公司治理 - 2025年7月7日完成董事会换届，第六届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 聘任陈甜为总经理，李专元为董事会秘书等高级管理人员[6] - 第六届董事会下设战略、审计等委员会，委员任期至届满[4] 人员持股 - 李专元持有公司股份358,662股，周雯持有18,759股[9] - 岳希朱持有公司股份33,800股[9][10] 联系方式 - 董事会秘书李专元办公地在无锡，电话0510 - 88721510，邮箱zhuanyuan.li@wuxihonghui.com [8] - 证券事务代表周雯办公地在无锡，电话0510 - 88721510，邮箱wen.zhou@wuxihonghui.com [8] 组织架构 - 公司不设监事会，李岗等不再担任监事，仍任其他职务[9]

会议安排 - 公司2025年6月20日决定7月7日召开第一次临时股东大会[2] - 2025年6月21日刊登股东大会通知[2] - 现场会议7月7日14：30召开，网络投票同日9：15 - 15：00进行[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人共55人，持股97,132,497股，占比54.4245%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[9] - 本次股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月7日召开，会期半天[5] - 现场和网络投票股东55人，代表股份97,132,497股，占公司有表决权股份总数的54.4245％[9] - 中小股东出席49人，代表股份376,553股，占公司有表决权股份总数的0.2110％[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意97,018,082股，占比99.8822％；中小股东同意262,138股，占比69.6152％[12] - 《股东会议事规则》总表决同意97,023,997股，占比99.8883％；中小股东同意268,053股，占比71.1860％[13] - 《董事会议事规则》总表决同意97,023,997股，占比99.8883％；中小股东同意268,053股，占比71.1860％[15] - 《独立董事工作制度》总表决同意97,023,997股，占比99.8883％；中小股东同意268,053股，占比71.1860％[16] - 《对外担保制度》总表决同意97,022,697股，占比99.8870％；中小股东同意266,753股，占比70.8408％[17] - 《对外投资管理制度》总表决同意97,022,697股，占比99.8870％；中小股东同意266,753股，占比70.8408％[19] - 《关联交易管理制度》总表决同意97,018,082股，占比99.8822%，中小股东同意262,138股，占比69.6152%[20] - 《募集资金管理制度》总表决同意97,018,082股，占比99.8822%，中小股东同意262,138股，占比69.6152%[21][22] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意97,018,082股，占比99.8822%，中小股东同意262,138股，占比69.6152%[23] 股份与选举情况 - 截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为3,830,004股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权[9] - 选举盛汉平为非独立董事，总表决同意96,769,057股，占比99.6258%，中小股东同意13,113股，占比3.4824%[24] - 选举项洪伟为非独立董事，总表决同意96,771,054股，占比99.6279%，中小股东同意15,110股，占比4.0127%[25][26] - 选举陈彧为非独立董事，总表决同意96,770,556股，占比99.6274%，中小股东同意14,612股，占比3.8805%[27] - 选举吴昌明为独立董事，总表决同意96,769,052股，占比99.6258%，中小股东同意13,108股，占比3.4811%[29] - 选举汪洋为独立董事，总表决同意96,770,552股，占比99.6274%，中小股东同意14,608股，占比3.8794%[30] - 公司第六届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名，任期三年[24][29] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[33]

人事变动 - 选举盛汉平为董事长，项洪伟为副董事长[1][3] - 续聘陈甜为总经理，李专元为董事会秘书[13][15] - 聘任朱敏学为财务总监[17] 制度建设 - 制定《董事长工作细则》，修订《总经理工作细则》等制度[25] 人员持股 - 截至2025年7月7日，李专元持股358,662股，占比0.20%[34] - 截至2025年7月7日，秦专成持股67,600股，占比0.04%[36] - 截至2025年7月7日，周雯持股18,759股[41] - 截至2025年7月7日，王瑶瑶持股3000股[44]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会7月7日14:30现场召开，会期半天[2] - 网络投票时间为7月7日，交易系统9:15－15:00，互联网9:15至15:00[3][25] - 股权登记日为6月30日[6] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案待表决[6][29] - 议案1需2/3以上表决权通过，议案2需过半数通过[6][8] - 董事会换届非独立董事应选3人，独立董事应选2人[29][30] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，7月4日8:30 - 16:00[10][11] - 登记地点为公司证券投资部，不接受电话登记[12] 其他 - 深交所交易系统投票代码为362802，简称为洪汇投票[18] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[19] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[29]

