证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-043 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 （2）股东大会召集人：公司董事会 （3）会议主持人：董事张剑波 （4）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号公司办公楼一层会议室。 （6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会 ...

一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 12 月 16 日 以电子邮件及电话等方式向全体董事发出会议通知；2025 年 12 月 22 日以通讯 表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045 三、备查文件 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会 ...

公司股价与交易表现 - 12月19日，瑞尔特股价上涨5.88%，报收9.00元/股，成交额达9152.38万元，换手率为4.06%，总市值为37.61亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司成立于1999年4月19日，于2016年3月8日上市，主营业务为卫浴配件产品的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：智能坐便器及盖板占57.70%，水箱及配件占28.63%，同层排水产品占8.90%，其他产品占4.77% [1] 基金持仓动态 - 中欧基金旗下中欧永裕混合A（001306）在三季度减持瑞尔特9.99万股，截至三季度末持有130.01万股，占基金净值比例为3.6%，位列其第八大重仓股 [2] - 基于12月19日股价上涨测算，该基金持仓瑞尔特当日浮盈约65万元 [2] 相关基金概况 - 中欧永裕混合A（001306）成立于2015年6月4日，最新规模为2.44亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为14.19%，近一年收益率为11.54%，成立以来收益率为32.16% [2] - 该基金经理为沈悦，累计任职时间5年223天，现任基金资产总规模为9.35亿元，其任职期间最佳基金回报为126.87%，最差基金回报为-26.63% [3]

公司治理与董事会变动 - 公司董事会提名梁明煅先生为第五届董事会独立董事候选人，以接替因连续任职即将满6年而辞任的独立董事陈培堃先生 [1][66] - 独立董事候选人梁明煅先生为会计专业人士，具备正高级会计师职称，拥有超过五年履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书 [15][68][69] - 根据提名声明，被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在公司前十名股东中，且不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东处任职 [18][19][20] - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，符合独立性的各项要求 [17][22][23] - 被提名人不存在重大失信等不良记录，最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到处罚或受到证券交易所公开谴责，且未被认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 [29][30][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，且在公司连续担任独立董事未超过六年 [32][33] 股东大会安排 - 公司决定于2025年12月22日召开2025年度第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [36][37][38] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月17日，现场会议地点位于公司厦门市海沧区后祥路18号的办公楼一层会议室 [39][42] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为362790，投票简称为“瑞尔投票” [48][52] - 会议将审议包括补选独立董事、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》在内的共计14项议案，其中议案3、4、5属于需经出席股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项 [42][43] 董事会决议与审议程序 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年12月4日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了补选独立董事、制定薪酬管理制度及召开临时股东大会等三项议案 [56][57][60] - 关于补选独立董事及制定薪酬管理制度的议案均已获得董事会全票通过（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），且两项议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议 [57][59][60][62] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会表决 [43][68]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次（临时）会议于2025年12月4日10时以通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事9人，委托出席0人，缺席0人 [2] - 会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了三项议案，所有议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [3][6][9] - 审议通过《关于补选独立董事的议案》，相关公告同日发布于巨潮资讯网及指定信息披露报刊 [3] - 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，制度全文同日发布于巨潮资讯网 [6] - 审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，股东大会通知同日发布于指定信息披露平台 [9] - 议案一和议案二均已分别经公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过 [4][7] - 议案一和议案二尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议 [5][8] 独立董事变更详情 - 独立董事陈培堃先生因连续任职即将满6年，于近日递交书面辞任申请，辞去独立董事及董事会相关专门委员会职务 [11] - 陈培堃先生自2019年12月30日起担任公司独立董事，其辞任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效 [11] - 为保证董事会工作顺利开展，董事会提名梁明煅先生为第五届董事会独立董事候选人 [12] - 梁明煅先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议 [13] - 若梁明煅先生当选，将同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [12] 独立董事候选人背景 - 候选人梁明煅先生，1962年出生，本科学历，正高级会计师职称 [16] - 现任福建南平太阳电缆股份有限公司（已上市）、四三九九网络股份有限公司（未上市）独立董事 [16] - 历任湖北财经学院会计系教师、厦门福达感光材料有限公司财务处处长助理、厦门市大学资产评估有限公司董事长、厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监 [16] - 梁明煅先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、主要股东及董监高无关联关系，未受过监管处罚，符合担任独立董事的各项规定 [17] 2025年度第一次临时股东大会安排 - 公司决定于2025年12月22日召开2025年度第一次临时股东大会 [80] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，现场会议时间为2025年12月22日14:00 [81] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [81][82] - 股权登记日为2025年12月17日，在该日收市时登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [83] - 会议地点为公司厦门市海沧区后祥路18号办公楼一层会议室 [87] - 会议将审议包括补选独立董事、制定董高管理人员薪酬管理制度等在内的共14项议案 [84] - 其中，独立董事候选人的任职资格需经深交所审查无异议，股东大会方可表决；另有3项议案属于需经出席股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项 [85]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日 公司股东总户数为13,414户 [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年12月4日10时召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》等三议案表决均全票通过[3][4][5] 公告发布 - 三议案相关公告与决议同日发布[3][4][5] 后续安排 - 两议案尚需提交2025年度第一次临时股东大会审议[3][4]

薪酬原则 - 薪酬管理遵循公平等原则[4] 薪酬构成与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 非独立董事、高管按基本与绩效薪酬结合发放，独立董事领固定津贴[8] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[8][9][10] - 财务造假追溯重述时追回董事等超额绩效及激励收入[9] 特殊情况处理 - 董事等离任按实际任期计算发放薪酬[11] - 严重违规可对董事等降薪或不发绩效薪酬[10] 股权激励 - 公司可实施股权激励计划激励相关人员[14] - 激励对象为董事等时应载明权益数量等并设考核指标[14]

独立董事提名 - 梁明煅被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 资格审查 - 已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合独立董事任职资格和条件[3] 工作经验 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6]

董事会提名 - 公司董事会提名梁明煅为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月5日[13]