山东丰元化学股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资 金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 市公司募集资金监管规则》《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其 ...

一、高级管理人员的离任情况 公司董事会近日收到公司董事、总经理邓燕女士的书面辞职报告，邓燕女士 因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，其公司总经理职务原定任职期间为自 2023 年 9 月 15 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后邓燕女士仍将 继续担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，公 司全资子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司执行董事兼总经理、公司全资子公 司枣庄市盈园度假酒店有限公司执行董事兼总经理、公司控股孙公司安徽丰元锂 能科技有限公司董事长、公司控股孙公司云南丰元矿业开发有限公司董事长职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，邓燕女士的辞任不会对公司正常经营 产生影响，其已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邓燕女士直接持有公司股份 326,340 股，占公司总股本 的 0.12%，辞职后将继续严格执行其任职期间作出的各项承诺，并将继续严格遵 守相关法律法规管理其所持股份。 公司董事会对邓燕女士担任公司总经理期间，为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下： 山东丰元化学股份有限公司章程修订案 （2025 年 5 月第六届董事会第十四次会议） | | 董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的 | | --- | --- | | | 名义直接向人民法院提起诉讼。 | | | 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计 | | | 委员会的，按照本条第一款、第二款的规定 | | | 执行。 | | 4.1.9 公司股东承担下列义务： | 4.1. 10 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 | | 金； | 款； | | （三）除法律、法规规定的情形外，不得退 | （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽 | | 股； | 回其股本； | | （四）不得滥用股 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-027 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 16 日公司第六届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（周四）14:30。 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 6 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-025 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》的部分条款作出修订。 董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具 体事宜。 具体内容详 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网远程参与的广大投资者，公司接待人员有董事长赵晓萌和董事会秘书倪雯琴 [2] - 时间是 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30，地点是全景•路演（https://rs.p5w.net/） [2] 投资者提问与公司回应 固态电池相关 - 投资者询问公司固态电池正极材料技术储备及产能稼动率不足解决办法 [2] - 公司表示在固态电池正极材料有研发布局且参股固态电池企业，会提升产品竞争力、加强与客户合作提高产能利用率 [2][3] 黏土提锂项目 - 投资者要求了解黏土提锂进展 [3] - 公司让关注定期报告披露情况 [3] 接待情况说明 - 接待过程合规，未泄露未公开重大信息，相关内容不视作公司承诺和保证，提醒投资者注意风险 [3]

公司经营与产能规划 - 公司经营数据关注定期报告，将提升产品竞争力、加强客户合作提高产能利用率 [2] - 在建磷酸铁锂产能 7.5 万吨，2025 年底形成 30 万吨产能，会根据行业和需求调整规划 [2] 客户合作情况 - 与大客户保持稳定合作，协议履行对财务和经营成果影响不确定，若履行将产生积极影响并强化公司优势 [3] 行业趋势看法 - 新能源汽车和储能市场发展为锂电池正极材料行业带来空间，公司将推动该领域高质量发展 [3]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-024 山东丰元化学股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事长赵晓萌女士及董事会秘书倪雯琴女士将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 网上集体接待日活动的公告 董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

公司基本信息 - 2025 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，采用网络远程方式，接待人员有董事长赵晓萌等 [2] 业务布局与产能 - 在建磷酸铁锂产能共计 7.5 万吨，未来会根据行业和客户需求调整产能规划 [2][3] - 形成以锂电池正极材料业务为主，草酸业务为辅的主营业务模式 [3] 客户合作与竞争优势 - 客户为电池厂商，支持研发创新，通过智能化和自动化提高竞争力 [4] 业绩亏损原因与应对 - 2024 年受行业供需格局变化影响，产品价格下降、设备稼动率不足、费用分摊高、存货跌价等因素致业绩亏损 [4][5] - 通过提升产品竞争力、推进客户合作提高产能利用率，采取多元化降本增效措施改善盈利能力 [5] 解决策略 - 抓住新能源机遇，推动锂电池正极材料高质量发展，发挥优势优化产品结构 [6] - 加强与重点客户合作，提供定制化方案，参加国际活动，探索国际业务模式 [6] - 加大科研投入，升级产品，优化工艺降成本，根据客户反馈调整研发方向 [6] - 加强与供应商合作，优化供应链管理，提高生产稳定性和可控性 [6] - 完善制度，规范管理，加强精细化管理和过程控制 [6] 其他问题回复 - 海外建厂会加强调研分析和国际交流，有计划会依规披露 [7] - 固态电池正极材料有研发布局，会紧跟市场趋势 [8] - 新能源汽车和储能市场发展为锂电池正极材料行业带来空间 [8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.39元改善至2024年的-1.29元，同比增长7.19% [1] - 每股净资产从2023年的7.39元下降至2024年的6.1元，同比减少17.46% [1] - 每股公积金保持稳定为6.08元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的0.18元大幅下降至-1.12元，同比减少722.22% [1] - 营业收入从2023年的27.77亿元下降至2024年的14.9亿元，同比减少46.34% [1] - 净利润从2023年的-3.89亿元收窄至2024年的-3.62亿元，同比改善6.94% [1] - 净资产收益率从2023年的-17.21%进一步下降至2024年的-19.18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11086.95万股，占流通股比例39.76%，较上期减少129.41万股 [2] - 赵光辉保持第一大股东地位，持有8461.66万股，占总股本30.35% [3] - 安徽金通新能源汽车二期基金减持76.31万股至1443.23万股，占总股本5.18% [3] - 白云飞和郭明哲新进入前十大股东，分别持有186.08万股和68.02万股 [3] - UBS AG和Barclays Bank PLC退出前十大股东，上期分别持有190.93万股和104.13万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]