公司治理结构变动 - 公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》的议案，规定董事会由7名董事组成，其中包括1名职工董事 [1] - 公司于近日召开职工代表大会，选举夏乾鹏先生为第五届董事会职工董事，与现任非职工董事共同组成第五届董事会，任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及《公司章程》规定 [1] 新任职工董事背景 - 夏乾鹏先生，1987年9月出生，本科学历，2009年7月进入公司，曾任国际业务板块事业部业务员、课长及公司第五届监事会主席 [2] - 现任公司国际业务板块事业部部长及控股子公司天津万里石石材有限公司总经理 [2] - 夏乾鹏先生持有公司股份1,700股，占公司总股本的0.00075%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系 [2]

装修建材板块市场表现 - 11月25日装修建材板块整体上涨0.86%，领涨股为垒知集团，涨幅达10.07% [1] - 当日上证指数上涨0.87%至3870.02点，深证成指上涨1.53%至12777.31点 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括罗普斯金（涨6.27%）、万里石（涨6.13%）和扬子新材（涨4.05%） [1] 板块个股涨跌情况 - 涨幅前十个股中，垒知集团成交额最高，达4.93亿元，成交量80.89万手 [1] - 跌幅前十个股中，濮耐股份跌幅最大，为-1.71%，北新建材成交额最高，达4.92亿元 [2] - 部分个股涨跌幅接近平盘，如鲁阳节能微涨0.09%，凯伦股份微涨0.09% [2] 板块资金流向 - 当日装修建材板块主力资金净流入1.0亿元，游资资金净流出860.84万元，散户资金净流出9161.98万元 [2] - 垒知集团主力净流入1.42亿元，净占比28.81%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 资金净流入居前的个股还包括代码002271（主力净流入4614.82万元）和法师龙（主力净流入2258.24万元） [3]

公司治理 - 2025年11月24日第二次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由7名董事组成，含1名职工董事[1] 人事变动 - 职工代表大会选举夏乾鹏为第五届董事会职工董事[1] - 夏乾鹏1987年9月出生，2009年7月入职，任国际业务部长等职[4] - 截至披露日，夏乾鹏持股1700股，占总股本0.00075%[4]

公司业务与市场 - 公司目前仅有少量产品出口俄罗斯 [1]

会议信息 - 2025年11月24日14:30现场召开股东大会，网络投票09:15 - 15:00[4][5] - 公告由厦门万里石股份有限公司董事会2025年11月25日发布[31] 参会股东 - 100人出席，代表70,280,891股，占31.0127％[8] - 5人现场投票，代表68,871,591股，占30.3908％[8] - 95人网络投票，代表1,409,300股，占0.6219%[9] - 95名中小投资者，代表1,409,300股，占0.6219％[9] 议案表决 - 多项制度修订议案同意占比超99%[10][12][13][15][19][20][21][23][24][26] - 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》中小投资者同意76.2435%[21][22] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》通过[25] 会议合规 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[28] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[29]

股东大会安排 - 公司于2025年10月24日决定11月24日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 2025年10月25日公司在指定媒体刊登股东大会通知[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份68,871,591股，占比30.3908%[10] - 参与网络投票股东95名，代表股份1,409,300股，占比0.6219%[10] - 出席股东共100名，代表股份70,280,891股，占比31.0127%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意70,020,491股，占比99.6295％[15] - 《修订<股东会议事规则>》同意70,020,491股，占比99.6295%[16] - 《修订<董事会议事规则>》同意70,020,491股，占比99.6295%[18] - 《修订<募集资金管理制度>》同意70,017,791股，占比99.6256%[23] - 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》同意69,946,091股，占比99.5236%[26] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》同意70,020,491股，占比99.6295%[27] - 《新订<董事、高级管理人员离职管理制度>》同意70,020,491股，占比99.6295%[30] - 补选第五届董事会独立董事议案同意70,020,491股，占比99.6295％[31] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意1,148,900股，占比81.5227％[15] - 中小投资者对《修订<股东会议事规则>》同意1,148,900股，占比81.5227%[17] - 中小投资者对《修订<募集资金管理制度>》同意1,146,200股，占比81.3312%[23][24] - 中小投资者对《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》同意1,074,500股，占比76.2435%[26] - 中小投资者对《修订<会计师事务所选聘制度>》同意1,148,900股，占比81.5227%[29] - 中小投资者对补选议案同意1,148,900股，占比81.5227％[31] 股东大会合规情况 - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[33] - 出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效[33] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[33]