太龙药业 - 拟申请注册发行不超过8亿元超短期融资券 单期期限不超过270天 资金用途包括置换金融机构借款和补充营运资金 [1] 国芯科技 - 中标4600万元汽车安全气囊点火驱动芯片项目 产品为CCL1600B芯片 [1] 国脉科技 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元 同比增长60.52%-100.33% [2] 常铝股份 - 子公司签订1.65亿元疫苗生产基地洁净装修及设备供货合同 [3] 中盐化工 - 以92.9万元竞得内蒙古14.5734平方公里天然碱矿探矿权 出让期限5年 [4] 福元医药 - 比索洛尔氨氯地平片获药品注册证书 用于高血压治疗 [7] 冠石科技 - 子公司获700万元政府补助 占2024年净利润45.29% [9] 颀中科技 - 拟7500万-1.5亿元回购股份 价格上限16.61元/股 用于员工激励 [10] 北陆药业 - 子公司碘普罗胺原料药获批上市 用于造影剂生产 [12] 洪汇新材 - 获五金零件防护烤漆制备方法发明专利 有效期20年 [13] 博济医药 - 子公司获两项西红花酸制剂发明专利 涉及心血管疾病治疗 [14] 城建发展 - 收到参股公司2362.5万元现金分红 持股比例2.86% [14] 九洲药业 - 子公司枸橼酸西地那非口崩片获批 用于治疗勃起功能障碍 [16] 睿昂基因 - 子公司获176.29万元政府补助 [16] 风范股份 - 拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [18] 奥精医疗 - 子公司获可吸收外科敷料医疗器械生产许可证 有效期5年 [19] 泰林生物 - 子公司1579万元竞得20,500平方米工业用地 用于募投项目 [20] 凯普生物 - 获基因组拷贝数变异分析数据处理方法发明专利 [21] 上海凯宝 - 痰热清胶囊新增新冠治疗适应症获批 [23] 透景生命 - 获两项链霉亲和素四聚体应用发明专利 提升检测稳定性 [25] 安科生物 - AK2024注射液获临床试验批准 用于HER2阳性实体瘤治疗 [26] 翰宇药业 - 预计2025年上半年净利润1.42亿-1.6亿元 同比增长1470.82%-1663.89% [26] 金鸿顺 - 终止收购新思考电机95.79%股权重大资产重组 [28] 和展能源 - 子公司签订1.77亿元风电钢混塔架销售合同 [29] 因赛集团 - 6.42亿元收购智者同行80%股权方案获深交所受理 [30] 九典制药 - 聚普瑞锌颗粒获药品注册证书 国内第4家通过一致性评价 [32] 国药现代 - 拟转让国药哈森51%股权 [34] - 子公司培哚普利吲达帕胺片获批 用于高血压治疗 [36] 中工国际 - 联合签署1.75亿元工程咨询服务合同 公司承担1.31亿元 [38] 中国中铁 - 中标53.43亿元中吉乌铁路项目施工总承包 [39] 均普智能 - 签订2825万元人形机器人销售合同 数量50台 [41] 中国石化 - 董事长马永生因年龄原因辞职 [42] 九丰能源 - 实控人一致行动人拟减持不超过0.71%股份 [44] 浙江东方 - 子公司拟出资1.74亿元设立5亿元规模股权投资基金 聚焦生物医药等新兴产业 [46] 晨光新材 - 收到2600万元政府补助 占2024年净利润62.86% [48] 海天瑞声 - 控股股东等拟合计减持不超过5%股份 [49] 普利特 - 拟10亿元建设改性塑料华南基地 年产能40万吨 [49] 佳都科技 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [50] 海南矿业 - 与控股子公司签订锂辉石包销协议 期限4年 [50] 汇中股份 - 与意大利公司签署战略合作协议 开拓全球超声水表市场 [51] 卫信康 - 获3434.37万元政府补助 占2024年净利润13.95% [52]

新产品和新技术研发 - 公司近日获1项发明专利证书，名为一种五金零件用水性防护烤漆及其制备方法[3] - 专利申请日为2023年8月31日，授权公告日为2025年7月1日，有效期20年[3] 其他新策略 - 专利是公司持续创新成果，利于完善知识产权保护体系，对生产经营有积极但非重大影响[3]

股东股份解除质押情况 - 持股5%以上股东项洪伟解除质押650万股，占其所持股份比例的15.62%，占公司总股本比例的3.57% [1] - 本次解除质押的质权人为股份有限公司，解除日期为2025年6月3日 [1] - 项洪伟非公司控股股东或一致行动人 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，项洪伟持股总数4160.4757万股，持股比例为22.82% [2] - 本次解除质押后，项洪伟已质押股份数量清零，未质押股份数量恢复至4160.4757万股 [2] - 解除质押前质押股份占其所持股份比例为0%，占公司总股本比例也为0% [2] 公告基本信息 - 公告由无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会发布，披露日期为2025年6月24日 [2] - 公告编号为2025-030，公司承诺公告内容真实、准确、完整 [1]

股东股份情况 - 股东项洪伟本次解除质押650万股[2] - 项洪伟持股41604757股，比例22.82%[2] - 本次解除质押占其持股15.62%，占总股本3.57%[2] 质押情况 - 质押起始2024年9月3日，解除2025年6月20日[2] - 项洪伟质押后质押股份为0，比例0%[2]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范股东会行为，确保其依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在触发法定情形后2个月内召开 [1][4] - 董事会需确保股东会正常召开，全体董事应勤勉履职，若无法按期召开需向证监会派出机构及交易所报告并公告 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知 [7] - 审计委员会或持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会未按期反馈的，审计委员会或股东可自行召集 [8][9] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需向董事会及交易所备案，会议费用由公司承担，董事会需提供股东名册等支持 [10][12] 提案与通知要求 - 提案需明确议题且符合股东会职权范围，持股1%以上股东可在会议10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [14] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需完整披露提案内容及董事候选人详细资料 [15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，通知列明后无正当理由不得延期或取消提案 [18][19] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或迟于当日9:30开始 [20][21] - 股东表决权按持股数计算（不含公司自有股份），关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票 [23][31] - 选举董事实行累积投票制，其他提案逐项表决，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [32][35] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需公告表决结果及详细内容，未通过提案或变更前次决议需特别提示 [39][40] - 会议记录需保存10年，包含出席人员、提案审议经过及表决结果等，董事及召集人需签字确认 [41] - 决议内容或程序违法时，股东可请求法院撤销，公司需执行生效判决并履行信披义务 [45][46] 监管与附则 - 交易所可对未按期召开股东会的公司股票停牌，证监会可责令整改不合规的会议程序或信披 [46][47] - 规则未明确事项以法律法规及《公司章程》为准，解释权归董事会，生效需经董事会审议及股东会批准 [51][53]