董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次（临时）会议于2025年12月4日10时以通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事9人，委托出席0人，缺席0人 [2] - 会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了三项议案，所有议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [3][6][9] - 审议通过《关于补选独立董事的议案》，相关公告同日发布于巨潮资讯网及指定信息披露报刊 [3] - 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，制度全文同日发布于巨潮资讯网 [6] - 审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，股东大会通知同日发布于指定信息披露平台 [9] - 议案一和议案二均已分别经公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过 [4][7] - 议案一和议案二尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议 [5][8] 独立董事变更详情 - 独立董事陈培堃先生因连续任职即将满6年，于近日递交书面辞任申请，辞去独立董事及董事会相关专门委员会职务 [11] - 陈培堃先生自2019年12月30日起担任公司独立董事，其辞任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效 [11] - 为保证董事会工作顺利开展，董事会提名梁明煅先生为第五届董事会独立董事候选人 [12] - 梁明煅先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议 [13] - 若梁明煅先生当选，将同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [12] 独立董事候选人背景 - 候选人梁明煅先生，1962年出生，本科学历，正高级会计师职称 [16] - 现任福建南平太阳电缆股份有限公司（已上市）、四三九九网络股份有限公司（未上市）独立董事 [16] - 历任湖北财经学院会计系教师、厦门福达感光材料有限公司财务处处长助理、厦门市大学资产评估有限公司董事长、厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监 [16] - 梁明煅先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、主要股东及董监高无关联关系，未受过监管处罚，符合担任独立董事的各项规定 [17] 2025年度第一次临时股东大会安排 - 公司决定于2025年12月22日召开2025年度第一次临时股东大会 [80] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，现场会议时间为2025年12月22日14:00 [81] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [81][82] - 股权登记日为2025年12月17日，在该日收市时登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [83] - 会议地点为公司厦门市海沧区后祥路18号办公楼一层会议室 [87] - 会议将审议包括补选独立董事、制定董高管理人员薪酬管理制度等在内的共14项议案 [84] - 其中，独立董事候选人的任职资格需经深交所审查无异议，股东大会方可表决；另有3项议案属于需经出席股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项 [85]