股东大会基本情况 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为湖北省荆门市东宝区泉口路20号公司办公楼一楼 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 本次股东大会由公司第八届董事会召集 董事长邵兴祥主持会议 [4] 出席会议人员情况 - 出席本次股东大会股东及股东代理人共250人 代表股份135,362,216股 占公司总股本27.1072% [4] - 其中现场出席股东及股东代理人19人 代表股份133,489,516股 占总股本26.7322% 网络投票股东231人 代表股份1,872,700股 占总股本0.3750% [4] - 通过现场和网络投票参会中小股东共237人 代表股份4,043,838股 占总股本0.8098% [4] 议案审议及表决结果 - 议案一《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意134,679,776股 占比99.4958% 反对640,940股 占比0.4735% 弃权41,500股 占比0.0307% [8] - 议案二《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得通过 同意134,678,276股 占比99.4947% 反对240,140股 占比0.1774% 弃权443,800股 占比0.3279% [9] - 议案三《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意134,674,076股 占比99.4916% 反对645,140股 占比0.4766% 弃权43,000股 占比0.0318% [9] - 议案四《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》获得通过 同意134,484,576股 占比99.3516% 反对434,240股 占比0.3208% 弃权443,400股 占比0.3276% [11] 董事会选举结果 - 选举罗时华为第九届董事会非独立董事 同意133,580,592股 占比98.6838% [12] - 选举邵兴祥为第九届董事会非独立董事 同意133,580,584股 占比98.6838% [12] - 选举姚小林为第九届董事会非独立董事 同意133,580,583股 占比98.6838% [12] - 选举王平为第九届董事会非独立董事 同意133,580,676股 占比98.6839% [12] - 选举胡焱为第九届董事会非独立董事 同意133,580,579股 占比98.6838% [12] - 选举涂君山为第九届董事会非独立董事 同意133,580,581股 占比98.6838% [12] - 选举高文学为第九届董事会独立董事 同意133,580,586股 占比98.6838% [12] - 选举娄爱东为第九届董事会独立董事 同意133,580,565股 占比98.6838% [13] - 选举王晓清为第九届董事会独立董事 同意133,580,583股 占比98.6838% [13] - 选举乔枫革为第九届董事会独立董事 同意133,580,590股 占比98.6838% [13] 会议程序合法性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年7月15日通过指定媒体公告 [3][4] - 会议增加临时提案程序合规 控股股东中荆投资控股集团有限公司在会议召开前十日提出临时提案 董事会于接到提案后2日内公告 [4] - 律师事务所确认会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [14]

会议基本情况 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司于2025年7月30日13:30在公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 时间分别为2025年7月30日交易时段及9:15-15:00 [1] - 会议通知及补充通知已提前在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [1] 股东参与情况 - 出席股东大会股东及代理人共250人 代表股份135,362,216股 占公司总股本27.1073% [1][2] - 现场参会股东19人 代表股份133,489,516股 占比26.7322% [1] - 网络投票股东231人 代表股份1,872,700股 占比0.3750% [2] - 中小股东（定义：除持股5%以上股东及董监高外）共237人参与投票 代表股份4,043,838股 占比0.8098% [2] 议案表决结果 - 四项特别决议议案均获高票通过 同意比例均超99.49% 其中三项反对票低于0.48% 一项反对票为0.1774% [2][3][4] - 普通决议议案同意率达99.3516% 反对票0.3208% 弃权票0.3276% [4][5] - 中小股东对特别决议议案支持率在82.98%-83.12%之间 对普通决议议案支持率为78.2969% [2][3][4][5] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举产生第九届董事会 6名非独立董事全部当选 得票率均为98.6838%-98.6839% [5][6][7][8] - 4名独立董事全部当选 得票率均为98.6838% 符合独立董事人数不少于董事会三分之一要求 [8][9] - 当选非独立董事包括罗时华、邵兴祥、姚小林、王平、胡焱、涂君山 独立董事包括高文学、娄爱东、王晓清、乔枫革 任期三年 [5][6][7][8][9] 法律意见 - 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、召开程序、人员资格、表决结果及决议均合法有效 [9]

