厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《厦门瑞尔特卫浴 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第十条 战略委员会主要行使下列职权： 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由不少于三人组成。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年度，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）在面 对国内外市场机遇与挑战并存的大环境下，精准地把握智能卫浴行业迅猛发展的 历史机遇，积极主动地优化产品结构，提升产品质量。同时，公司大力推进自有 品牌的国内市场拓展，通过精细化的市场策略和产品创新，不断提升品牌知名度 和市场份额。这些举措有效地弥补了海外订单下滑对公司业务的影响，确保了公 司整体营业收入的稳定增长。 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度财务决算报告汇报如下： 总体上，2023年公司实现营业收入218,422.34万元，与去年同比增长11.47%， 实现净利润 21,520.82 万元，与去年同比增长 3.42%。 一、资产、负债和所有者权益情况 1、资产变动情况： | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 58,7 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护 中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相 关法律法规及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理, 公司存在两次以上融资的, 应当独立设置募集资金专户。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。超募资金也应当 存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业 银行(以下简称"商业银行")签订专户三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： 第一条 为加强、规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、行政法规和规范性文件, 以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指本公司通过发行股票及其衍生品种, ...

第三条 董事会专门委员会 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《厦门瑞尔特卫浴 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 证券事务部 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组 成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召集人。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 (一)召集股东大会, 并向股东大会报告工作； ...

会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长 王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，以通讯表决方式出 席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部 分高级管理人员以及独立董事候选人郑永宽先生列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-011 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2024 年 4 月 9 日， ...

独立董事2023年度述职报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 邹雄） 本人邹雄：1963年生，中国国籍，无境外居留权；工学、法学双学士学位。现 任福州大学法学院教授、博士生导师；兼任中国环境科学学会环境法学分会副主任 委员，福建省人民政府立法咨询专家，福州市人民政府政策咨询研究会特约研究员， 福州仲裁委员会委员、仲裁员，福建天长律师事务所律师。2018年5月起，担任厦 门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作，维护 了公司及股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年，公司监事会共召开了5次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了 会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 2023 年度监事会工作报告 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告〉的议案》《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 二、监事会对有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2023年度 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-029 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会现就提名陈培堃先生 为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司出口海外销售业务占比重较高，出口业务主要采用美元等外币进行结 算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保 值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事 外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动 对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一 个稳定的利润水平。 二、外汇套期保值业务概述 三、外汇套期保值业务的风险分析 1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生 交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行 情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。 2、内部控 ...