内审部人员与架构 - 内审部至少配备专职审计人员3人，设专职内审部主任1名[5] - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名独立董事为会计专业人士[5] - 内审部为独立部门，由审计委员会领导，对审计委员会负责并报告工作[5] 内审工作安排 - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 每半年至少对货币资金内控制度执行情况检查一次[9] - 每季度结束后对公司财务收支和经济活动进行一次综合审计[17] - 每季度至少向董事会或审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 每季度至少向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及问题[17] - 每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[22] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[23] 特殊事项审计 - 在大额非经常性资金往来、重要对外投资、重要购买和出售资产、重要对外担保、重要关联交易事项发生后及时审计[19][20][21] 档案管理 - 年度结束后6个月内送交公司档案室归档[11] - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管期限为5年，其他审计工作报告保管期限为10年[11] - 审计档案销毁须经审计委员会同意并经董事长签字[11] 内控评价与披露 - 审计委员会根据内审部报告对内控建立和实施情况出具年度自评报告[26] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内控设计及运行有效性进行一次审计[26] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，公司董事会做专项说明[26] - 公司在年报披露同时，在指定网站披露内控自评报告和审计报告[26] 申诉与奖惩 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在一周内向董事长书面申诉，董事长15日内处理或提请董事会审议[17] - 内审部可对模范遵守制度的部门和个人提奖励建议，对拒绝提供资料等行为的部门和个人提处分建议[30] - 内部审计人员若有谋取私利等行为，董事会给予处分[30] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[32]

投资审议规则 - 证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[6] - 证券投资金额占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[6] - 衍生品交易总额占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[6] 投资相关期限 - 证券投资与衍生品交易额度使用期限不超12个月[7] 项目管理流程 - 内部审计部年末对风险投资项目全面检查[9] - 风险投资项目实施前评估并上报董事长[11] - 风险投资项目处置按权限由董事长等批准[12] 信息披露要求 - 董事会决议后两交易日内向深交所提交文件[16] - 证券投资及其衍生品交易至少披露投资概述等内容[17] - 定期报告披露证券投资和衍生品交易情况[17] 制度相关情况 - 新制度由董事会解释，生效后原制度失效[19] - 制度经董事会审议通过之日（2025年6月）生效实施[19][20]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 专门委员会任职要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[10] 独立董事履职监督 - 连续两次未亲出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解职[14] - 每年现场工作时间不少于15日[19] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时2名及以上可自行召集[16] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[24] 事项审议规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[13] 资料保存规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 会议资料保存至少十年[23] 公司协助与保障 - 指定证券事务部、董秘等协助独立董事履职[23] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 承担聘请专业机构及行权费用[25] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[17][19] - 两名以上独立董事可因材料问题提延期会议或审议[24] - 履职受阻可向董事会说明，未解决可向监管报告[24] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[25] - 制度自股东会审议批准之日起生效[27]

委托理财审议 - 额度占净资产10%以上且超千万元，董事会审议披露[6][7] - 额度占净资产50%以上且超五千万元，股东会审议[7] 额度及期限 - 使用期限不超12个月，期限内交易不超额度[7] 流程与披露 - 董事会决议后两交易日内向深交所提交材料[7] - 按要求及制度履行披露义务，审议后及时披露[15][17] - 定期报告披露有关事项[20] 管理与监督 - 财务部触发预警后T + 1日发预警及预案[11] - 内部审计部进行事前、事中、事后审核监督审计[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效实施[17]

上市与股本 - 公司2016年7月12日在深交所上市，发行2900万股人民币普通股[1] - 2025年5月27日在香港联交所上市，发行6791万股境外上市外资股（H股）[1] - 公司注册资本为人民币450405288元，完成首次公开发行H股后，总股本为450405288股[1][2] - A股普通股382495288股，占总股本84.92%；H股普通股67910000股，占总股本15.08%[2] 股份交易与限制 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25％[14] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[9][10] 会议相关 - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 会议记录保存期限为10年[50] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名[32] - 董事会设董事长1名，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[32] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[28] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[54] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[54][55] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发事项[55][56] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[56] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[57] - 公司合并支付款项不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[104]

业绩与股权 - 2024年度跨境电商业务净利润未达标，190名激励对象222.6万股限制性股票不得解除限售[1] - 7名激励对象离职，4.8万股限制性股票被回购注销[1] - 本次回购注销限制性股票合计227.4万股[2] - A股、A+H股总股本及注册资本变更[2] 公司制度 - 不再设置监事会及监事岗位，职权由董事会审计委员会行使[4] - 监事会相关制度废止，公司章程相关内容及附件修订[4][5] 后续安排 - 本次事宜需提交2025年第一次临时股东大会审议，且需三分之二以上同意[6]

员工持股计划 - 第三期员工持股计划股票来源为2020 - 2021年回购的6,075,307股[2] - 存续期48个月，分三期解锁，比例35%、35%、30%[2] - 2022年11月22日股票过户至专用账户[3] - 第一、二期解锁股份已全部出售[4] - 截至公告日持股1,822,707股，占A股总股本0.47%[4] - 第三个锁定期剩余股份不得解锁，将择机出售[6] - 出售金额按孰低原则返还持有人，收益归公司[6] - 特定期间不得买卖公司股票[6] 业绩总结 - 2024年度电商业务扣非后归母净利润0.5609亿元，较2021年降64.87%[5] - 2024年净利润增长率未达考核要求33.10%[5]

会议时间 - 2025年7月7日14:30召开第一次临时股东大会，会期半天[1][2] - 网络投票时间为2025年7月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2025年7月2日[3] 会议提案 - 审议7项提案，提案1和2为特别决议，其他为普通决议[4][5] - 有总议案及多项非累积投票提案，含回购注销部分未解除限售股票议案[20] 登记信息 - 登记时间为2025年7月3日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 异地股东信函登记不得迟于2025年7月3日16:00送达[6] 其他信息 - 投票代码为“362803”，简称为“吉宏投票”[13] - 会议联系人许文秀，电话、传真0592 - 6316330，邮箱xuwx@jihong.cn[8] - 会议地点为福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[3] - 登记及信函邮寄地址为厦门吉宏科技股份有限公司证券部[6] - 授权委托书剪报等均有效，有效期至会议结束[20][21]

业绩情况 - 2024年跨境电商业务净利润增长率未达不低于21%的业绩考核指标[1] 人员变动 - 7名激励对象因个人原因离职[1] 股权相关 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授未解除限售的227.4万股股票[1] 议案表决 - 《回购注销限制性股票议案》《变更注册资本等议案》均3票同意、0票反对、0票弃权，需2025年第一次临时股东大会审议批准[2][4]

业绩情况 - 2024年电商业务净利润增长率未达以2021年为基数不低于33.10%要求[1] - 2024年跨境电商业务净利润增长率未达以2022年为基数不低于21%要求[4] 股份处理 - 第三期员工持股计划第三个锁定期1,822,707股不得解锁[2] - 回购注销2023年限制性股票激励计划2,274,000股[4] 制度修订 - 修订公司章程及多项管理制度相关条款[5][7][8][9][11] 制度表决 - 多项制度修订和制定议案表决均11票同意、0票反对、0票弃权[14][25] 股东大会 - 2025年7月7日14：30召开第一次临时股东大会[27]