公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行3520万股，12月31日在深交所中小板上市[6] - 公司注册资本为31870.1373万元[7] - 公司股份每股金额为1元人民币[12] - 公司股份总数为31870.1373万股，均为普通股[13] 上市前股权结构 - 李志聪上市前持股6220.9916万股，持股比例58.9109%[12] - 李炳兴上市前持股2014.6165万股，持股比例19.0778%[12] - 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）上市前持股492.1982万股，持股比例4.6610%[12] - 吴江东方国发创业投资有限公司上市前持股492.1982万股，持股比例4.6610%[12] - 上市前股权结构合计持股10560.0000万股，持股比例100%[13] 股份相关规定 - 公司收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[20] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][42][43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[80] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[89] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理或其他高管的董事不得超董事总数的1/2[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日前书面送达全体监事[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[107] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[107] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，解聘或不再续聘提前10天通知[119] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[128] - 公司因营业期限届满、股东大会决议等四种原因解散[131]

会议出席情况 - 2024年公司召开7次董事会，独董吴青川应出席7次，实出席7次[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独董吴青川应出席2次，实出席2次[5] - 2024年公司召开5次审计、2次提名委员会，独董吴青川应出席6次，实出席6次[6] 工作相关情况 - 2024年独董吴青川现场工作约15天[8] - 2024年独董吴青川未行使特别职权[11] - 2024年公司管理层重视与独董沟通并提供支持[14]

企业年金建立时间 - 公司决定于2025年3月建立企业年金[2] 人员加入时间 - 第一批核心管理层预计2025年12月31日前加入[12] - 第二批总监及以上预计2030年12月31日前加入[12] - 第三批经理及以上预计2035年12月31日前加入[12] 缴费情况 - 单位年缴费总额为全体员工上年度工资总额的5%[16] - 单位缴费按职工个人缴费基数的5%分配至个人账户[16] - 职工个人缴费为本人缴费基数的4%，缴费基数为上年度工资总额[17] - 单位当期缴费分配至个人账户最高额不得超平均额5倍[17] 权益归属 - 员工在本单位退休才享有企业账户余额分配权[17] - N<8年解除合同，单位缴费及其投资收益归属比例为0%；N≥8年，归属比例为100%；方案终止，归属比例为100%[24] 基金组成与管理 - 企业年金基金由单位缴费、个人缴费和投资收益组成[27] - 采取法人受托管理模式，委托受托人管理[27] 费用承担 - 正常账户管理费由公司缴纳，保留账户管理费从个人账户扣，退休职工个人账户管理费个人负担，其他费用共同承担[27] 待遇享受与支付 - 符合退休、因病（残）丧失劳动能力、出国（境）定居、身故条件之一可享受待遇[30] - 支付方式可选择按月、分次、一次性领取或买商业养老保险产品[30] 受益人指定 - 自动加入时应指定身故后受益人，未指定默认法定继承人，可书面申请变更[30] 方案变更与终止 - 公司根据情况经集体协商可变更方案[31] - 公司解散、被撤销、破产或遇不可抗力等情况方案终止[32] 方案实施 - 方案自董事会审议通过之日起实施[36]

2024年会议情况 - 召开7次董事会、2次股东大会，独立董事江平均出席[3] - 召开2次提名、5次审计、2次薪酬与考核委员会，江平应出席8次且均出席[5] 2024年工作情况 - 江平现场工作约15天，未开专门会议，未行使特别职权[7][6][9] - 江平在关键时点沟通，关注财务决策等情况[11][12] 未来展望 - 2025年江平将继续履职维护股东权益[14]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席2次，实出席2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席1次，实出席1次[5] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会，独立董事应出席2次，实出席2次[6] - 2024年召开2次提名委员会，独立董事应出席2次，实出席2次[6] 其他 - 2024年独立董事现场工作约2天[8]

人事变动 - 独立董事江平辞职，不在公司及控股子公司任职[2] - 提名陈伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 关联交易 - 子公司中鲈华源与苏州昌尊开展车辆租赁业务[3] - 公司与湖北庆久开展装修工程业务[3] - 两交易因股东关系构成关联交易，公司认为正常公允[4]

业绩总结 - 2024年度计提资产及信用减值准备合计20332102.86元，致净利润减少同额[2][7] - 2024年转回信用减值准备1298675.36元[3] - 2024年计提存货跌价准备20503634.60元，在建工程减值准备1127143.62元[5][6] 决策审议 - 2025年3月31日董事会、监事会会议审议通过计提减值准备议案[2] 合规认定 - 董事会审计委员会、董事会、监事会认为计提减值准备合规合理[8][9][10]

独立董事评估 - 公司为独立董事独立性自查情况出具专项报告[1] - 第五届董事会对三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[3]

股份注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中635万股股份[1] 资本变更 - 完成注销后注册资本由325,051,373元减至318,701,373元[1] - 完成注销后股份总数由325,051,373股减至318,701,373股[1] 章程修订 - 原《公司章程》规定的注册资本和股份总数修订[1] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[2] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入100%[5] 内部控制 - 公司内控体系无重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 组织架构 - 董事会七名董事中有三名独立董事[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定多项制度保障信息披露质量[9] - 制定《关联交易决策制度》明确审批权限[17] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷损失≥1%（孰低）[19][22] - 重要缺陷损失≥0.5%且＜1%（孰低）[20][22] - 一般缺陷损失＜0.5%（孰低）[20][22] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24]