会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月5日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过变更2024年度财务及内控审计机构议案[2] - 拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为审计机构[2] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[4] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[5]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月5日召开，6位董事全部出席[2] 审计机构 - 董事会同意聘任政旦志远为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] 人事变动 - 独立董事黄怡辞职，提名陈善昂为独立董事候选人[7] 股东大会 - 公司提请于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[11]

独立董事提名 - 陈善昂被提名为万里石第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及任职情况[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[27][30] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[33] - 担任独董境内上市公司不超三家且未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[39] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[39]

独立董事提名 - 胡精沛提名陈善昂为厦门万里石第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[31][33] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[40] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[40]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司与关联方共同出资2000万元设合资公司[2] - 公司以自有资金出资1020万元，占比51%[2] - 2024年12月2日合资公司完成工商注册登记[4] 新公司信息 - 合资公司名为厦门万里石矿业资源循环科技有限公司[2] - 经营范围含资源再生利用技术研发等[5]

市场扩张和并购 - 公司向万锂新能源增资5000万元，注册资本从8000万增至13000万[3] - 公司持有万锂新能源股权比例从51%变为69.85%[3] - 万锂新能源已完成增资工商变更登记[4]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额167,310.51万元，2024年9月30日为160,898.22万元[7] - 2023年12月31日负债总额65,062.44万元，2024年9月30日为58,509.76万元[7] - 2023年度营业收入126,867.59万元，2024年1 - 9月为91,125.31万元[7] - 2023年度净利润 - 3,545.90万元，2024年1 - 9月为243.58万元[7] 融资担保 - 公司拟为合并报表范围内法人融资业务提供不超41,035万元连带责任担保[4] - 公司向华夏银行厦门分行申请5,000万元最高融资额度，有效期3年[4] - 各担保合同被担保最高债权额均为5,000万元[11][18][24] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计31,434.37万元，占比32.73%[30] 股权信息 - 公司持股万里石工艺74.9959%[6] 担保情况 - 无逾期担保、涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉承担损失[30]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业或公司概况 - 公司主要从事上市公司、行业研究,擅长解读公司财报、行业动态、宏观市场,发现潜在的投资机会和风险。[1] - 公司在哈萨克斯坦和纳米比亚布局了铀矿资源,矿石品位较高,适合采用原位浸出技术开采,成本优势明显。[17][18] - 公司还收购了青海盐湖资源,计划与盐湖股份合作,利用其资源优势,扩大公司碳酸锂产能,提升公司在该领域的竞争力。[21][22] 2. 核心观点和论据 - 公司在哈萨克斯坦和纳米比亚的铀矿资源品位较高,适合采用原位浸出技术开采,成本优势明显。[17][18] - 公司收购青海盐湖资源,计划与盐湖股份合作,利用其资源优势,扩大公司碳酸锂产能,提升公司在该领域的竞争力。[21][22] - 公司正在积极布局新能源和铀矿产业,以期打造第二、第三增长曲线。[31] 3. 其他重要内容 - 公司正在与中南大学合作,利用生物技术提取低品位铀矿,可以大幅提高资源利用率,降低成本,对环境更加友好。[9-16] - 公司未来计划在铀矿产业链的某些环节获得控制权,以发挥技术优势。[28] - 公司正在考虑进一步增加在香港子公司的持股比例,以更好地控制海外资产。[30]

公司基本情况 - 公司主要发展战略为"石为基、锂赋能、铀增值"[2][3] - 2024年第三季度公司营收同比增加23.66%，保持稳中有升的态势[2] - 公司在石材业务、锂电池业务和铀矿业务方面均有布局和规划[2][3][4][5] 石材业务 - 公司在维持现有规模的基础上保持一定增长，同时加大回款力度，保证现金流[2] - 公司在国际市场继续维持并拓展日本、美国及一带一路市场份额[2] - 公司在国内市场坚持大客户战略，优先选择与国企客户合作，保障应收账款质量，控制风险[2] 锂电池业务 - 公司在青海新建年产5000吨碳酸锂生产线，正在加快投产[4][5] - 公司增资万锂新能源5000万元，加快产能建设并为后续与盐湖股份的合作做准备[4][5] - 公司预计未来碳酸锂价格将会回升至10万元左右[5] 铀矿业务 - 公司在哈萨克斯坦和纳米比亚布局铀矿资源，并与中南大学合作开发生物浸铀技术[2][3][6][7] - 生物浸铀技术可以提高低品位铀矿的开采利用率，降低成本且更加环保[3] - 公司未来计划在铀矿产业链上游从勘探到开采获得优势定位[6] - 公司目前在哈萨克斯坦的铀矿项目采用原位浸出模式[7] - 公司未来可能会增加在铀矿业务上市公司的持股比例[8] 财务及展望 - 公司将进一步落实"石为基、锂赋能、铀增值"的发展战略，加强内部管理，控制经营风险[5] - 公司预计未来全球核电需求和价格将呈现稳中有升的态势[3]

业绩总结 - 2024年第三季度装修装饰业务新签订单金额合计9961.36万元[4] - 截至报告期末装修装饰业务累计已签约未完工合同金额合计29439.61万元[4] 业务细分 - 2024年第三季度公共装修新签订单7798.16万元[4] - 截至期末公共装修累计已签约未完工合同8528.19万元[4] - 2024年第三季度住宅装修新签订单2077.20万元[4] - 截至期末住宅装修累计已签约未完工合同20062.96万元[4] - 2024年第三季度商业装修新签订单86.00万元[4] - 截至期末商业装修累计已签约未完工合同848.46万元[4]