会议通知 - 公司应提前三天通知独立董事并提供资料，紧急时可随时通知[2] 会议召开 - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[3] 会议表决 - 表决实行一人一票[3] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前经会议讨论并全体独立董事过半数同意[4] 会议记录 - 记录至少保存十年[4] 保密义务 - 出席会议的独立董事有保密义务[5] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行，修订亦同[5]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] - 宣传部门监控官方自媒体及子公司相关报道[6][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[9] 其他策略 - 加强与投资者沟通，畅通渠道[9] - 违规处分赔偿，相关人员需保密[11]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年10月23日举行，7名董事出席[3] - 5名董事以通讯表决方式出席会议[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告的议案》等三项议案，同意票数占比100%[4][5][7] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》等三项文件于2024年10月24日披露[4][5][7]

华源转债情况 - 发行总额40000万元，2018年12月20日在深交所挂牌交易[4] - 转股期限为2019年6月3日至2024年11月27日[3][5] - 初始转股价格7.58元/股，现7.37元/股[3][5][6] 转股数据 - 截至2024年10月23日，累计243570800元转股，占比60.8927%[3][7] - 累计转股数量33014414股，占转股前总额10.6152%[3][7] - 未转股金额156429200元，占比39.1073%[3][7] 股本结构 - 2019年5月31日总股本311010635股，2024年10月23日为331401373股[8] - 2019年5月31日限售股占比50.09%，2024年10月23日为25.44%[8] - 2019年5月31日无限售股占比49.91%，2024年10月23日为74.56%[8] 回购股份转股 - 截至2024年10月23日，累计转股中12623676股源于回购股份[8]

华源转债基本信息 - 2018年11月27日发行400.00万张，总额40,000.00万元[4] - 转股期限自2019年6月3日至2024年11月27日[5] - 目前转股价格为7.37元/股[3] 到期相关时间 - 到期日和兑付登记日为2024年11月27日[3] - 最后交易日为2024年11月22日[3] - 停止交易日为2024年11月25日[3] - 最后转股日为2024年11月27日[3] 到期兑付与赎回 - 到期兑付金额110元/张（含税及最后一期利息）[3] - 未转股将被强制赎回，按面值上浮10%（含最后一期利息）[6]

资金使用 - 获批使用最高3亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 近期投资 - 用1000万元买中信银行吴江支行结构性存款，预期年化收益率2.2%[1][3] - 子公司用3000万、2000万买招行吴江支行理财产品，预期年化2.30%-3.30%、2.20%-2.40%[1][3] 过往收益 - 多笔自有资金买结构性存款或理财产品获收益，年化2.25%-2.79%[8][9]

资金授权 - 公司获批使用最高3亿元自有资金进行现金管理，授权期限12个月[1] 投资情况 - 2024年4月19日公司用5000万元买结构性存款，9月12日子公司用5000万元买，均已到期赎回，收益分别为61.11万元和12.71万元[2] - 子公司华源瑞杰近日用3000万元买结构性存款，起息日2024.10.17，到期日2024.11.18，预期年化收益率1.55%-2.10%[3][4][10] - 2023 - 2024年有多笔不同金额、银行、期限的结构性存款及理财产品投资及收益情况[9][10]

公司概况 - 公司已在苏州、广州、天津、成都、咸宁、常州等地设立生产基地，初步形成覆盖全国的产业布局[1] - 公司采取紧跟客户的布局，提高了对客户的快速反应能力、降低了物流成本、满足了大客户扩张的需要[1] 业务发展 - 公司完善自身产品结构夯实包装主业的同时，继续将技术创新和工艺转型视为推动公司进步的源动力[2] - 公司通过智能装备的持续升级与开发导入，实现整线能耗的降低，沉淀技术专利，更加注重产品包装的安全与稳定[2] - 公司收购全能精密后，新增电池精密结构件业务，随着电池应用场景不断拓宽，封装壳体市场容量呈现显著增长[2] 技术创新 - 公司有自身的专有设备研发优势，陆续研发了针对不同包装型号的全自动生产线[3] - 公司将持续加大研发投入和产品制造转型升级，走可持续化发展道路[3] 原材料价格波动 - 公司金属包装生产所用的主要原材料为马口铁，与主要客户建立了相互依赖的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制[4] - 公司塑料包装主要原材料为聚丙烯（PP）、高密度聚乙烯(HDPE)等塑料颗粒，采取了加强与供应商合作关系、多渠道备货、根据市场行情调节库存、销售价格回调机制转移风险等多项措施[4] 财务状况 - 公司经营情况良好，融资渠道畅通，可转债到期后将按照募集说明书的约定向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券[3] 未来发展 - 公司在深耕包装主业的同时，积极寻找新能源等相关业务市场机会，促进公司健康可持续发展[3]

资金授权 - 公司获批用最高3亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财操作 - 近日用2700万元买宁波银行21天结构性存款，预期年化2.25%[1][2] - 多笔结构性存款及理财购买与收回情况，各有收益和预期年化率[8][9] 其他说明 - 本次理财额度和期限无需再经董事会及股东大会审议[3] - 购买理财不影响主业，利于提高资金效率和业绩[6]

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为5,700万元至6,100万元，同比增长141.79%至158.75%[1] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为5,364万元至5,764万元，同比增长196.93%至219.07%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为1,500万元至1,800万元，同比增长9.74%至31.69%[2] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为1,427.89万元至1,727.89万元，同比增长14.97%至39.12%[2] - 公司基本每股收益预计为0.1720元/股至0.1841元/股[1] 毛利率及盈利能力 - 公司部分高毛利产品销量占比增加，提高了公司毛利率，提升了公司整体盈利能力[4] - 公司因享受增值税加计抵减政策，增加了归属于上市公司股东的净利润[4] 其他 - 本次业绩预告财务数据未经会计师事务所预审计[3] - 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准[4] - 公司在行业竞争加剧的形势下积极开拓市场，持续推进精益化管理，提高生产效率[4]