董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满 公司于2025年7月29日召开第三届职工代表大会第九次会议完成新一届董事会换届选举 [1] - 选举蒋雪瑞为第九届董事会职工董事 将与2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成新董事会 [1] - 第九届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 新任董事任职资格 - 蒋雪瑞现年41岁（1984年出生） 本科学历 现任公司财务中心工作 曾任湖北双环科技财务部长等财务管理职务 [2] - 未持有公司股票 与5%以上股东及其他董事、高管无关联关系 符合深交所任职资格规定 [2] - 无失信被执行记录 未被证监会采取市场禁入措施 未受过证券监管机构处罚 [2] 公司治理结构 - 职工代表董事任职符合《公司法》资格条件 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] - 公司治理符合深交所《上市公司自律监管指引第1号》规范运作要求 [2]

公司治理变更 - 公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 选举罗时华 邵兴祥 姚小林 王平 胡焱 涂君山为第九届董事会非独立董事 选举高文学 娄爱东 王晓清 乔枫革为独立董事 [1] - 职工代表大会选举蒋雪瑞为第九届董事会职工董事 11名董事共同组成第九届董事会 任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 第九届董事会第一次会议选举罗时华为董事长 任期与董事会任期相同 [1] 董事会构成合规性 - 第九届董事会成员均符合《公司法》及《公司章程》任职要求 无市场禁入处罚情形 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [2] - 独立董事人数不少于董事总数三分之一 任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议 [2] 董事职务变动 - 第八届董事会独立董事刘捷及非独立董事文正良在新董事会就任后不再担任公司任何职务 [2] - 第八届董事会非独立董事邵峰 卢卫东 刘哲不再担任董事及董事会专门委员会职务 仍保留公司其他职务 [2]

公司高级管理人员变动 - 公司于2025年7月30日召开第九届董事会第一次会议 审议通过高级管理人员聘任议案 [1] - 聘任邵峰为公司总经理 张勇 卢卫东 刘哲为副总经理 孙洁为董事会秘书兼总法律顾问 韩学军为总工程师 李家兵为安全总监 蒋雪瑞为财务总监 余平为证券事务代表 祝玉为内部审计机构负责人 [1] - 以上人员任期均为三年 自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1] 新任人员任职资格 - 所有新任人员具备合规任职条件 不属于失信被执行人 无市场禁入或监管处罚记录 [2] - 董事会秘书孙洁及证券事务代表余平均已取得深交所董事会秘书资格证书 [2] - 人员任职资格和聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求 [2] 原高管离任情况 - 原高级管理人员李颂华 朱德强 舒明春因任期届满不再担任高管 仍在公司担任其他职务 [3] - 截至公告日 李颂华持有1,291,112股 朱德强持有1,160,500股 舒明春持有500,200股 无未履行承诺事项 [3] - 公司对离任高管在任期间的勤勉工作及贡献表示感谢 [3]

公司治理变动 - 凯龙股份第九届董事会第一次会议于7月30日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 [2]

公司治理 - 凯龙股份于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司高层人事变动 - 选举罗时华为第九届董事会董事长 任期三年自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止 [1] - 聘任邵峰担任公司总经理 张勇 卢卫东 刘哲担任公司副总经理 [1] - 聘任孙洁为公司董事会秘书兼总法律顾问 韩学军为公司总工程师 李家兵为公司安全总监 [1] - 聘任蒋雪瑞为公司财务总监 余平为证券事务代表 祝玉为内部审计机构负责人 [1]

公司业务结构 - 2024年1至12月民爆器材收入占比36.27% [1] - 爆破服务收入占比27.72% [1] - 硝酸铵及复合肥收入占比27.21% [1] - 纳米碳酸钙和石材收入占比5.09% [1] - 其他业务收入占比3.16% [1] 管理层变动 - 原高级管理人员李颂华/朱德强/舒明春因任期届满卸任 [3] - 聘任邵峰担任总经理 [3] - 聘任张勇/卢卫东/刘哲担任副总经理 [3] - 聘任孙洁担任董事会秘书兼总法律顾问 [3] - 聘任韩学军担任总工程师 [3] - 聘任李家兵担任安全总监 [3] - 聘任蒋雪瑞担任财务总监 [3] - 聘任余平担任证券事务代表 [3] - 聘任祝玉担任内部审计机构负责人 [3]

公司会议 - 公司第三届职工代表大会第九次会议于2025年7月29日召开[1] - 会议选举蒋雪瑞为公司第九届董事会职工董事[1] - 第九届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 蒋雪瑞1984年出生，本科学历，现于公司财务中心工作[5] - 蒋雪瑞曾任武汉宜化塑业财务部部长助理等职，未持有公司股票[5] - 蒋雪瑞与公司其他5%以上股东等无关联，无不得任职情形[5]