股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为11月25日15:00[1] - 股东大会股权登记日为2024年11月20日[3] - 现场登记时间为2024年11月22日8:30－11:30，13:00－17:00[7] 投票信息 - 投票代码为"362796"，投票简称为"世嘉投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月25日9:15至15:00[16] 提案选举 - 提案1.00应选非独立董事3人，提案2.00应选独立董事2人，提案3.00应选非职工代表监事2人[4][5][6] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3，选举独立董事为股份总数×2，选举非职工代表监事为股份总数×2[14] 其他信息 - 登记地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部，邮编215151[7] - 联系电话0512 - 66161736，传真0512 - 68223088，电子邮箱shijiagufen@shijiakj.com[9]

董事会提名 - 公司董事会提名徐华滨为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-088 苏州市世嘉科技股份有限公司 二、本次变更的签字注册会计师信息 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，根据股东大会决议：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上公告的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司收到容诚会计师事务所通知，其拟变更一名签字注册会计师，现 将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 容诚会计师事务所原委派俞国徽先生、黄冰冰先生、洪淼波先生为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师，现因洪淼波先生工作调整，其将不再为公司提 供 2024 年度 ...

人事提名 - 徐华滨被提名为世嘉科技第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，至少具备注册会计师资格等条件[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 本人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期有规定[11]

回购计划 - 公司计划自筹2000 - 4000万元回购A股，价格不超13.14元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购128.93万股，占比0.51%，成交999.64万元[3] - 最高成交价8.29元/股，最低7.37元/股[3] 回购规则 - 以集中竞价交易，委托价不得为当日涨幅限制价[5] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-079 二、担保进展情况 近日，鉴于公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称"波发 特"）前期向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行"）申请的综 合授信业务已到期，现拟继续向其申请 5,000.00 万元的综合授信业务，公司将在 此授信额度内为波发特提供 5,000.00 万元的连带责任担保，并与招商银行重新签 署了《最高额不可撤销担保书》（编号：512XY241031T00001203），保证合同主 要内容如下： 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保 证公司及其控股子公司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等 金融机构及供应商等，以下简称"业务相 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-073 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话通知等 方式通知了全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、 出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入244,641,440.44元，同比减少4.17%；年初至报告期末为705,453,399.48元，同比减少7.07%[3] - 营业总收入本期发生额为705,453,399.48元，上期发生额为759,119,964.43元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,286,385.91元，同比增长196.74%；年初至报告期末为28,083,944.14元，同比增长259.48%[3] - 营业利润本期为24,105,542.13元，上期亏损23,463,612.73元[20] - 利润总额本期为23,560,561.91元，上期亏损23,491,852.70元[20] - 净利润本期为23,563,414.40元，上期亏损22,754,278.75元[20] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计31,831,907.64元，其中处置荣旗科技股票资产确认投资收益29,433,966.94元[5] 资产项目变化情况 - 预付款项较上期增长113.84%，从1,765,292.08元增至3,774,884.20元，系预付原材料锁价款增加所致[7] - 长期股权投资较上期减少34.35%，从54,363,898.53元降至35,689,843.22元，系减持荣旗科技股票冲回投资成本所致[7] - 在建工程较上期增长161.15%，从12,552,867.63元增至32,782,344.46元，系波发特在建工程增加所致[7] 投资收益情况 - 投资收益较上期增长4876.40%，从574,922.80元增至28,610,457.14元，系减持荣旗股票确认的投资收益增加所致[7] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少78.37%，从30,402,209.64元降至6,577,121.65元，系销售商品收到的现金减少所致[3][7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为632,191,562.17元，上期为717,315,371.31元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,577,121.65元，上期为30,402,209.64元[23] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金较上期增长194.43%，从11,864,862.64元增至34,934,268.47元，系减持荣旗科技股票资产收回的现金增加所致[7] - 投资支付的现金较上期减少70.00%，从10,000,000.00元降至3,000,000.00元，系购买理财产品减少所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,047,208.16元，较上期-52,165,340.55元增长74.99%，主要因减持荣旗科技股票资产收回现金增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,047,208.16元，上期为 - 52,165,340.55元[24] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为89,986,267.42元，较上期26,215,240.97元增长243.26%，主要因本期收到银行借款增加[8] - 偿还债务支付的现金为87,905,015.44元，较上期43,000,957.46元增长104.43%，主要因本期归还银行借款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,530,350.52元，较上期-44,415,464.75元增长143.97%，主要因收到银行借款及收回银行承兑保证金、员工股权激励投资款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为19,530,350.52元，上期为 - 44,415,464.75元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,247,227.54元，较上期-238,545.32元增长1042.05%，主要受美元、林吉特汇率波动影响[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,247,227.54元，上期为 - 238,545.32元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为15,307,491.55元，较上期-66,417,140.98元增长123.05%，主要因减持荣旗科技股票资产收回现金及收到银行借款等增加[8] - 现金及现金等价物净增加额本期为15,307,491.55元，上期为 - 66,417,140.98元[24] 股东持股情况 - 韩裕玉持股比例25.52%，持股数量64,418,000股，为第一大股东，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人[9] 公司股份回购情况 - 截至期末，公司回购专用证券账户持有公司528.93万股股份，占总股本比例为2.10%[10] - 公司拟用2000 - 4000万元回购股份，价格不超13.14元/股，已回购128.93万股，占总股本0.51%，成交总金额999.64万元[13] 资产期末与期初余额情况 - 期末货币资金238,204,935.18元，应收票据101,244,409.37元，应收账款250,562,410.27元[14] - 存货期末余额为159,249,230.88元，期初余额为144,895,123.41元[16] - 流动资产合计期末余额为798,043,411.91元，期初余额为821,330,235.26元[16] - 长期股权投资期末余额为35,689,843.22元，期初余额为54,363,898.53元[16] - 固定资产期末余额为417,934,542.19元，期初余额为446,816,229.11元[16] - 资产总计期末余额为1,429,705,311.77元，期初余额为1,461,832,418.93元[17] 营业成本情况 - 营业总成本本期发生额为710,693,232.72元，上期发生额为775,778,788.34元[19] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为24,607,693.39元，上期为 - 22,848,178.09元[21] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为 - 0.07元[21] 现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额本期为171,723,402.91元，上期为233,684,311.55元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为187,030,894.46元，上期为167,267,170.57元[24]

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话通知等 方式通知了全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是依据《企业会计准 则》作出的合理判断，计提后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财 务状况及经营成果，使 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-075 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，会 议均审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： | 项目 | 本期发生金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,979,951.93 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 906,795.28 | | 应收账款坏账损失 | | 92,622.42 | | 其他应收款坏账损失 | | 980,534.23 | | 二、资产减值损失 | | -4,615,578.35 | 1 | 项目 | 本期发生金额（元） | | | --- | --- | --- | | 其中：存货跌价损失 | | -4,615,578.35 | | 合计 | | -2,635,626.42 | ...