股东大会基本情况 - 会议召开地点为栋7层会议室，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为2025年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 参会股东及代理人共170人，代表股份367,741,920股，占公司有表决权股份总数34.6416%（总股本1,087,588,486股，扣除回购及员工持股计划后有效表决权股份1,061,560,625股）[1] - 现场参会股东5人，代表股份242,426,486股（占比22.8368%），网络投票股东165人，代表股份125,315,434股（占比11.8048%）[1][2] - 中小投资者162人，代表股份13,012,826股（占比1.2258%）[2] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8776%同意票（367,291,820股），反对票0.0839%（308,600股），弃权票0.0385%（141,500股）[2] - 《2024年度监事会工作报告》表决结果与董事会报告完全一致[2] - 《董事2025年度薪酬方案》获99.8485%同意票（367,184,920股），中小投资者同意票占比95.7196%（12,455,826股）[2][3] - 《2024年度财务决算报告》与《2025年度财务预算报告》均获99.8776%同意票[3][4] - 《2024年年度报告》获99.8763%同意票（367,287,120股），中小投资者同意票占比96.5436%（12,558,026股）[4] - 《2024年度利润分配预案》获99.8722%同意票（367,272,020股），中小投资者同意票占比96.4321%（12,542,926股）[5] - 《续聘2025年度审计机构》获99.8790%同意票（367,297,020股），中小投资者同意票占比96.5819%（12,567,926股）[5] 关联交易及资金安排 - 《2024年度日常关联交易确认及2025年度预计》获99.6417%同意票（125,644,934股），关联股东山东罗欣控股等合计241,645,186股回避表决[6] - 《2025年度使用自有资金购买银行理财产品》获99.5512%同意票（366,091,323股），反对票占比0.4128%（1,518,097股）[6] - 《2025年度申请综合授信及对外担保》作为特别决议事项获99.8505%同意票（367,192,120股），达到三分之二通过门槛[6][7] 法律意见与文件备查 - 北京市金杜律师事务所上海分所律师出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[7] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[7]

公司公告 - 罗欣药业将于2025年5月15日15:00-16:30举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 公司已于2025年4月22日在巨潮资讯网披露2024年年度报告 [1] 参会人员 - 出席人员包括董事长兼总经理刘振腾、董事会秘书韩风生、独立董事许霞、财务负责人陈娴等 [2] 投资者互动 - 公司提前公开征集投资者问题 截止时间为2025年5月15日12:00 [2] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-043 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、会议出席情况 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00； 4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A 栋7层会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 4 月 22 日刊登于深圳证券 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-044 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘振腾先生、董事会秘书韩 风生先生、独立董事许霞女士、财务负责人陈娴女士，以及公司其他相关人员。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）12:00 前 访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 2025 年 5 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-041 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）由于经营发展需要，近日 上海市的办公地址迁至新址，现将公司办公地址变更情况公告如下： 上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层 变更后办公地址： 山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼 上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号前滩世贸中心一期 A 栋 7 层 除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮 箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 1 变更前办公地址： 山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼 ...

关于2024年年度股东大会变更会议地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-042 罗欣药业集团股份有限公司 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月 12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。 因办公地址变更，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 年度股东大会现场会议地址变更为上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中 心一期A栋7层会议室。除因办公地址变更导致现场会议召开地点、登记地点、书 面信函送达地址及联系地址对应变更外，公司2024年年度股东大会的召开方式、 股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会 现场会议召开地点符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。修 改后的股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025 ...

