会议信息 - 公司2023年10月10日发第五届监事会第十次会议通知，13日现场会议召开[2] - 出席本次监事会会议的监事3人，占公司监事总数的100%[2] 人事提名 - 提名李翠平、林碧云为公司第六届监事会股东代表监事候选人，同意票均100%[3][4] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，同意票100%[5] - 相关公告同日发布，议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[4][6]

鹭燕医药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意 见 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 第五届董事会第十六次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度 的规定，作为公司独立董事，我们对第五届董事会第十六次会议的相关议案进 行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询， 现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满， 公司董事会换届选举的非独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会审 核通过，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定， 合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 经审查吴金祥先生、吴迪先生、雷鸣先生、许其专先生等四名非独立董事 候选人 ...

董事会规则修订 - 2023年10月13日会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，待临时股东大会审议[1] - 修订后增设副董事长一名，董事会由七名董事组成，含三名独立董事[1] - 修订后辞职生效条件及职务履行、会议通知签发等规则有调整[1][2] - 修订后董事会聘任或解聘人员及决定报酬奖惩事项规则有变化[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴俊龙为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关处分，任职公司数量合规[11][13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[14]

鹭燕医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴俊龙作为鹭燕医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名为鹭燕医药股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ___________ ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5][6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事辞职与补选 - 特定情形辞职或被解职，六十日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，六十日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未参会且不委托出席，30日内提议解职[14] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 会议相关 - 专门委员会开会，公司原则上提前三日提供资料，资料保管10年[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[25] 其他 - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[25] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[26] - 公司承担独立董事行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度降低风险[26] - 给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[26] - 除津贴外不得从公司等取得其他利益[26] - 制度未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行，抵触时以其为准[28] - 制度由董事会负责制定、解释[28] - 制度经股东大会审议通过后生效和修改[28]

鹭燕医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鹭燕医药股份有限公司董事会现就提名宋培林为鹭燕医药股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鹭燕医药股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 如否，请详细说明： ______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详 ...

公司治理 - 2023年10月13日第五届董事会第十六次会议通过修订《股东大会议事规则》议案[1] - 修订议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[1] - 修订内容涉及董事长、副董事长不能履职时会议主持安排[1]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，2023年10月13日会议提名第六届监事会股东代表监事候选人[1] - 候选人为李翠平、林碧云，需股东大会审议[1] - 第六届监事会监事任期自股东大会选举通过起算，为期三年[1] 持股情况 - 李翠平截至公告披露日持有公司股份1,219股[6] - 林碧云截至公告披露日持有公司股份2,743股[7]

董事会提名 - 鹭燕医药董事会提名叶少琴为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[8][9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人满足会计专业资格条件[7] - 被提名人无相关任职、业务往来及不利情形[7][10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]