会议时间 - 2024年4月27日刊登2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月17日下午召开股东大会现场会议[3] 出席情况 - 出席股东大会股东10名，代表股份110,894,450股，占比41.2554%[4] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意股份占比98.6487%[5] - 《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议案》未获通过，同意股份占比8.7670%[14] - 多项董事、监事选举议案获通过，同意股份占比98.5639%[15][16][17][18][22] 表决方式及结果认定 - 以现场记名投票及网络投票结合表决，单独计票披露中小投资者结果[22] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[23]

公司治理 - 公司于2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[2] - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] 股权结构 - 余荣清直接持股8742.0512万股，占总股本32.52%；间接持股1157.75万股，占4.30%；合计占36.82%[12] - 兰山英直接持股1959.2534万股，占总股本7.29%；间接持股157.88万股，占0.59%；合计占7.88%[13] 人员变动 - 董事及副总经理魏先锋、独董潘晓珍、监事吴鹏任期届满离任，未持股，无未履行承诺事项[8] - 徐华明2023年4月起任公司证券事务代表[17] 其他事项 - 余荣清于2024年4月17日因涉嫌信息披露违法违规被立案，调查无明确结论[12] - 徐华明联系电话为0512 - 82278868，传真为0512 - 82276896，邮箱为admin@sgt21.com[18]

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会提案9、《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议 案》未审议通过。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-027 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知期限，会议通知于2024年5月17日以当面送达及电话等方式送达。本次 会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由 董事余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》； 公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第一次会议的 会议通知期限，定于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第 六届董事会第一次会议。 表决结果 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于2024年5月16日以现场会议的方式召开职工代表大会，全体出席职工代表 经过讨论，一致通过以下决议：选举徐才英女士为公司第六届监事会职工代表监 事，简历详见附件。徐才英女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第六届监事会中 职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-025 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会职工代表监事简历 徐才英：女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境 ...

