关联交易业务时间 - 2020年9月至2023年3月子公司中鲈华源向苏州昌尊开展车辆租赁业务[3] - 2021年11月至2024年12月公司向湖北庆久购买装修工程业务[3] 关联方信息 - 苏州昌尊注册资本500万元，2024年12月26日注销[7] - 湖北庆久注册资本1000万元，营业期限自2020年8月12日至无固定期限[12] 交易金额 - 2020年至公告披露日，公司与苏州昌尊交易432,000元，与湖北庆久交易16,550,000元，合计16,982,000元[8] - 自2025年初至公告披露日，关联交易总金额为0万元[20] 关联方资产情况 - 2024年11月30日苏州昌尊总资产13,947,840.98元，净资产 -293,134.51元[11] - 2024年12月31日湖北庆久总资产3,149,463.12元，净资产1,397,324.31元[12] 审议情况 - 2025年3月31日董事会和监事会审议通过《关于补充审议关联交易的议案》[3] - 独立董事和监事会认为关联交易定价公允，同意议案[22][23]

独立董事提名 - 公司提名委员会审阅核查补选独立董事议案[2] - 独立董事候选人陈伟符合任职要求及独立性要求[2] - 提名程序合法有效，提名委员会同意提名并提交董事会审议[3]

股份回购 - 2022年5月11日至8月2日累计回购1270万股，占总股本4.02%，支付72672579.60元[1] 股份注销 - 拟注销已回购股份635万股[2] - 注销后股份总数由325051373股变为318701373股[3] 股权结构 - 限售股占比从25.94%变为26.46%，无限售股减少6350000股，占比降至73.54%[3] 后续安排 - 注销须提交股东大会审议，董事会提请授权办理手续[6]

人员变动 - 独立董事江平2025年辞职，原定任期至2027年4月19日，辞职时无股份[1] - 江平辞职后继续履职至选出新任独立董事[1] 人事提名 - 董事会提名陈伟为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[2] - 陈伟为新加坡国籍，有博士学位，获多项奖项，主持多项课题[2][3] - 陈伟未持股，无关联关系，符合任职要求[4]

监事会评价 - 2024年公司依法管理经营，高管无违规[3] - 2024年财务管理制度健全，报告真实客观[4] - 2024年关联交易定价公允，往来款基于真实交易[5] - 2024年募集资金使用合规，报告反映实际情况[7] - 2024年内控制度完善且执行有效，无重大不利事项[8] - 2024年年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[11] 数据情况 - 截至2024年12月31日，已审批有效累计对外担保额度67000万元，实际对外担保12000万元[9] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督检查，维护公司及股东利益[12] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记制度》并有效实施，未发现内幕交易事项[10]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年天健受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[4] 公司与审计相关 - 2024年3月27日审议续聘天健为2024年度审计机构，4月19日股东大会通过[5] - 天健对公司2024年度财务及内控审计出标准无保留意见报告[7] - 2025年2月10日审计委员与注会沟通2024年度审计预审情况[8] - 2025年3月21日公司审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[9] 审计委员会职责 - 审计委员会遵守制度，审查天健资质和能力[11] - 年报审计期间与天健充分沟通，督促出报告[11] - 履行对天健监督职责[11] 审计表现 - 天健2024年年报审计表现良好，按时完成工作[11] - 审计行为规范，报告客观完整清晰及时[11] 违规事件 - 2024年天健因华仪电气财务造假，在5%范围内承担连带责任[3]

财报披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月2日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月16日14:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“投关易”微信小程序举行[1] - 提问通道自2025年4月1日起开放[1] - 参与方式有搜索小程序或扫二维码[1] 出席人员 - 董事长、总经理李志聪，独立董事吴青川，财务总监、董事会秘书邵娜出席[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月1日[3]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月《准则解释第18号》变更会计政策[3][4] - 变更自规定之日起执行，无需审议批准[3][4] - 变更后按《准则解释第18号》要求执行[4] 核算规定 - 对保证类质量保证预计负债核算，借记“主营业务成本”等，贷记“预计负债”[5] - 相关项目在“营业成本”和“其他流动负债”列示[6] 影响说明 - 变更符合规定，不产生重大影响，不追溯调整[7]

苏州华源控股股份有限公司 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕1734 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采 用余额包销方式，向社会公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 40,000.00 万元，债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元（含税） 后的募集资金为 39,600.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入本公 ...

担保额度 - 公司担保总额度为6.6亿元，未超最近一期经审计净资产的50%[3] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超3.6亿元，70%以下不超3亿元[4] - 各子公司担保额度可调剂，总额不超6.6亿元，有效期至2025年年度股东大会召开之日[7] 子公司情况 - 华源包装（咸宁）等多家子公司资产负债率及新增担保额度不同[6] - 各子公司注册资本及公司持股比例明确[10][12] 子公司业绩 - 2024年华源包装（咸宁）等子公司有相应资产、营收、利润数据[14] 担保相关 - 2025年3月31日审议通过为下属公司提供担保额度议案[16] - 本次担保后公司担保额度总金额为66000万元[17] - 公司对外担保总余额为12000万元，占最近一期经审计净资产的6.52%[17] - 公司及控股子公司对合并报表范围外单位担保总余额为0万元[17] - 《担保协议》未签署，内容待协商[15] - 公司为下属子公司担保财务风险可控，符合发展战略[16]