股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 并通过公告形式通知会议时间、地点及网络投票安排 [1][2] - 会议现场于无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号召开 由董事长盛汉平主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步进行 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 召集人资格合法有效 [1][3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议及参与网络投票股东共计86人 代表表决权股份97,711,308股 占公司股份总数54.7488% [3] - 现场出席股东及代理人9人 代表股份96,769,044股 占比54.2209% 网络投票股东77人 代表股份942,264股 占比0.5280% [3] - 参会人员资格经律师查验合法有效 网络投票身份认证由深圳证券信息有限公司按规定执行 [3][5] 表决程序与决议结果 - 会议采用记名投票方式审议公告所列议案 其中第1项议案为特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [5] - 表决结果合并统计现场投票与网络投票数据 计票及监票程序符合《公司章程》规定 [5] - 会议未审议未经公告的临时提案 表决程序及结果被认定为合法有效 [5][6] 法律结论 - 本次股东会召集程序、出席资格、表决程序及决议结果均符合相关法律法规及公司章程要求 [6] - 江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书确认股东会决议合法有效 [6]

公司股份回购 - 公司于9月5日晚间公告通过2025年第二次临时股东会审议 [2] - 股东会批准以集中竞价方式回购股份方案的议案 [2]

回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[2] - 按上限15.90元/股测算，预计回购股份628,930 - 1,257,860股，占总股本0.34% - 0.69%[2] - 回购实施期限自股东会审议通过起不超6个月[2] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产68,943.42万元、所有者权益63,805.24万元、流动资产49,723.13万元[18] - 若回购资金上限2000万元用完，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为2.90%、3.13%、4.02%[18] 股份情况 - 回购前有限售股359,115股，比例0.20%；无限售股181,942,875股，比例99.80%；总股本182,301,990股[17] - 按上限测算，回购后总股本181,044,130股；按下限测算，总股本181,673,060股[17] 其他要点 - 回购方式为深交所集中竞价交易，回购A股[8][9] - 控股股东与董事项洪伟于2025年6月9日完成股份转让[20] - 相关人员回购期间及未来三个月、六个月暂无明确增减持计划[20] - 回购股份全部注销并减少注册资本[21] - 董事会提请股东会授权办理回购事宜[22][23] - 回购方案经董事会和股东会审议通过[24] - 公司已开立股票回购专用证券账户[25] - 回购存在债权人要求提前清偿债务或提供担保风险[26][27] - 公司将披露回购进展[28]

会议安排 - 公司2025年8月15日召开董事会决定9月5日开股东会[2] - 8月18日刊登召开股东会通知[2] - 现场会议9月5日14：30召开，网络投票时间为9月5日[5] 参会情况 - 出席股东会股东及委托代理人86人，持股97,711,308股，占比54.7488%[7] - 现场9人，持股96,769,044股，占比54.2209%[7] - 网络投票77人，持股942,264股，占比0.5280%[7] 会议结果 - 股东会审议通过回购股份方案议案[9] - 第1项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[9] - 表决及决议合法有效[10][11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月5日14:30现场召开，会期半天，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 出席股东86人，代表股份97,711,308股，占比54.7488％[10] 议案表决 - 《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》多项内容表决同意率超99.75％[13][14][15][16][17] - 办理股份回购事宜总表决同意占比99.7550％，反对占0.0929％，弃权占0.1520％[20] - 办理股份回购事宜中小股东表决同意占76.2513％，反对占9.0086％，弃权占14.7401％[20] 决议情况 - 议案1为特别决议事项，获出席会议股东2/3以上表决通过[20] - 律师认为本次股东会决议合法有效[22]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-047 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）登载于 2025 年 8 月 18 日 的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东会的有 关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期 ...

公司动态 - 洪汇新材将于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月5日14:30召开2025年第二次临时股东会 会期半天 现场会议地点为江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年9月5日交易时段 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] - 股权登记日为深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东 登记截止时间为2025年9月3日16:00 可通过信函或传真方式登记 [2][3] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 该议案包含7项子议案 需逐项表决 [3][8] - 议案内容涵盖回购股份种类、用途、数量、占总股本比例、资金总额及具体授权事项 [3][8][9] - 该议案属于特别决议事项 需出席股东所持表决权的2/3以上通过 并对中小投资者表决单独计票 [3] 投票及登记机制 - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统实施 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡及法定代表人证明文件 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡办理登记 [3] - 委托代理人需出示身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等材料 [3][7]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-045 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二日 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洪汇新材"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方 式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日披露在《证券 时报》及巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2025-039）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将 2025 年第二次临时股东会的股权登记日（即 2025 年 8 月 29 日）登 记在册的 A 股前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和所持股 份比例等情况披露如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 无锡锡港启兴科技合伙企业 （ ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月5日14:30现场召开，会期半天[2] - 网络投票时间为9月5日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为8月29日[7] 会议地点及登记 - 现场会议在公司综合楼305会议室召开[8] - 登记时间为9月3日8:30 - 16:00[11] - 登记地点为公司证券投资部[12] 议案情况 - 《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》有7个子议案[26] - 需逐项表决，属特别决议议案，2/3以上表决权通过[7][8] - 对中小投资者表决单独计票并披露[9]