业绩报告 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举办[1] - 出席人员有董事长及总经理余荣清等[1] 投资者互动 - 投资者可会前登录深交所“互动易”平台提交问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务状况 - 2019 - 2022年度财务报告进行会计差错更正并追溯调整[1] - 2022年6月实际控制人拆借1250万元，月底全额归还[6] - 拟每10股派现0.2元，合计派发现金股利537.6万元[7] - 现金分红总额占报告期末母公司未分配利润59.88%，占合并报表未分配利润121.36%[7] - 控股股东及其一致行动人预计获现金股利约244.77万元[7] - 报告期扣非后净利润 - 3260.73万元，经营活动现金净流量 - 504.83万元[8] - 报告期现金到期债务比 - 12.62，现金流量利息保障倍数 - 4.87[8] 业绩表现 - 扣非后净利润连续四年为负，营业收入连续五年下滑，报告期营收1.54亿元[11] - 最近三年营收分别下滑51.17%、30.22%和6.89%[11] - 报告期向前五大客户销售金额约3655.72万元，占比约23.67%[12] - 报告期信息安全业务收入687.58万元，同比下滑13.10%，毛利率27.41%，同比下滑21.18个百分点[13] - 贸易业务收入955.56万元，新能源业务收入9.38万元[11] 业务相关 - 2019年11月购买闽保信息71.26%股份，林章威对其2019 - 2024年业绩作出承诺[10] - 闽保信息2019 - 2023年度未完成业绩承诺，累计业绩待补偿金额14297.64万元，林章威未履行补偿义务[11] 项目进展 - 2016年首发上市募集资金1.91亿元，累计按原计划使用10520.62万元，占比55.15%[14] - 激光有机光导鼓扩建项目6704.03万元变更为永久补充流动资金[14] - 有机光电工程技术中心建设项目计划投入4083.02万元，累计投入2177.57万元，投资进度53.33%，预定可使用日期为2024年12月31日[14] 其他事项 - 2022年度财务报告被出具保留意见审计报告，内部控制被出具否定意见审计报告[3] - 2023年度内部控制被出具否定意见，股票交易自2023年5月5日起被实施其他风险警示[6] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2023年11月10日被立案调查[1] - 报告期计提存货跌价准备724.61万元，转回或转销323.21万元，存货周转天数从205.05天上升至227.04天[16] - 需在2024年5月27日前将问题说明材料报送深圳证券交易所[16]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33488273.91元，与上年同期基本持平，变动0.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5718744.88元，较上年同期减少102.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5851214.16元，较上年同期减少130.88%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1491573.82元，较上年同期增加206.42%[4] - 本报告期末总资产436111466.08元，较上年度末减少0.81%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益337668342.76元，较上年度末减少1.62%[4] - 少数股东权益较2023年12月31日减少37.97%，系亏损增加所致[7] - 财务费用较2023年1 - 3月减少424.18%，主要系美元汇率波动产生的财务汇兑损益变化所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月减少105.97%，主要系理财到期赎回投资的现金减少和购建固定资产支付的现金增加所致[12] - 现金及现金等价物净增加额较2023年1 - 3月减少100.31%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额减少共同作用所致[12] - 2024年3月31日货币资金期末余额114,562,290.44元，期初余额116,548,212.72元[19] - 交易性金融资产期末余额54,083,662.00元，期初余额53,514,988.00元[19] - 应收账款期末余额36,871,491.95元，期初余额41,652,561.66元[19] - 流动资产合计期末余额293,411,034.71元，期初余额296,444,271.36元[20] - 资产总计期末余额436,111,466.08元，期初余额439,675,531.00元[20] - 流动负债合计98,298,555.38元，上期为95,054,463.52元[21] - 非流动负债合计3,788,579.18元，上期为4,024,495.41元[21] - 负债合计102,087,134.56元，上期为99,078,958.93元[21] - 营业总收入33,488,273.91元，上期为33,487,217.04元[23] - 营业总成本38,860,867.30元，上期为37,318,259.07元[23] - 净利润为-6,165,410.48元，上期为-3,423,355.52元[24] - 基本每股收益为-0.0213，上期为-0.0105[25] - 稀释每股收益为-0.0213，上期为-0.0105[25] - 经营活动现金流入小计45,180,499.57元，上期为44,943,265.44元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金28,576,788.47元，上期为32,492,512.65元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为2,781,475.70元，上年同期为2,165,054.83元[28] - 经营活动现金流出小计43,688,925.75元，上年同期为46,344,919.79元[28] - 经营活动产生的现金流量净额1,491,573.82元，上年同期为 - 1,401,654.35元[28] - 收回投资收到的现金33,000,000.00元，上年同期为76,360,067.77元[28] - 取得投资收益收到的现金119,305.70元，上年同期为137,808.22元[28] - 投资活动现金流入小计33,119,305.70元，上年同期为76,497,875.99元[28] - 投资活动现金流出小计34,953,910.12元，上年同期为45,788,029.76元[28] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1,834,604.42元，上年同期为30,709,846.23元[28] - 现金及现金等价物净增加额 - 90,008.72元，上年同期为28,700,629.69元[28] - 期末现金及现金等价物余额39,051,833.00元，上年同期为109,617,708.05元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,587名，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 余荣清持股比例32.52%，持股数量87,420,512.0股[14] - 兰山英持股比例7.29%，持股数量19,592,534.0股[14] - 苏州恒久荣盛科技投资有限公司持股比例4.89%，持股数量13,156,266.0股[14] 公司重大事件 - 2024年4月17日，公司控股股东余荣清因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[17]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为33,488,273.91元，与上年同期持平[2] - 公司2024年第一季度营业收入为33,488,273.91元[9] - 公司2024年第一季度营业成本为29,972,891.33元[11] - 2024年第一季度营业利润为-5,891,688.82元[12] - 2024年第一季度净利润为-6,165,410.48元[12] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-5,718,744.88元，同比下降102.66%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,851,214.16元，同比下降130.88%[2] - 基本每股收益为-0.0213元，同比下降102.86%[2] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1,491,573.82元，同比增长206.42%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,491,573.82元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,834,604.42元[14] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为43,265,414.65元[14] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为28,576,788.47元[14] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为10,638,027.82元[14] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为33,000,000.00元[15] - 2024年第一季度投资支付的现金为31,555,350.12元[15] 资产负债 - 总资产为436,111,466.08元，较上年度末下降0.81%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为337,668,342.76元，较上年度末下降1.62%[2] - 公司2024年3月31日流动资产合计为293,411,034.71元[9] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为142,700,431.37元[10] - 公司2024年3月31日总资产为436,111,466.08元[10] - 公司2024年3月31日流动负债合计为98,298,555.38元[10] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为3,788,579.18元[11] - 公司2024年3月31日总负债为102,087,134.56元[11] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为337,668,342.76元[11] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为334,024,331.52元[11] 其他财务指标 - 公允价值变动收益为68,674.00元，上年同期为0元[5] - 资产减值损失为-372,650.46元，上年同期为111,077.09元[5] - 信用减值损失为-343,822.52元，上年同期为542,719.96元[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘苏亚金诚为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会和第五届董事会第十四次会议已审议通过续聘议案[15][17] 审计机构情况 - 苏亚金诚2023年度业务总收入4.36亿元，审计业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元[5] - 截至2023年底从业人数832人，含合伙人49人等[5] - 2023年有上市公司审计客户37家等[5] - 购买职业保险累计赔偿限额15000万元[6] - 近三年受监督管理措施2次，从业人员涉4人[7] 审计费用 - 公司2023年度财务报告审计费用45万元（含税）[14] 项目复核人情况 - 项目质量控制复核人吴美红近三年复核上市公司12家，挂牌公司33家[11]