核心观点 - 罗欣药业2024年呈现"增收不增利"现象，营收同比增长11.99%至26.47亿元，但归母净利润亏损扩大46.04%至9.65亿元[2][3] - 创新药替戈拉生片成为营收增长主要驱动力，消化系统类产品收入同比增长43.11%至8.18亿元[7] - 亏损扩大主因包括创新药推广费用激增（销售费用增长18.39%至11.41亿元）、子公司股权转让损失及资产减值[2][7][8] - 公司现金流恶化明显，经营活动现金流净额从2023年4.67亿元转为2024年-1.58亿元，同比降133.81%[3][15] 财务表现 - 2024年营收26.47亿元（+11.99%），但归母净利润-9.65亿元（亏损扩大46.04%），扣非净利润-7.68亿元（亏损扩大20.23%）[3] - 2022-2024年累计净亏损超28亿元，2022年亏损12.25亿元，2023年亏损6.61亿元[6][10] - 总资产同比下降15.27%至43.36亿元，净资产下降44.04%至13.82亿元[3] - 2025年Q1出现好转迹象：归母净利润扭亏，经营活动现金流净额1.57亿元（同比增262.96%）[15] 业务结构 - 医药工业收入23.57亿元（占比89.02%/+13.66%），医药商业收入2.58亿元（占比9.74%/+1.13%）[7] - 创新药替戈拉生片2024年进院数量同比激增130%，新增两个适应症获批[5][11] - 研发投入持续缩减：2024年研发费用0.87亿元（-22.14%），研发人员减少14.16%至97人[13][14] 战略转型 - 从仿制药向创新药转型，重点布局消化（替戈拉生片）、呼吸、抗肿瘤领域[5] - 在研管线包括：注射用LX22001（I期临床）、普卡那肽片（III期完成）、LX-039片（I期结束）等6个主要项目[12] - 通过资产剥离优化资源配置，但乐康制药挂牌出售未果导致资产减值[8] 行业背景 - 仿制药行业面临价格战和集采压力，倒逼企业向创新药转型[11] - 创新药研发存在高风险，需持续投入临床试验和市场推广[13] - 替戈拉生片作为国内首款自研P-CAB药物，具有差异化竞争优势[11]

市场表现 - 上证综指收于3297.29点，涨幅0.03%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达11389.19亿元 [1] - 271只A股价格突破五日均线，其中乖离率最高个股为金凯生科（13.09%）、路斯股份（8.64%）、科拓生物（8.31%） [1] 个股乖离率排名 - **金凯生科**：涨幅20.02%，换手率23.43%，最新价31.48元，乖离率13.09% [1] - **路斯股份**：涨幅14.74%，换手率15.79%，最新价23.51元，乖离率8.64% [1] - **科拓生物**：涨幅11.58%，换手率13.57%，最新价16.00元，乖离率8.31% [1] - **菲林格尔**：涨幅10.00%，换手率2.49%，最新价6.82元，乖离率7.91% [1] - **拾比佰**：涨幅10.35%，换手率25.37%，最新价10.98元，乖离率7.84% [1] - **中裕科技**：涨幅9.59%，换手率16.07%，最新价18.63元，乖离率7.24% [1] - **罗欣药业**：涨幅10.02%，换手率5.38%，最新价4.72元，乖离率7.22% [1] - **华银电力**：涨幅10.00%，换手率3.80%，最新价3.85元，乖离率6.77% [1] - **灵康药业**：涨幅10.00%，换手率2.81%，最新价4.62元，乖离率6.60% [1] - **好想你**：涨幅9.99%，换手率19.38%，最新价12.00元，乖离率6.53% [1] - **南风股份**：涨幅9.76%，换手率15.52%，最新价7.87元，乖离率6.29% [1] - **广西能源**：涨幅9.98%，换手率14.22%，最新价5.07元，乖离率6.11% [1] - **宁波能源**：涨幅7.19%，换手率9.76%，最新价4.92元，乖离率5.85% [1] - **天沃科技**：涨幅9.92%，换手率16.75%，最新价5.65元，乖离率5.69% [1] - **宿迁联盛**：涨幅6.94%，换手率10.09%，最新价7.86元，乖离率5.53% [1] - **百合股份**：涨幅6.63%，换手率10.88%，最新价42.28元，乖离率5.44% [1] - **郴电国际**：涨幅9.95%，换手率11.30%，最新价8.07元，乖离率5.38% [1] - **华洋赛车**：涨幅5.64%，换手率7.55%，最新价36.90元，乖离率5.06% [2] - **韶能股份**：涨幅9.93%，换手率14.38%，最新价6.31元，乖离率4.89% [2] - **茂业商业**：涨幅10.03%，换手率1.04%，最新价3.95元，乖离率4.83% [2]

化学制药板块市场表现 - 化学制药板块呈现震荡走强态势 [1] - 河化股份（000953）和灵康药业（603669）股价涨停 [1] - 尔康制药（300267）涨幅接近10% [1] - 罗欣药业（002793）和益方生物股价显著冲高 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入化学制药板块相关股票 [1]