资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买银行理财产品[2][4] - 投资期限自股东大会通过起12个月，单项最长12个月[2][4] - 资金可滚动使用，任一时点交易金额不超额度[2][4] 决策流程 - 议案经董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][4] - 董事会提请授权董事长或管理层决策并签署文件[2][4] 产品与风险 - 理财产品为安全高、流动性好的短期产品[2][4] - 金融市场波动或影响收益，公司采取措施控风险[2][5]

编制单位:罗欣药业集团股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 占用形成原因 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属变业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营 ...

天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度审计收费总额7.20亿元[2] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] - 2024年3月为华仪电气年报审计机构，承担5%内连带责任[4] 公司决策 - 2024年4月25日董事会同意续聘天健为2024年度审计机构[5] - 2024年5月17日股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5] 审计结论 - 天健认为公司2024年度财报和内控报告重大方面合规[7] 其他 - 罗欣药业董事会审计委员会日期为2025年4月21日[11]

罗欣药业集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 仿制药方面，报告期内公司快速推进新仿制药以及一致性评价工作，坚持原 料药与制剂一体化，不断降低成本，提高质量。积极参与集中带量采购，努力扩 2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会议事规则》等公司制度的规定，充分发挥董事会决策职能，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障公 司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各项合法权益。现将董事会 2024 年主 要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要业务 （1）药品研发 1）原料药 公司注重关键原料自产以及原料的持续成本优化，2024 年在研的 8 项原料 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗欣药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司 制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。 监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通 过的议案等具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-037 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月 12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

会议信息 - 2025年4月21日召开第五届监事会第二十一次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][11][12] - 《关于确定监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[6] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决3票同意[17]

会议相关 - 2025年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议[2] - 提请于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][5][6][10][11][12][13][15][18][19][20][22][23][24] - 确定高级管理人员2025年度薪酬方案议案4票同意，关联董事刘振腾回避表决[8] - 2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案3票同意，关联董事刘振腾、刘振飞回避表决，需股东大会审议[16] 财务相关 - 2025年度独立董事薪酬每人每年10万元（税前）[7] - 2024年度公司不进行利润分配[13] - 续聘天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构[15] - 公司及控股子公司拟用不超5亿元闲置自有资金买银行理财产品，期限12个月[17] 其他 - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职及监督情况作报告[22] - 董事会评估独立董事2024年度独立性符合要求[23]

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-031 罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，全票审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司不进行利润分配，不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -965,496,163.51 | -661,138,090.85 | - ...

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] 数据情况 - 山东罗欣实业2024年期初余额0.48万元，偿还累计0.48万元[10] - 欣健康科技2024年往来累计3000万元，期末余额3119.63万元[10] - 罗欣医药2024年期初占用余额3976.66万元，占用累计5371.49万元，期末余额748.62万元[10] - 广东罗欣大药房2024年期初占用余额154.84万元，占用累计42.26万元，期末余额197.10万元[10] - 广东音科技2024年期初与期末余额均为0.09万元[10] 其他 - 审计报告日期为2025年4月21日[9]