元减少[18] - 2023年9月30日其他应收款为3,506,717.36元，较1月1日的17,022,785.92元大幅减少[18] - 2023年9月30日存货为88,079,077.55元，较1月1日的96,431,890.05元减少[18] - 2023年9月30日流动资产合计331,326,653.96元，较1月1日的372,335,477.57元减少[18] - 2023年9月30日其他权益工具投资为20,231,288.41元，较1月1日的27,084,671.94元减少[18] 财务费用及投资收益变化 - 2023年1 - 9月财务费用-4,131,757.18元，较2022年1 - 9月增长68.89%，主要系美元汇率波动产生的财务汇兑损益变化所致[11] - 2023年1 - 9月投资收益815,919.64元，较2022年1 - 9月减少41.86%，主要系本期理财收益减少所致[11] 现金及现金等价物变化 - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额21,523,340.38元，较2022年1 - 9月增长238.09%，主要系经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额共同增加所致[13] - 现金及现金等价物净增加额本期为2152.33万余元，上期为-1558.63万余元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.02亿余元，上期为1.40亿余元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,294，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 余荣清持股87,420,512股，持股比例32.52%，为控股股东和实际控制人[14] 贷款减值准备 - 福建省闽保信息技术有限公司2022年9月30日将670万元贷款转入华澳通讯（上海）有限公司账户，已报案且对该笔款项全额计提减值准备[16] 营业成本变化 - 公司营业总成本为115,555,852.44元，较上期120,376,075.39元有所降低[23] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0993元，上期为0.0051元；稀释每股收益为-0.0993元，上期为0.0051元[26] 销售及税费现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.13亿余元，上期为1.57亿余元[26] - 收到的税费返还本期为228.85万余元，上期为549.63万余元[26] 投资活动现金流量变化 - 收回投资收到的现金本期为2.51亿余元，上期为1.59亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2023.57万余元，上期为1704.22万余元[29] 筹资活动现金流量变化 - 吸收投资收到的现金本期为110万元，上期为0元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-420.76万余元，上期为-1432.96万余元[29]

苏州恒久光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州恒久光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、 行政法规和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 （四）审议批准监事会报告； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《苏州恒久光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 苏州恒久光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其附 属企业垫付的工 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 苏州恒久光电科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 1 苏州恒久光电科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外 信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等相关法律法规、规范性文件及《苏州恒久光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》以及深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）其他相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-057 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2023年10月26日召开，会议决定于2023年11月15日（星期三）召开2023 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年11月15日（星期三）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州恒久光电科技股份有限公司的对外投资行为，防范对外 投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的 利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《苏州恒久光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业 ...