董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源控股创新中心 [2] - 实际出席董事7人 其中5人以通讯方式参与 符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议由董事长李志聪主持 部分监事及高级管理人员列席 [2] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 公司董事 监事及高级管理人员对半年度报告签署书面确认意见 [2] - 报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步发布于证券时报 [3] 公司股本变动 - 总股本由318,701,373股增加至335,176,599股 增幅为5.17% [3] - 注册资本相应增加 具体金额未披露 [3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 治理结构改革 - 取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 [4] - 同步废止监事会议事规则 修订公司章程及相关制度 [4] - 修订基于公司法 证券法及深交所上市规则等法规要求 [4] 内部控制制度修订 - 修订六项核心制度包括股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易决策制度及募集资金管理办法 [4][5] - 新增二十六项细则制度 涵盖董事会各专业委员会工作细则 信息披露 投资管理 内幕信息管控等领域 [5][6] - 新制定两项制度：董事及高级管理人员离职管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 [7] 资产减值计提 - 2025年半年度计提减值准备合计11,235,852.34元人民币 [7] - 其中坏账减值准备9,544,102.89元 存货跌价准备1,691,749.45元 [7] - 计提依据为企业会计准则及公司内部减值准备制度 [7] 临时股东大会安排 - 拟定于2025年8月19日在公司会议室召开第一次临时股东大会 [8] - 会议将审议注册资本变更 公司章程修订等未决议案 [3][4][8] - 具体通知同步发布于证券时报及巨潮资讯网 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第二十二次会议通知于2025年7月8日通过电子邮件及电话方式向全体董事发出 [1] - 会议于2025年7月11日上午9:30以现场和通讯表决结合的方式召开 应到董事9名 实际出席并表决的董事9名 其中5名董事参加现场会议 2名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长邓嵘主持 全体监事和高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 同意9票 反对0票 弃权0票 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》和新《公司法》要求 公司将取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议 具体内容将在巨潮资讯网披露 [2] 内部制度修订 - 董事会通过《"三重一大"事项集体决策实施办法》修订 无需提交股东会审议 [3] - 通过《党委会议事规则》修订 依据《中国共产党章程》《公司法》等文件调整 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项内控制度 需提交股东会审议 [4] - 修订《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等16项内控制度 无需提交股东会审议 [5] 分红规划与人事变动 - 董事会通过《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》修订 需提交股东会审议 [6] - 通过经理层2024年度及任期经营业绩考核结果 关联董事赵丰硕、王青杰回避表决 [7] - 提名邓嵘、赵丰硕等5人为第八届董事会非独立董事候选人 任期三年 [8] - 提名靳景玉、黎明（会计专业人士）、郭强为独立董事候选人 其中郭强需补培训证明 [9] 股东会安排 - 董事会决定于2025年7月28日召开第一次临时股东会 审议上述需股东批准的议案 [10]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月8日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中4名以通讯方式参会[2] - 会议通知于2025年4月30日通过电子邮件或电话形式送达所有董事、监事及高级管理人员[2] - 董事长谭伟主持会议，所有监事和高级管理人员列席会议[2] 公司章程修订 - 修订内容涉及实际控制人职责、股东会召集程序、临时提案权股东持股比例调整及表决程序优化[3] - 新增独立董事专节，明确其定位、独立性、任职条件及专门会议制度[3] - 新增董事任职资格、职工董事设置及高管职务侵权责任条款[3] - 修订以全文形式审议，未制作修订对照表，后续将同步推进其他内部制度修订[3] 内部控制制度修订 - 修订涉及9项制度包括《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《募集资金管理制度》等[5][6] - 所有修订议案均获董事会全票通过（7票同意）[6] - 修订依据包括《上市公司章程指引》（2025年修订）及深交所创业板上市规则[4][5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月30日在江苏省镇江新区召开[8] - 需以特别决议方式审议《公司章程》修订及9项内控制度修订[6][7] - 会议通知及修订文件已披露于证监会指定创业板信息披露网站[7][8]