财务问题 - 苏亚金诚对公司2023年度财务报告内部控制审计出具否定意见[1] - 2023年11月9日公司被证监会立案调查，认定以前年度财务报表存在重大会计差错[1] - 2022年6月实际控制人拆借1250万元到控股公司，6月30日全额归还[2] 整改措施 - 2024年4月25日公司审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[4] - 董事会制定整改方案并完成整改，后续持续改善内控制度建设[7] - 监事会督促内部控制体系建设[8]

人员提名 - 李建康被提名为苏州恒久第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] - 本人及直系亲属等有多项任职和持股限制[19][20][21] - 本人最近十二个月内不具有特定情形[25] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

会议情况 - 2023年召开3次董事会、1次年度和1次临时股东大会[3][5] - 审计委员会主任委员召集召开4次审计委员会会议[7] 决策事项 - 2023年补选董事、聘任副总经理，续聘审计机构[13][14] 合规情况 - 报告期无应披露关联交易，定期报告披露合规[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，提供建设性建议[15]

募集资金情况 - 2016年8月公司发行3000万股A股，募集资金总额2.313亿元，净额1.907亿元[2] - 2016 - 2023年各年度均有募集资金支出，截至2023年底未使用余额2514.61万元[3][4][5][6][8][9] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[32] - 已累计投入募集资金总额为10520.62万元[32] 项目投资情况 - 激光有机光导鼓扩建项目投资总额14992.10万元，截至期末累计投入8343.05万元，进度96.24%，2022年效益 - 325.76万元[32] - 有机光电工程技术中心建设项目投资总额4083.02万元，本年度投入331.58万元，截至期末累计投入2177.57万元，进度53.33%[32] 项目调整情况 - 2018年激光有机光导鼓扩建项目结项，转出6704.03万元节余资金补充流动资金[5] - 2018年有机光电工程技术中心建设项目建筑面积增至约7500平方米，实施时间延期至2020年6月30日[18][32][35] - 2020 - 2024年有机光电工程技术中心建设项目多次延期，最终至2024年12月31日[32][33][34] 其他情况 - 公司对募集资金专户存储，签监管协议[10] - 2021年1月20日完成激光有机光导鼓扩建项目专户销户[13] - 2023年12月31日闲置募集资金定期存款利息收入257550.51元[36]

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-013 苏州恒久光电科技股份有限公司 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见同日在中国证监会指定信 息披露网站刊登的相关公告。 。 由于本次对前期会计差错进行更正及追溯调整后，公司已披露的 2020 年度 报表出现盈亏性质的变化，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，需会计师事务所对更正后财务 报表进行全面审计并出具新的审计报告，由于本次事项所涉及的会计年度较多、 工作量较大，公司将自本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正后相关 财务信息的披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会 ...

独立董事提名 - 方世南被提名为苏州恒久第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近十二个月无特定情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[28][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续任职未超六年[34] - 具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足相应资格条件[18]

独立董事提名 - 林开涛被提名为苏州恒久第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[25][30] - 担任独立董事公司数、任职时长符合规定[33][35] - 具备相关知识和经验，符合会计专业资格[17][18] - 与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2]

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开4次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议 合法有效，具体情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | | | 会议议案 | | ...

募资情况 - 2016年8月公司发行3000万股A股，募资23130万元，净额19069.93万元[2] - 募资净额拟投激光有机光导鼓扩建和有机光电工程技术中心建设项目[3] 项目进度 - 截至2023年12月31日，激光有机光导鼓扩建项目投入8343.05万元，进度96.24%[4] - 截至2023年12月31日，有机光电工程技术中心建设项目投入2177.57万元，进度53.33%[4] 项目延期 - 2024年4月25日公司通过部分募投项目延期议案，延至2024年12月31日[5][6] - 延期原因是装修工程进度慢，不影响生产经营[6][7] - 监事会和保荐机构认为延期审慎合规[8][10]

关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段落 的无保留意见审计报告的专项说明 苏亚专审〔2024〕142 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕142 号 关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段落的 无保留意见审计报告的专项说明 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份或恒久股 份公司）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表， 2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动 表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。并于 2024 年 4 月 25 日出具了带有强调事 项段落的无保留 ...