证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-026 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈培堃 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

| 受影响的报表项目 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日 | | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目： | | | | | | | | | | | | 递延所得税资产 | | | 27,302,238.85 | | | 29,972,217.84 | | | 2,669,978.99 | | | 递延所得税负债 | | | 41,624,199.73 | | | 44,164,932.22 | | | 2,540,732.49 | | | 盈余公积 | | 164,524,356.43 | | | | 164,524,073.60 | | | -282.83 | | | 未分配利润 | | 904,994,126.29 | | | | 905,123,611.23 | | | 129,484.94 | | | 少数股东权益 | | | -7,598,734.23 | | | -7,598,689.85 | | | ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-027 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄兴孪 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-019 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司工会提名崔静红女士为公司 第五届监事会职工代表监事候选人，并提交职工代表大会审议。 经审查，崔静红女士的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会选举职工代表监事，会议选举 崔静红女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第五届监事 会任期一致。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024- ...

关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员薪酬 方案》，同日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司监事薪酬方案》， 其中董事、监事薪酬方案将提交公司2023年年度股东大会审议。 为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参 照同行业可比公司薪酬水平，执行2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，并拟定2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事及高级管理人员薪酬方案 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-020 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 姓名 | | 职务 | 2023 年度薪酬（含税） | | --- | --- | --- | --- | | 罗远良 | | 董事长 | 960,000 元/年 | | ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问； 第三条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人 （定义见下文第四条至第七条）发生的转移资源或义务的事项，具体包括但不限 于下列事项： （一） 购买或出售资产； ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、 董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-028 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑永宽 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限 公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 独立董事参加5次审计委员会、2次薪酬与考核和2次提名委员会会议[5][6] 议案审议 - 2023年6月26日通过节余募集资金补充流动资金议案[11] - 2023年4 - 5月通过续聘审计机构议案[15] 人员聘任 - 2023年6月21日审议聘任高级管理人员及董事会秘书议案[14] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 未来展望 - 独立董事将继续履职并为公司发展提建议[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。公司于 2024 年 3 月 19 日发布了《关于董事会换届选 举的提示性公告》，对第五届董事会的组成、董事任职资格、董事候选人的提名、 本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚须提交 股东大会审议。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-017 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事候选人 1、非独立董事候选人： 经董事会提名委员会审查推荐， ...