板块整体表现 - 装修建材板块于11月24日小幅上涨，以15983.6点收盘，涨幅为0.6% [2] - 板块内多只个股股价实现增长 [2] 领涨个股表现 - 永安林业以10.21元/股收盘，涨幅为10.02%，领涨装修建材股 [2] - 垒知集团以5.66元/股收盘，涨幅为4.24%，涨幅位列第二 [2] - 索菲亚以14.17元/股收盘，涨幅为4.19%，涨幅位列第三 [2] 领跌个股表现 - 好莱客以13.83元/股收盘，跌幅为10.02%，领跌装修建材股 [2] - 华瓷股份以20.2元/股收盘，跌幅为9.98%，跌幅位列第二 [2] - 万里石以34.72元/股收盘，跌幅为6.01%，跌幅位列第三 [2] 行业前景展望 - 好房子和城市更新政策在供需两端作用，行业格局改善将更加明显 [2] - 在AI端侧应用上，随着模型和算力匹配，2026年智能家电有望快速发展 [2]

股价表现与交易情况 - 11月20日盘中报39.08元/股，上涨2.09%，总市值88.56亿元，成交额7510.90万元，换手率1.00% [1] - 当日主力资金净流入450.01万元，其中特大单净买入5.45万元，大单净买入444.52万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨19.33%，近60日涨幅达30.35%，近20日上涨14.07% [2] - 今年以来已3次登上龙虎榜，最近一次为10月9日 [2] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入9.36亿元，同比增长2.74%，归母净利润201.16万元，同比减少17.41% [2] - 主营业务收入构成为：建筑装饰材料41.53%，工程施工28.21%，景观石材15.25%，其他产品15.01% [2] - A股上市后累计派现720.00万元，但近三年未进行分红 [3] - 截至2025年9月30日，股东户数为1.73万户，较上期增加4.21%，人均流通股为11158股，较上期减少4.04% [2] 公司概况与行业属性 - 公司成立于1996年12月18日，于2015年12月23日上市，主营建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售 [2] - 所属申万行业为建筑材料-装修建材-其他建材，概念板块包括锂电池、盐湖提锂、稀缺资源等 [2] 机构持股情况 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第五大流通股东，持股281.39万股 [3]

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价下跌2.06%至38.00元/股，成交金额为6899.45万元，换手率为0.92%，总市值为86.12亿元 [1] - 当日主力资金净流出690.11万元，特大单净卖出860.67万元，大单净买入170.56万元 [1] - 公司今年以来股价上涨16.03%，近20日上涨9.32%，近60日上涨29.87% [2] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为10月9日 [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售，收入构成为建筑装饰材料41.53%，工程施工28.21%，景观石材15.25%，其他产品15.01% [2] - 2025年1-9月实现营业收入9.36亿元，同比增长2.74%，归母净利润为201.16万元，同比减少17.41% [2] - A股上市后累计派现720.00万元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为1.73万户，较上期增加4.21%，人均流通股为11158股，较上期减少4.04% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第五大流通股东，持股281.39万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为建筑材料-装修建材-其他建材 [2] - 所属概念板块包括稀缺资源、盐湖提锂、锂电池、壳资源、小盘等 [2]

股价与交易表现 - 11月17日盘中股价报39.05元/股，下跌2.03%，总市值88.49亿元 [1] - 当日成交金额为3.61亿元，换手率达到4.69% [1] - 主力资金净流出187.70万元，特大单和大单买卖活跃，特大单买入2083.25万元（占比5.77%），卖出4225.58万元（占比11.70%） [1] - 公司股价今年以来上涨19.24%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨7.34%、12.80%和28.20% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为10月9日 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入9.36亿元，同比增长2.74% [2] - 2025年1-9月归母净利润为201.16万元，同比减少17.41% [2] - 主营业务收入构成为：建筑装饰材料41.53%，工程施工28.21%，景观石材15.25%，其他产品15.01% [1] - A股上市后累计派现720.00万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为1.73万户，较上期增加4.21% [2] - 人均流通股为11158股，较上期减少4.04% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第五大流通股东，持股281.39万股 [3] 公司背景与行业属性 - 公司全称为厦门万里石股份有限公司，成立于1996年12月18日，于2015年12月23日上市 [1] - 公司主营业务涉及建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售 [1] - 所属申万行业为建筑材料-装修建材-其他建材 [1] - 所属概念板块包括：稀缺资源、盐湖提锂、壳资源、锂电池、一带一路等 [1]